业绩数据 - 2023年末物业公司总资产7624.55万元，营收5887.11万元，净利润252.94万元[6] - 2024年1 - 11月物业公司总资产8956.85万元，营收5783.33万元，净利润520.35万元[6] 担保信息 - 公司为物业公司向厦门银行融资1000万元提供连带责任保证担保[3] - 担保后对控股子公司担保余额7710万元，占最近一期经审计净资产2.06%[9] - 公司及控股子公司对外担保总余额为0元，占比0%[9] 贷款情况 - 厦门银行授信额度1000万元，贷款利率一年期LPR - 10BP，期限三年[10] - 贷款用于日常经营周转，按月付息，到期还本[10]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-091 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 12 月 3 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司 第十届董事会第二十九次会议的书面通知。2024 年 12 月 6 日，会议在公司 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中董事长陈业先生、独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和 曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、 高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 经总经理罗异先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任聂涛先 生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与公司第十届董事会届期相同。新 聘的高级管理人员已出具书面承诺，承 ...

活动参与相关 - 公司为加强与投资者沟通交流、做好投资者关系管理工作将参加活动[2] - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动形式为线上交流[2] 人员相关 - 公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问谢勇彬先生将与投资者进行网上交流沟通[2] 参与方式相关 - 投资者可登录全景网服务平台（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与互动交流[2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公告发布日期为2024年11月22日[2]

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司对朗福公司债转股增资3.1亿元[2] - 公司和上海复地各将1.55亿元股东借款债转股增资[2] - 增资前朗福公司注册资本7亿元，增资后增至10.1亿元[2] - 增资后公司与上海复地各持股50%且比例不变[2] - 朗福公司完成债转股增资工商变更登记并领新执照[2]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-088 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市 公司规范运作》规定，本次会议审议的《关于公司吸收合并全资子公司重 庆道金投资有限公司事宜的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00；网络投票 时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月15日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中 ...

股东大会信息 - 2024年10月31日召集并公告，提前15日发通知[3][4] - 11月15日上午10:00现场会议，9:15至15:00网络投票[5] 股东情况 - 750人出席，代表股份546,521,563股，占64.7713%[8] 议案审议 - 2项议案审议，续聘议案同意率99.7017%，合并议案99.8186%[13][14]

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司董事会通过收购道金公司3%股权议案[2] - 公司以1274.985万元非公开协议方式收购道金公司3%股权[2] - 2024年11月15日道金公司完成股权转让工商变更登记并取得新营业执照[2] - 道金公司变更前公司持股97%，城投路桥持股3%[2] - 道金公司变更后公司持股100%[2]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-084 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司重庆渝开发 物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限 公司的公告》（公告编号 2024-085）。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立清 算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的议案》。 董事会同意成立清算组对公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公 司进行解散清算注销。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于成立清算组对控股子公 司重庆渝开发新干线置业有限公司进行解散清算注销的公告》（公告编号 2024-086）。 特此公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 11 月 7 日以通讯方式向各位董事发出关于 ...

投资与股权 - 渝开发对新干线出资5700万元，占比95%，炳和出资300万元，占比5%[3] 财务数据 - 2023年底新干线总资产118729026.77元，负债12458319.61元，权益106270707.16元[5] - 2023年新干线营收6532575.52元，利润总额2988800.08元，净利润2241600.06元[5] - 2024年9月底新干线总资产111468114.33元，负债13813530.31元，权益97654584.02元[5] - 2024年1 - 9月新干线营收5158290.96元，利润总额1845169.15元，净利润1383876.86元[5] 清算相关 - 2024年11月11日董事会同意对新干线解散清算注销[3] - 清算组成员5人，渝开发代表4人，炳和代表1人[7] - 新干线现有签订劳动合同职工0人[6] - 解散清算需缴纳多种税负[9] - 解散清算注销利于优化架构、提效降本[9]

股票情况 - 2024年10月30 - 11月1日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 向特定对象发行股票需通过审核和注册，结果和时间不确定[8] 股权变动 - 重庆城投完成所持264,340,000股股份解押手续[4] - 董事会通过收购道金公司3%股权及吸收合并议案[6] 项目进展 - 以2024年6月30日为基准日修改募投项目经济效益测算[5] - 已回复深交所《审核问询函》并更新财务数据[5]