监事会会议 - 2023年监事会召开三次会议[2] - 各次会议审议多项报告、议案及选举事项[2][3] 合规情况 - 报告期内公司无违法违规现象[4] - 关联交易决策程序合规，作价公允[5] 财务相关 - 公司计提资产减值符合实际情况[5] - 报告期内无发行股份募集资金情况[5]

董事会会议出席情况 - 2023年度应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，委托和缺席均为0次，列席股东大会2次[2] 独立意见发表 - 2023年1月19日对发行债务融资工具事项发表独立意见[3] - 2023年4月27日对2022年度多项议案发表独立意见[4] - 2023年6月12日对续聘事务所和换届选举议案发表独立意见[4] - 2023年6月30日对聘任高管议案发表独立意见[4] - 2023年8月25日对关联方资金占用及担保情况发表独立意见[4] 委员会审议 - 2023年4月27日提名委员会审议通过2022年度履职报告[5] - 2023年6月9日提名委员会审议通过提名董事候选人议案[5] - 2023年4月27日薪酬与考核委员会审议通过高管薪酬安排议案[5] - 2023年4月27日审计委员会审议通过2022年度履职报告等议案[7]

业绩审计 - 天衡会计师事务所审计荣安地产2023年财务报表并出具标准审计报告[2] 资金往来 - 康锦置业期初往来资金74,793.3元，年度往来累计金额1,093,357.9元，偿还累计发生金额61,942.36元[7] - 旭美企业管理咨询期初往来资金35,800.4元，期末往来资金135,800.4元[7] - 荣安置业期初往来资金30,704.53元，年度往来累计金额414,945.56元，期末往来资金256,782元[7] - 海荣安置业期初往来资金2,747.55元，年度往来累计金额30,605元，期末往来资金31,929.55元[7] - 州康容置业（其一）期初往来资金89,612.59元，年度往来累计金额89,607元，期末往来资金5.79元[7] - 州康容置业（其二）期初往来资金89,000.26元，年度往来累计金额11,999.91元，期末往来资金77,000.35元[7] - 荣友置业期初往来资金87,551.22元，年度往来累计金额50,158元，期末往来资金51,481元[7] - 兴纪异置业期初往来资金84,532.75元，年度往来累计金额49,897元，期末往来资金35,001.95元[7] - 2023年期初往来资金余额有7417132.55、18071等不同数值[9] - 2023年度往来资金利息有1.495.00、136439等不同数值[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）有7640.00、54511等不同数值[9] - 2023年度偿还累计发生金额有10987、8062等不同数值[9] - 博苑建设有限公司2023年期初往来资金余额为8312.77，年度往来累计发生金额（不含利息）为2575.00，期末往来金额为31459[9] - 兴嘉荣留业有限公司等2023年期初往来资金余额为5198.20，年度往来累计发生金额（不含利息）为2232.00，期末往来金额为7332[9] - 发旭洋企业管理有限公司2023年期初往来资金余额为5197.52，年度往来累计发生金额（不含利息）为7.50，期末往来金额为5205[9] - 嘉祥企业管理有限公司2023年期初往来资金余额为2989.60，年度往来累计发生金额（不含利息）为14497.00，偿还累计发生金额为17486.60[9] - 荣美置业有限公司2023年期初往来资金余额为95615.00，偿还累计发生金额为98531.73[9] - 安萊和置业有限公司2023年期初往来资金余额为637.76，年度往来累计发生金额（不含利息）为6.61，偿还累计发生金额为463.01[9] - 子公司往来资金2023年期初余额为965,742[11] - 子公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为823,316.09[11] - 部分子公司如容和企业管理咨询有限，2023年期初往来资金为981.54，偿还累计发生金额为981.54[11] - 部分子公司如发嘉越企业管理咨询有限，2023年期初往来资金为901.654，期末往来资金为034.232[11] - 部分子公司如波康南置业有限公，2023年期初往来资金为7,285.23，偿还累计发生金额为251.005[11] - 部分子公司如工荣苑建设有限公，2023年度往来累计发生金额（不含利息）为115,745.00，偿还累计发生金额为38,198.35[11] - 部分子公司如皮康迪贸易有限公，2023年期初往来资金为943.38，期末往来资金为23,451.851.4[11] - 部分子公司如胡荣异置业有限公司，2023年期初往来资金为451.23，期末往来资金为450.11[11] - 部分子公司如州凯巍企业服务有限公，2023年期初往来资金为0.10，期末往来资金为0.10[11] 监管金额 - 监管相关金额为1025万元整[17]

人员与业务数据 - 截至2023年末天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人[1] - 2023年度天衡所业务收入总额61472.84万元[2] 审计业务情况 - 2022年度天衡所A股上市公司年报审计客户90家，收费8123.04万元[2] - 2022年度“新三板”公司年报审计107家，收费1688.21万元[2] 审计相关会议 - 2023年多次会议审议通过续聘天衡所担任2023年度审计机构[4][6] - 2024年多场会议沟通审计工作、探讨初审意见等[7] 审计结果与评价 - 天衡所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为天衡所2023年度审计工作客观规范[8]

董事会会议出席情况 - 2023年度应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，委托和缺席均为0次，列席股东大会3次[2] 独立意见发表情况 - 2023年1月19日对发行债务融资工具事项发表独立意见[3] - 2023年4月27日对多项议案发表意见并说明关联方资金占用及担保情况[4] - 2023年6月12日对续聘事务所和换届选举议案发表意见[4] - 2023年6月30日对聘任高管议案发表意见[4] - 2023年8月25日说明半年度关联方资金占用及担保情况并发表意见[4] 委员会会议审议情况 - 2023年4月27日审计委员会第一次会议审议通过多项报告及议案[7] - 2023年6月9日审计委员会第二次会议审议通过续聘事务所议案[7] - 2023年4月27日提名委员会第一次会议审议通过履职情况报告[8] - 2023年6月9日提名委员会第二次会议审议通过提名董事候选人议案[8]

会议安排 - 荣安地产第十二届董事会第四次会议4月16日发通知，4月26日召开[2] - 会议审议通过召开2023年度股东大会的议案[15] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过，部分需提交2023年度股东大会审议[4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《2023年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》4票同意通过，王丛玮、蓝冬海回避表决[8][9] - 《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》4票同意通过，杨华军、闫国庆回避表决[10] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，王久芳、王丛玮回避表决[13] 审议通过事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，详见巨潮资讯网公告[10] - 审议通过《关于2024年度对外担保预计情况的议案》，需提交股东大会审议[12][13] - 审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，需提交股东大会审议[13] - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项制度议案，部分需提交股东大会审议[13][14][15]

业绩总结 - 2023年度合并净利润357,492,283.44元[2] - 母公司2023年净利润1,881,207,696.79元[2] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取盈余公积188,120,769.68元[2] - 以总股本为基数每10股派3.2元（含税）[3] - 2024年4月26日审议通过分配预案[7]

担保计划 - 2024年度拟对不同资产负债率控股子公司分别提供不超40亿及20亿担保[4] 天苑建设业绩 - 2023年营收8.99亿，净利润 -7698.44万；2024年1 - 3月营收3.01亿，净利润3553.42万[12] - 2023年底资产26.17亿，负债25.44亿；2024年3月底资产25.71亿，负债24.62亿[12] 博苑建设业绩 - 2023年营收5.69亿，净利润 -2754.10万；2024年1 - 3月营收9049.93万，净利润 -3590.60万[17] - 2023年底资产19.90亿，负债19.62亿；2024年3月底资产14.72亿，负债14.80亿[17] 对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额42.52亿，占最近一期经审计净资产49.63%[20]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为223.33亿元，同比增长约57.75%[1] - 2023年度营业总成本为208.96亿元，同比增长约66.34%[1] - 2023年度净利润为3.47亿元，同比下降约57.79%[1] - 2023年末资产总计483.17亿元，较2022年末下降34.12%[1] - 2023年末负债合计386.58亿元，较2022年末下降38.20%[3] - 2023年末所有者权益合计96.59亿元，较2022年末下降10.46%[3] 存货情况 - 截止2023年12月31日存货账面余额为397.71亿元，计提存货跌价准备23.89亿元[7] - 2023年末存货373.83亿元，较2022年末下降32.71%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24.28亿元，同比下降76.82%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 66.38亿元，亏损幅度缩小56.64%[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 审计将房地产开发项目的收入确认及存货跌价准备计提及识别为关键审计事项[4] 其他要点 - 2023年纳入合并财务报表范围的主体包括公司及142家子公司[51] - 公司收入主要源于房地产销售、工程施工、咨询服务和物业服务[122][123][124][125] - 映樾庄、嘉樾庄、汇学里等项目预售比例分别为91.38%、89.82%、29.28%等[192]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备金额合计125993.95万元[4] - 计提减值减少合并报表利润总额125993.95万元[13] - 减少归属于上市公司股东净利润124282.41万元[13] - 减少归属于上市公司股东所有者权益124282.41万元[13] 资产减值数据 - 对2023年末存货等进行减值测试并计提准备[2] - 应收款项坏账准备期末 - 7905.54万元[4] - 合同资产减值准备期末 - 170.83万元[4] - 存货跌价准备期末 - 238861.41万元[4] - 长期股权投资减值准备期末 - 3619.90万元[4] 董事会意见 - 董事会认为本次计提减值标准和依据合理[14]