荣安地产股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对报 告期内公司董事会、经营班子的工作及公司财务状况进行了监督。报告期内，公司监事会共 召开了五次会议，对公司重大事件形成了监事会决议，并列席了各次股东大会和董事会会议， 在会议上行使监督权利，发挥监督作用。具体工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司第十二届监事会第四次会议以现场结合通讯方式召开。会议 审议通过《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配 预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年年度报告》及摘要、《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》、《2024 年第一季度报告》，并对定期报告出具书面审核意见。 2、2024 年 8 月 26 日，公司第十二届监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，会议 审议通过了《《2024 年半年度报告》及摘要》，并出具书面审核意见。 3、2024 年 10 月 29 日，公 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-008 荣安地产股份有限公司 关于对外担保预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、预计担保情况概述 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为确保公司生 产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，结 合公司房地产项目开发进度情况，公司预计 2025 年度新增对控股子公司提供担 保的情况如下： 公司为控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保，在授权有 效期内提供的新增担保总额须不超过人民币 60 亿元。 （一）担保对象及担保额度：对资产负债率高于 70%的控股子公司及资产 负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 40 亿元及 20 亿元的担保。 （二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保 证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承 兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司全体股东： 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套比较完整且运行有效的 内部控制管理体系,从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内部控制体系及必要的内部 监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经 营效率和效果、促进实现发展战略提供了合理保障。公司持续组织各管理中心通过风险检查、 内部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-013 荣安地产股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第七 次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-004 荣安地产股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届监事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞 州区天童南路 700 号）。 本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会议由监事会 主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2024 年度财务 决算报告真实地反映了 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-003 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事会第 七次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省 宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议由董事长王 久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事 ...

一、审议情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第七次会 议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度不进行利 润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-006 荣安地产股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并归 属于全体股东的净利润为-1,730,936,741.46 元，期末合并报表中可供分配 的利润为 3,457,965,301.57 元。公司（母公司）期初未分配利润 4,494,679, 945.91 元，母公司 2024 年实现净利润 1,750,539,398.90 元，按母公司净利 润的 10%,提取法定盈余公积 175,053,939.89 元,分 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00482 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣安地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—张朗、 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00482 号 荣安地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 荣安地产股份有限公司（以下简称荣安地产）2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年年度报告全文 荣安地产股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 荣安地产股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 24 | | | 第五节 | 环境和社会责任 34 | | | 第六节 | 重要事项 35 | | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 44 | | 第八节 | 优先股相关情况 49 | | | 第九节 | 债券相关情况 | 50 | | 第十节 | 财务报告 51 | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王久芳、主管会计工作负责人俞杰及会计机构负责人（会计 主管人员）郑书林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 荣 ...