审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所担任2025年度财务和内控报告审计机构，聘期一年[2] - 董事会表决续聘，6票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东大会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师419人，222人签过证券业务审计报告[4] - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[6] - 2024年年报审计上市公司95家，收费9271.16万元，同行业客户1家[6] - 截至2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[7] - 天衡所近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[8] 人员情况 - 项目合伙人杨贤武近三年签/复核2家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师吴杰近三年签2家上市公司审计报告[11] - 质量控制复核人胡学文近三年签或复核11家上市公司审计报告[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议报告并出具审核意见[2][3] 公司情况评估 - 报告期内无违法违规现象[4] - 报告编制审议程序合规，反映真实状况[4] - 计提资产减值、关联交易等合规[5] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确[5] 资金情况 - 报告期内无发行股份募集资金情况[5]

担保计划 - 2025年度预计新增对控股子公司担保总额不超60亿元[3] - 担保计划有效期12个月，授权董事长决定具体事项[4] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5][6] 子公司数据 - 宁波荣信置业2025年3月末资产6.14亿，负债6.08亿，净资产640万[10] - 2025年1 - 3月营收2.84亿，利润总额9714万，净利润4852万[10] 担保余额 - 对合并报表外单位担保总余额为0，占净资产0.00%[15] - 对外担保总余额23.71亿，占净资产40.75%[15] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保情形[16]

公司结构与制度 - 建立有效财务与非财务报告内部控制[3] - 建立完善法人治理结构，明确职责[7] - 设立战略委员会制定战略规划[8] - 建立全面人力资源管理制度[9] 业务控制 - 围绕资金活动各环节有效控制规范[12] - 明确销售业务流程职责与审批权限[16] - 围绕工程项目各环节建立规范与风控[17] 信息管理 - 梳理内部报告形成《上报信息清单》[21] - 管理实现计算机化和网络化，设IT支持部[22] 数据相关 - 纳入评价范围公司43家，含15家本地28家外地[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.68%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.92%[6] 内控标准与结果 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[23][25] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28]

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-013 荣安地产股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第七 次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票 ...

会议信息 - 监事会会议2025年4月15日通知，4月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际现场出席3名[2] 表决结果 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[11]

会议情况 - 会议于2025年4月25日召开，6名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过[4][5][6][7][8][10][11][13][14] - 《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》3票同意通过[8] - 《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》4票同意通过[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过[13] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[5][6][7][9][13][14] - 《关于2025年度对外担保预计情况的议案》等议案需提交公司股东大会审议[13][14] 报告查询 - 《2024年年度报告》及摘要等详见巨潮资讯网[7] - 《2025年第一季度报告》相关内容详见巨潮资讯网[10] - 《荣安地产股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网[14]

业绩总结 - 2024年度合并归属于全体股东净利润-17.31亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-2.48亿元[5] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和转增股本，待股东大会审议[2] - 2024年度现金分红总额为0元，前两年均为10.19亿元[5] - 剩余未分配利润用于补充流动资金等[6]

财务审计 - 审计荣安地产2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 荣安地产于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任主体 - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月25日[8] - 荣安地产注册资本1500万元整[9]