监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议报告并出具审核意见[2][3] 公司情况评估 - 报告期内无违法违规现象[4] - 报告编制审议程序合规，反映真实状况[4] - 计提资产减值、关联交易等合规[5] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确[5] 资金情况 - 报告期内无发行股份募集资金情况[5]

担保计划 - 2025年度预计新增对控股子公司担保总额不超60亿元[3] - 担保计划有效期12个月，授权董事长决定具体事项[4] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5][6] 子公司数据 - 宁波荣信置业2025年3月末资产6.14亿，负债6.08亿，净资产640万[10] - 2025年1 - 3月营收2.84亿，利润总额9714万，净利润4852万[10] 担保余额 - 对合并报表外单位担保总余额为0，占净资产0.00%[15] - 对外担保总余额23.71亿，占净资产40.75%[15] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保情形[16]

公司结构与制度 - 建立有效财务与非财务报告内部控制[3] - 建立完善法人治理结构，明确职责[7] - 设立战略委员会制定战略规划[8] - 建立全面人力资源管理制度[9] 业务控制 - 围绕资金活动各环节有效控制规范[12] - 明确销售业务流程职责与审批权限[16] - 围绕工程项目各环节建立规范与风控[17] 信息管理 - 梳理内部报告形成《上报信息清单》[21] - 管理实现计算机化和网络化，设IT支持部[22] 数据相关 - 纳入评价范围公司43家，含15家本地28家外地[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.68%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.92%[6] 内控标准与结果 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[23][25] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28]

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-013 荣安地产股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第七 次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-004 荣安地产股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届监事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞 州区天童南路 700 号）。 本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会议由监事会 主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2024 年度财务 决算报告真实地反映了 ...

会议情况 - 会议于2025年4月25日召开，6名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过[4][5][6][7][8][10][11][13][14] - 《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》3票同意通过[8] - 《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》4票同意通过[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过[13] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[5][6][7][9][13][14] - 《关于2025年度对外担保预计情况的议案》等议案需提交公司股东大会审议[13][14] 报告查询 - 《2024年年度报告》及摘要等详见巨潮资讯网[7] - 《2025年第一季度报告》相关内容详见巨潮资讯网[10] - 《荣安地产股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网[14]

业绩总结 - 2024年度合并归属于全体股东净利润-17.31亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-2.48亿元[5] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和转增股本，待股东大会审议[2] - 2024年度现金分红总额为0元，前两年均为10.19亿元[5] - 剩余未分配利润用于补充流动资金等[6]

财务审计 - 审计荣安地产2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 荣安地产于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任主体 - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月25日[8] - 荣安地产注册资本1500万元整[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为239.81亿元，同比增长7.38%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-17.31亿元，同比下降584.19%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17.61亿元，同比下降721.39%[15] - 基本每股收益为-0.5436元/股，同比下降584.06%[15] - 加权平均净资产收益率为-24.06%，同比下降28.14个百分点[15] - 第一季度营业收入为76.92亿元，第二季度为61.92亿元，第三季度为32.82亿元，第四季度为68.15亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4.08亿元，第二季度为0.56亿元，第三季度亏损1.46亿元，第四季度亏损20.49亿元[20] - 公司2024年实现营业收入239.81亿元，同比增长7.38%[44][46] - 营业利润为-15.33亿元，归母净利润为-17.31亿元[44] - 2024年营业总收入为239.81亿元，同比增长7.38%[187] - 2024年净利润亏损18.49亿元，2023年盈利3.47亿元[189] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损17.31亿元，2023年盈利3.57亿元[189] - 2024年基本每股收益为-0.5436元，2023年为0.1123元[190] - 营业利润为17.40亿元，同比下降6.3%[193] - 净利润为17.51亿元，同比下降6.9%[193] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长19.79%，2024年达到7.58亿人民币[56] - 管理费用同比下降24.89%，2024年为1.24亿人民币[56] - 财务费用同比增长66.56%，2024年达到1.09亿人民币，主要因竣备项目的费用化利息支出增加[56] - 研发费用同比下降51.86%，2024年为1063万人民币，主要因在建项目陆续完工[56] - 2024年营业总成本为241.54亿元，同比增长15.58%[187] 各条业务线表现 - 房屋销售业务收入238.22亿元，占总营收99.34%，同比增长7.95%[46] - 建筑施工业务收入0.70亿元，同比下降56.91%[46] - 房屋销售业务毛利率3.62%，同比下降6.53个百分点[47] - 房屋销售金额同比增长15.80%，2024年达到229.6亿人民币，占营业成本比重99.64%[52] - 建筑施工金额同比下降75.77%，2024年为3382万人民币，占营业成本比重0.15%[52] - 公司2024年度营业收入为2,398,088.79万元人民币，其中房产销售收入为2,382,216.55万元人民币，占比99.34%[171] 各地区表现 - 宁波地区收入115.88亿元，同比增长2.26%，占总营收48.32%[46] - 宁波以外地区收入123.93亿元，同比增长12.65%，占总营收51.68%[46] - 公司及所投资公司总可售建筑面积约62.51万平方米，其中浙江省内占比98.14%，浙江省外占比1.86%[31] - 公司房地产开发项目主要分布在浙江省内核心城市，如杭州、嘉兴、宁波等，产品以中高档精装修商品住宅为主[28] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[16] - 公司2024年未获取新增土地储备[29] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，且现金分红政策符合公司章程规定[106][108] - 公司加大装配式建筑比例以响应国家"碳达峰碳中和"战略[115] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为19.95亿元，同比下降17.83%[15] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.11亿元，第二季度为6.99亿元，第三季度为4.98亿元，第四季度为6.86亿元[20] - 2024年末公司经营性净现金流19.95亿元，净负债率低至8.19%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为19.95亿元，同比下降17.8%[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50.34亿元，同比下降39.4%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.47亿元，去年同期为1.70亿元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38.63亿元，去年同期为-66.38亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额为21.33亿元，同比下降47.3%[197] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-26.77亿元，去年同期为-10.80亿元[198] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为27.54亿元，同比增长64.8%[198] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.95亿元，同比增长2.7%[199] 资产和负债变化 - 2024年末总资产为190.09亿元，同比下降60.66%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为58.18亿元，同比下降32.09%[15] - 存货同比下降64.71%至131.92亿元，主要系项目交付结转及计提减值[48][49] - 在建房屋建筑面积降为0万平方米，同比减少100%[48][49] - 货币资金期末余额为2,226,747,417.35元，较期初4,614,758,082.28元下降51.7%[180] - 存货期末余额为13,192,106,381.35元，较期初37,382,735,513.44元下降64.7%[181] - 流动资产合计期末余额为17,557,147,145.05元，较期初45,846,887,915.94元下降61.7%[181] - 非流动资产合计期末余额为1,451,832,294.66元，较期初2,470,418,567.58元下降41.2%[181] - 合同负债期末余额为4,286,906,539.18元，较期初23,765,490,450.46元下降82%[182] - 短期借款期末余额为660,257,528.90元，较期初1,882,941,016.40元下降64.9%[182] - 长期借款期末余额为1,694,701,300.00元，较期初2,683,000,000.00元下降36.8%[182] - 未分配利润期末余额为3,457,965,301.57元，较期初6,382,811,178.12元下降45.8%[183] - 公司2024年资产总计为169.35亿元，较2023年201.39亿元下降15.91%[185] - 2024年流动负债合计为63.33亿元，较2023年105.27亿元下降39.84%[185] - 2024年无形资产为30.87亿元，较2023年47.14亿元下降34.52%[185] - 2024年递延所得税资产为23.47亿元，较2023年11.73亿元增长100.07%[185] - 2024年其他应付款为63.24亿元，较2023年104.55亿元下降39.51%[185] 子公司表现 - 宁波荣信置业子公司净利润达106,339,530.78元，占母公司合并报表净利润10%以上[75] - 临海荣安置业子公司净利润亏损300,397,520.10元，对母公司业绩产生显著负面影响[75] - 绍兴荣安置业子公司实现净利润214,278,441.49元，营业收入达1,532,532,646.84元[75] - 温州荣瑾置业子公司净利润187,389,899.05元，总资产规模为1,632,277,797.70元[75] - 报告期内处置5家子公司（如嘉兴睿和、宁波璟悦等），均注明对整体影响较小[75] - 公司新设立三家子公司，归属母公司权益比例均为51%，包括义乌市华冠商业管理有限公司、浙江义乌锦祥商业管理有限公司和浙江义乌康卓商业管理有限公司[125] - 公司注销12家子公司，其中11家为100%控股，1家为51%控股[126] - 公司处置4家子公司，包括3家100%控股和1家51%控股的子公司[126] - 公司支付375万元人民币收购合营企业宁波荣安教育投资管理有限公司剩余75%股权，计划清算注销[126] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为691,936,069股，占总股本的21.73%[152] - 无限售条件股份数量为2,491,986,416股，占总股本的78.27%[152] - 股份总数为3,183,922,485股[152] - 报告期末普通股股东总数为37,741人，较上一月末增加582人[155] - 荣安集团股份有限公司持股比例为47.93%，持股数量为1,525,939,995股，其中441,150,000股被质押[155] - 王久芳持股比例为28.69%，持股数量为913,500,000股，无质押或冻结[155] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝13号私募证券投资基金持股比例为0.99%，持股数量为31,500,000股[155] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.51%，持股数量为16,288,580股，较上期增加6,965,462股[155] - 王慧明持股比例为0.36%，持股数量为11,460,000股，较上期增加1,146,000股[155] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.25%，持股数量为7,941,800股，较上期增加6,760,900股[155] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.24%，持股数量为7,502,800股[155][156] - 荣安集团股份有限公司、王久芳、王丛玮为一致行动人关系[156] - 前10名股东中，上海迎水投资管理有限公司、庄春玲、王慧明通过信用证券账户持股[157] - 公司控股股东为荣安集团股份有限公司，法定代表人为王久芳，成立于1999年11月19日[158] - 公司实际控制人为王久芳及其一致行动人王丛玮，均为中国国籍，未取得其他国家或地区居留权[159] 社会责任和捐赠 - 公司捐赠120万元用于贵州省黄平县乡村振兴[117] - 公司再捐赠100万元用于巩固脱贫攻坚成果[117] - 公司儿童医疗救助基金成立3年来已救助50多名危重症患儿[116] - 公司连续18年举办"荣安杯"少儿艺术展[116] - 公司捐赠资金用于宁波鄞州区心智障碍者就业实训基地建设[117]