融资与担保 - 公司接受银行不超10亿元3年期融资[3] - 三家置业分别以资产为贷款提供6亿、2.2亿、1.8亿抵押担保[4] - 2024年新增担保总额不超60亿元[5] 财务数据 - 公司注册资本31.84亿元[6] - 2023年1 - 12月资产483.17亿等多项财务数据[8] - 2024年1 - 3月资产407.06亿等多项财务数据[8] 担保情况 - 对合并报表外单位担保余额为0元[10] - 对外担保余额30.02亿元，占净资产35.04%[10] - 无逾期及涉及诉讼担保情形[11]

利润分配 - 2023年度以3,183,922,485股为基数，每10股派3.2元，总额1,018,855,195.2元[2] - 扣税后，深股通等投资者每10股派2.88元[4] 权益分派 - 股权登记日2024年8月26日，除权除息日2024年8月27日[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年8月27日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8]

公司基本信息 - 公司于1989年3月10日首次发行人民币普通股124217股，每股面值100元，计12421700元[7] - 1993年8月6日公司股票在深交所上市，普通股总数为53004011股[7] - 公司注册资本为人民币3183922485元[7] - 公司股份总数为3183922485，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销[14] - 用于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[14] - 合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东大会审议[27] 担保决策 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东大会审议[28] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东大会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东大会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东大会审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][31][32] - 董事会收到提议后10日内需书面反馈是否同意[31][32] - 董事会同意后，5日内发出召开通知[31][32] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[35] 股东大会通知 - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[36] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] 自行召集股东大会 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[32] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[45] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] 独立董事相关 - 独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[48] 利润分配 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[50] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[96] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[54] - 董事会由6名董事组成，至少包括三分之一独立董事，且至少有一名会计专业人士[59] 董事会决策权限 - 收购、出售涉及的资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数值一定比例以下，董事会有权决定[60] - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产30%以上、50%以下或绝对金额在5000万元以下，由董事会审议决定[61] - 购买经营性土地涉及交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且绝对金额超5亿元，由董事会审议决定[61] 关联交易决策 - 公司与关联法人12个月内关联交易累计金额在300万元至3000万元且占最近一期经审计净资产值的0.5%至5%，需独立董事审议并经全体独立董事过半数同意后提交董事会批准[62] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上的关联交易，需独立董事审议并经全体独立董事过半数同意后提交董事会批准[62] 董事长权限 - 董事长收购、出售资产，涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数值10%以下时有权决定[63][64] - 董事长审批对外投资金额占最近一期经审计净资产30%以下或绝对金额在3000万元以下的事项[64] - 董事长审批公司及控股子公司购买经营性土地，交易金额占最近一期经审计总资产50%以下的事项[64] - 董事长审批对外捐赠一年内累计不大于最近一期经审计净资产的1%[64] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[65] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[65] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[76] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[80] 利润分配与公积金 - 公司最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得增发新股等[82] - 公司分配税后利润时提取10%法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[85] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润的10%[86] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前20天通知[92] 信息披露 - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网为信息披露渠道[97] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[101] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[101] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[102] - 公司财产按规定清偿后，按股东持股比例分配[102]

股东大会情况 - 2024年6月28日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4][5] - 出席股东（代理人）30人，代表股份23.76270569亿股，占比74.6334％[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意23.75541448亿股，占比99.9693％[13] - 《2024年度对外担保预计情况的议案》同意23.30916699亿股，占比98.0914％[30] - 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》同意23.37061748亿股，占比98.3500％[34] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东同意5222.5872万股，占比98.6211％[18] - 《2023年年度报告》及摘要中小股东同意5222.5872万股，占比98.6211％[25] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意5222.6972万股，占比98.6232％[29] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意2375440348股，占比99.9651％[36] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意2331201776股，占比98.1034％[38] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[41] - 备查文件为2023年度股东大会决议和法律意见书[43]

股东大会召集 - 公司2023年度股东大会由2024年4月26日董事会会议决议召集，4月29日公告通知[4] 股东大会召开 - 股东大会于2024年6月28日按通知召开并完成全部议程[5] 股东出席情况 - 现场5人代表2,323,314,476股，占72.9702%[6] - 网络25人代表52,956,093股，占1.6632%[6] 议案表决 - 以现场和网络结合表决9项议案并有效通过[8] 决议合法性 - 律师认为股东大会相关程序和结果合规，决议合法有效[10]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“20荣安02”信用等级为AA，评级展望稳定[4][90] 销售业绩 - 2023年公司全口径签约销售金额同比下降50.50%，2024年1 - 3月同比下降67.32%[12][15] - 2023年公司权益口径销售金额排名由上年73位降至116位，在宁波房企销售榜TOP20中全口径销售额排名第4位[42] 财务数据 - 2023年公司合并资产总额483.17亿元，所有者权益96.59亿元，营业总收入223.33亿元，利润总额9.10亿元[32] - 2024年1 - 3月公司合并资产总额407.06亿元，所有者权益98.17亿元，营业总收入76.92亿元，利润总额5.10亿元[32] - 2023年公司销售毛利率同比下降9.65个百分点，资产减值损失12.85亿元[17] - 2023年公司营业总收入同比增长57.75%，2024年1 - 3月同比增长48.36%[46] - 2023年利润总额同比下降27.70%，2024年1 - 3月同比下降28.47%[74] - 2023年费用总额同比下降6.51%，销售费用同比增长13.79%[74] - 2024年1 - 3月经营和投资活动现金净额同比分别下降91.55%和87.49%[76] - 2023年公司EBITDA为11.11亿元，全部债务/EBITDA为5.69倍，EBITDA/利息支出为2.42倍[81] - 2024年3月底公司流动比率为132.05，速动比率为26.18，现金类资产/短期债务为1.02倍[81] 资产情况 - 截至2024年3月底，公司在建项目权益口径尚需投资9.72亿元，全部债务58.17亿元，全部债务资本化比率下降至37.14%[15] - 截至2024年3月底，公司全口径剩余可售面积73.69万平方米，宁波剩余可售面积占比为21.12%[15] - 截至2023年底，公司受限资产账面价值占资产总额的36.53%[15][62][67] - 截至2024年3月底，公司短期债务占比上升至70.06%，货币资金下降至41.26亿元，现金短期债务比为1.02倍[15] - 2023年底公司资产构成中存货占77.37%，货币资金占9.55%，其他流动资产占5.98%，长期股权投资占2.81%，其他占4.28%[25] 债务情况 - 债券“20荣安02”发行规模6.20亿元，债券余额3.36亿元，到期兑付日2025/08/11，下一行权日2024年8月12日[27] - 2024年3月底公司取得银行综合授信额度286.08亿元，已使用50.96亿元[83] 人员情况 - 2023年底公司在职员工482人，较2022年底减少174人[31][88] 未来展望 - 2024年公司有新增土地储备意愿，但投拓情况存在较大不确定性[59] - 预计2024年公司销售规模将延续下降趋势[49][54][59] 其他 - 2023年6月公司修改《公司章程》，董事会结构及相关人员变化；2024年4月修改中期利润分配细则[44][45] - 2023年公司共派发10.19亿元现金股利并计划于2024年继续现金分红10.19亿元[15] - 2023年公司人均培训学时244小时[88] - 2023年公司捐赠支出144.41万元[88]

股份质押 - 荣安集团本次解除质押27085万股，占所持股份17.75%，总股本8.51%[2] - 荣安集团本次质押13615万股，占所持股份8.92%，总股本4.28%[3] 持股情况 - 截至披露日，荣安集团持股1525939995股，比例47.93%，累计质押725150000股[4] - 王久芳持股913500000股，比例28.69%，累计质押0股[4] - 王丛玮持股6661200股，比例0.21%，累计质押0股[4] - 股东合计持股2446101195股，比例76.83%，累计质押725150000股[4]

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-014 荣安地产股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 荣安地产；证券代码：000517）股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并与公司管理层、 控股股东、实际控制人进行沟通，相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.目前公司经营正常，各项工作稳步有序开展。外部经营环境方面：2024 年 4 月底中共中央政治局会议强调，要结合房地产市场供求关系的新变化、人 民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房 ...

会议情况 - 2024年4月26日召开第十二届董事会2024年第一次独立董事专门会议，2名独立董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6][7]

荣安地产股份有限公司 地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦 邮编： 315100 电话：0574–87312566 Http: //www.rongan.com.cn 2023 | 荣安地产 2023 | 荣安地产 ......... 目 录 | 1. | 第一部分 综述 | 01 | | --- | --- | --- | | | 报告期内所获荣誉事项 | 02 | | 2. | 第二部分 履行社会责任 | | | | -、公司治理 | 03 | | | 股东回报 | 04 | | | 信息披露 | 04 | | | 投资者关系管理 | 04 | | | 信息化管理 | 05 | | | 社会责任管理 | 05 | | 二、关爱员工成长 | 06 | 员工发展情况 | | --- | --- | --- | | 09 | | | | 员工权益保护 | 10 | | | 三、住宅产业化 | | --- | | 标准化建设 | | 装配式建筑 | | 高新技术研发投入 | | 四、推行绿色建造 | | --- | | 引入新型材料 | 15 | | --- | --- | | 绿色施工推进 | 16 ...