财务影响 - 2025年半年度计提资产减值准备金额合计约1.85亿元[1] - 减少2025年半年度合并报表利润总额约1.85亿元[1] - 减少2025年半年度归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元[1] - 减少2025年半年度归属于上市公司股东的所有者权益约1.56亿元[1] 业务构成 - 2025年1至6月份房地产销售占比98.67%[1] - 房屋租赁占比0.86%[1] - 建筑施工占比0.3%[1] - 其他行业占比0.14%[1] - 咨询服务费占比0.03%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为2.27元[1] - 截至发稿时市值为72亿元[1]

二〇二五年九月 0 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………3 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………6 | | 第一节 | 股东的一般规定……………………………………6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………8 | | 第三节 | 股东会的一般规定…………………………………9 | | 第四节 | 股东会的召集………………………………………11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知………………………………12 | | 第六节 | 股东会的召开………………………………………13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议………………………………15 | | 第五 ...

（二）本次计提减值准备的资产范围及金额 单位：万元 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-024 荣安地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为更加真实、 准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 相关文件的要求，对截至 2025 年 6 月 30 日的存货、应收款项、合同资产等各项 资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | | 其他 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 272,828.43 | 17,599.46 | | - 65,932.33 | | - | 224,495.56 | | 应收款项坏账准 备 | 11,413.62 | 862.8 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于荣安地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东会，审查了公司提供的与本 次股东会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或 原件相符。 致：荣安地产股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受荣安地产股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 9 月 16 日召开 的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称 "《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告 的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外， 未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-025 荣安地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:45； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安 大厦）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。 5、主持人：公司副董事长王丛玮。 １ 6、本次会议的召开符合《公司法》、《 ...

市场指数与成交表现 - 上证综指报3823.31点 涨幅0.29% 处于年线上方[1] - A股总成交额达9900.87亿元[1] 突破年线个股表现 - 22只A股价格突破年线 其中新相微乖离率最高达9.11%[1] - 大富科技以5.47%乖离率位列第二 凤凰光学以3.96%位列第三[1] - 华昌达、爱尔眼科、时创能源乖离率最小 均为0.03%[1][2] 个股涨跌幅及换手率 - 新相微涨幅14.65% 换手率6.95% 最新价19.09元[1] - 大富科技涨幅8.27% 换手率6.09% 最新价13.23元[1] - 凤凰光学涨幅6.82% 换手率2.54% 最新价22.40元[1] - 龙旗科技涨幅2.99% 换手率1.15% 最新价43.39元[1] - 爱尔眼科涨幅2.35% 换手率1.08% 最新价13.05元[2]

板块表现 - 房地产开发板块整体上涨0.44%，领涨股为首开股份（代码600376）涨幅达10.12% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点，板块表现优于大盘 [1] - 涨幅前四个股涨幅均超9.9%，包括首开股份（10.12%）、苏宁环球（10.04%）、和展能源（9.97%）及卧龙新能（9.96%） [1] 个股涨跌详情 - 涨幅榜中首开股份成交额达9.09亿元，成交量198.74万手；卧龙新能成交额最高为11.57亿元 [1] - 跌幅最大个股为西藏城投（代码600773）下跌1.63%，华发股份（代码600325）下跌1.25% [2] - 保利发展（代码600048）成交额达11.34亿元，为跌幅榜中最高；华刚家族（代码600503）成交量282.83万手居首 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出12.13亿元，游资资金净流入6419.86万元，散户资金净流入11.49亿元 [2] - 资金流向显示主力资金撤离而散户资金进场，形成分化态势 [2]

核心财务表现 - 报告期末净负债率为1.50% [1] 主营业务与运营模式 - 主营业务为房地产开发与销售 以商品住宅为主 商业地产为辅 [1] - 拥有近三十年房地产开发经验 具备一流开发团队和战略合作伙伴 [1] - 与上下游优秀企业及多家金融机构保持战略合作实现互利共赢 [1] 经营理念与品质管控 - 秉持工匠精神 追求一流产品和品牌 坚持客户至上和精品品质 [1] - 坚持审慎投资原则和严格财务纪律 力保完美交付 [1] 发展战略与区域布局 - 坚持"以战略为导向 向管理要效益 控制风险 稳健发展"思路 [1] - 深耕长三角区域 将房地产做精做专做强做久 [1] - 兼顾代建和建筑施工等相关产业发展 培育新利润增长点 [1]

核心财务表现 - 营业总收入38.95亿元，同比下降71.95% [1] - 归母净利润3645.08万元，同比下降92.14% [1] - 第二季度营业总收入12.77亿元，同比下降79.38% [1] - 第二季度归母净利润1713.26万元，同比下降69.21% [1] 盈利能力指标 - 毛利率11.88%，同比上升74.34% [1] - 净利率0.06%，同比下降98.17% [1] - 扣非净利润1200.96万元，同比下降97.53% [1] - 每股收益0.01元，同比下降92.18% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2.71亿元，三费占营收比6.96%，同比上升152.88% [1] - 管理费用同比下降49.83%，主要因职工薪酬支出减少 [5] - 财务费用同比下降29.05%，主要因债务规模缩小导致借款利息支出减少 [5] 资产负债状况 - 货币资金16.02亿元，同比下降52.19% [1] - 应收账款1.42亿元，同比下降30.54% [1] - 有息负债16.98亿元，同比下降61.66% [1] - 每股净资产1.84元，同比下降26.94% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.18元，同比下降30.83% [1] - 经营活动现金流净额下降主要因销售回款减少 [8] - 投资活动现金流净额变动幅度-1621.37%，主要因合作项目投资增加 [9] - 筹资活动现金流净额上升34.97%，主要因债务规模缩小使得偿还债务支付的现金减少 [9] 经营变动原因 - 营业收入下降71.95%主要因项目交付规模缩小 [3] - 营业成本下降73.47%同样因项目交付规模缩小 [4] - 所得税费用下降95.33%主要因项目营业利润减少 [6] - 研发投入上升113.28%主要因项目研发结算 [7] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为4.44%，投资回报较弱 [10] - 2024年ROIC为-13.81%，投资回报极差 [10] - 上市以来35份年报中出现5次亏损 [10] - 净利率历史表现不佳，去年为-7.71% [10] 运营模式特征 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [11] - 货币资金/流动负债比率仅为32.5%，需关注现金流状况 [11]

董事会会议召开情况 - 第十二届董事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 地点为浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦20楼会议室 [2] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 由董事长王久芳主持 监事石敏波 江涛 周俊帅列席 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 有效成立 [3] 监事会会议召开情况 - 第十二届监事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 地点与董事会相同 [22] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席石敏波主持 [22] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 有效成立 [22] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [23] - 半年度报告尚需提交股东会审议 内容详见巨潮资讯网公告编号2025-019 [5][24] 公司章程及治理制度修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 逐项审议通过6项治理制度修订 包括独立董事工作制度 对外担保管理规定 关联交易管理办法等 各项表决均为5票同意 0票反对 0票弃权 [7][9][11][13][15][16] - 所有修订议案尚需提交股东会审议 内容详见巨潮资讯网公告编号2025-020 [6][8][10][12][14][17] 独立董事补选 - 审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [18] - 提名万伟军先生为独立董事候选人 其为会计专业人士 已取得独立董事资格证书 [53] - 议案尚需提交股东会审议 任职资格需经深交所备案审核无异议 [53] 财务资助授权管理 - 审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [19] - 授权总额度不超过最近一期经审计净资产的50% 即人民币29.09亿元 对单个参股公司资助不超过净资产的10% 即人民币5.82亿元 [48] - 截至公告日 公司及控股子公司对外财务资助余额为人民币27302.69万元 占最近一期经审计净资产的4.70% 无逾期情况 [51] 股东会召开安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月16日下午14:45召开 股权登记日为2025年9月11日 [32][33] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [32] - 审议议案包括公司章程修订等特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [37]