股份质押 - 荣安集团本次解除质押27085万股，占所持股份17.75%，总股本8.51%[2] - 荣安集团本次质押13615万股，占所持股份8.92%，总股本4.28%[3] 持股情况 - 截至披露日，荣安集团持股1525939995股，比例47.93%，累计质押725150000股[4] - 王久芳持股913500000股，比例28.69%，累计质押0股[4] - 王丛玮持股6661200股，比例0.21%，累计质押0股[4] - 股东合计持股2446101195股，比例76.83%，累计质押725150000股[4]

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-014 荣安地产股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 荣安地产；证券代码：000517）股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并与公司管理层、 控股股东、实际控制人进行沟通，相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.目前公司经营正常，各项工作稳步有序开展。外部经营环境方面：2024 年 4 月底中共中央政治局会议强调，要结合房地产市场供求关系的新变化、人 民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房 ...

会议情况 - 2024年4月26日召开第十二届董事会2024年第一次独立董事专门会议，2名独立董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6][7]

荣安地产股份有限公司 地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦 邮编： 315100 电话：0574–87312566 Http: //www.rongan.com.cn 2023 | 荣安地产 2023 | 荣安地产 ......... 目 录 | 1. | 第一部分 综述 | 01 | | --- | --- | --- | | | 报告期内所获荣誉事项 | 02 | | 2. | 第二部分 履行社会责任 | | | | -、公司治理 | 03 | | | 股东回报 | 04 | | | 信息披露 | 04 | | | 投资者关系管理 | 04 | | | 信息化管理 | 05 | | | 社会责任管理 | 05 | | 二、关爱员工成长 | 06 | 员工发展情况 | | --- | --- | --- | | 09 | | | | 员工权益保护 | 10 | | | 三、住宅产业化 | | --- | | 标准化建设 | | 装配式建筑 | | 高新技术研发投入 | | 四、推行绿色建造 | | --- | | 引入新型材料 | 15 | | --- | --- | | 绿色施工推进 | 16 ...

董事会会议出席情况 - 2023年度应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，委托和缺席均为0次，列席股东大会2次[2] 独立意见发表 - 2023年1月19日对发行债务融资工具事项发表独立意见[3] - 2023年4月27日对2022年度多项议案发表独立意见[4] - 2023年6月12日对续聘事务所和换届选举议案发表独立意见[4] - 2023年6月30日对聘任高管议案发表独立意见[4] - 2023年8月25日对关联方资金占用及担保情况发表独立意见[4] 委员会审议 - 2023年4月27日提名委员会审议通过2022年度履职报告[5] - 2023年6月9日提名委员会审议通过提名董事候选人议案[5] - 2023年4月27日薪酬与考核委员会审议通过高管薪酬安排议案[5] - 2023年4月27日审计委员会审议通过2022年度履职报告等议案[7]

监事会会议 - 2023年监事会召开三次会议[2] - 各次会议审议多项报告、议案及选举事项[2][3] 合规情况 - 报告期内公司无违法违规现象[4] - 关联交易决策程序合规，作价公允[5] 财务相关 - 公司计提资产减值符合实际情况[5] - 报告期内无发行股份募集资金情况[5]

业绩审计 - 天衡会计师事务所审计荣安地产2023年财务报表并出具标准审计报告[2] 资金往来 - 康锦置业期初往来资金74,793.3元，年度往来累计金额1,093,357.9元，偿还累计发生金额61,942.36元[7] - 旭美企业管理咨询期初往来资金35,800.4元，期末往来资金135,800.4元[7] - 荣安置业期初往来资金30,704.53元，年度往来累计金额414,945.56元，期末往来资金256,782元[7] - 海荣安置业期初往来资金2,747.55元，年度往来累计金额30,605元，期末往来资金31,929.55元[7] - 州康容置业（其一）期初往来资金89,612.59元，年度往来累计金额89,607元，期末往来资金5.79元[7] - 州康容置业（其二）期初往来资金89,000.26元，年度往来累计金额11,999.91元，期末往来资金77,000.35元[7] - 荣友置业期初往来资金87,551.22元，年度往来累计金额50,158元，期末往来资金51,481元[7] - 兴纪异置业期初往来资金84,532.75元，年度往来累计金额49,897元，期末往来资金35,001.95元[7] - 2023年期初往来资金余额有7417132.55、18071等不同数值[9] - 2023年度往来资金利息有1.495.00、136439等不同数值[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）有7640.00、54511等不同数值[9] - 2023年度偿还累计发生金额有10987、8062等不同数值[9] - 博苑建设有限公司2023年期初往来资金余额为8312.77，年度往来累计发生金额（不含利息）为2575.00，期末往来金额为31459[9] - 兴嘉荣留业有限公司等2023年期初往来资金余额为5198.20，年度往来累计发生金额（不含利息）为2232.00，期末往来金额为7332[9] - 发旭洋企业管理有限公司2023年期初往来资金余额为5197.52，年度往来累计发生金额（不含利息）为7.50，期末往来金额为5205[9] - 嘉祥企业管理有限公司2023年期初往来资金余额为2989.60，年度往来累计发生金额（不含利息）为14497.00，偿还累计发生金额为17486.60[9] - 荣美置业有限公司2023年期初往来资金余额为95615.00，偿还累计发生金额为98531.73[9] - 安萊和置业有限公司2023年期初往来资金余额为637.76，年度往来累计发生金额（不含利息）为6.61，偿还累计发生金额为463.01[9] - 子公司往来资金2023年期初余额为965,742[11] - 子公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为823,316.09[11] - 部分子公司如容和企业管理咨询有限，2023年期初往来资金为981.54，偿还累计发生金额为981.54[11] - 部分子公司如发嘉越企业管理咨询有限，2023年期初往来资金为901.654，期末往来资金为034.232[11] - 部分子公司如波康南置业有限公，2023年期初往来资金为7,285.23，偿还累计发生金额为251.005[11] - 部分子公司如工荣苑建设有限公，2023年度往来累计发生金额（不含利息）为115,745.00，偿还累计发生金额为38,198.35[11] - 部分子公司如皮康迪贸易有限公，2023年期初往来资金为943.38，期末往来资金为23,451.851.4[11] - 部分子公司如胡荣异置业有限公司，2023年期初往来资金为451.23，期末往来资金为450.11[11] - 部分子公司如州凯巍企业服务有限公，2023年期初往来资金为0.10，期末往来资金为0.10[11] 监管金额 - 监管相关金额为1025万元整[17]

人员与业务数据 - 截至2023年末天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人[1] - 2023年度天衡所业务收入总额61472.84万元[2] 审计业务情况 - 2022年度天衡所A股上市公司年报审计客户90家，收费8123.04万元[2] - 2022年度“新三板”公司年报审计107家，收费1688.21万元[2] 审计相关会议 - 2023年多次会议审议通过续聘天衡所担任2023年度审计机构[4][6] - 2024年多场会议沟通审计工作、探讨初审意见等[7] 审计结果与评价 - 天衡所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为天衡所2023年度审计工作客观规范[8]

董事会会议出席情况 - 2023年度应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，委托和缺席均为0次，列席股东大会3次[2] 独立意见发表情况 - 2023年1月19日对发行债务融资工具事项发表独立意见[3] - 2023年4月27日对多项议案发表意见并说明关联方资金占用及担保情况[4] - 2023年6月12日对续聘事务所和换届选举议案发表意见[4] - 2023年6月30日对聘任高管议案发表意见[4] - 2023年8月25日说明半年度关联方资金占用及担保情况并发表意见[4] 委员会会议审议情况 - 2023年4月27日审计委员会第一次会议审议通过多项报告及议案[7] - 2023年6月9日审计委员会第二次会议审议通过续聘事务所议案[7] - 2023年4月27日提名委员会第一次会议审议通过履职情况报告[8] - 2023年6月9日提名委员会第二次会议审议通过提名董事候选人议案[8]

业绩总结 - 2023年度合并净利润357,492,283.44元[2] - 母公司2023年净利润1,881,207,696.79元[2] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取盈余公积188,120,769.68元[2] - 以总股本为基数每10股派3.2元（含税）[3] - 2024年4月26日审议通过分配预案[7]