2024 年度，公司董事会共召开了三次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 1 次， 在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、关联交易、高级管理人员薪 酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交股东大会审 议。 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真 履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范 公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2024 年度，公司董事会的工作情况如 下： 一、董事会 2024 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。 （二）独立董事履职情况 2024 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营 事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2023 年度股东大会述 职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 （三）专 ...

荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 荣安地产股份有限公司 公司分别于 2024 年 8 月 16 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第五次临时会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天衡所 担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。授权公司经营层根 ...

荣安地产股份有限公司 2 第二部分 履行社会责任 | 一、公司治理 | 03 | | --- | --- | | 股东回报 | 04 | | 信息披露 | 04 | | 投资者关系管理 | 04 | | 信息化管理 | 05 | | 社会责任管理 | 05 | | 二、关爱员工成长 | 0 ୧ | | 员工发展情况 | 09 | | 员工权益保护 | 10 | | 三、住宅产业化 | 11 | | 标准化建设 | 11 | | 装配式建筑 | 12 | | 高新技术研发投入 | 13 | | 四、推行绿色建造 | 14 | | 引入新型材料 | 15 | | 绿色施工推进 | 16 | | 参与海绵城市建设 | 1 ୧ | | 节水节能 | 17 | | 打造绿色健康生活系统 | 18 | 地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦 邮编： 315100 电话: 0574-87312566 Http: //www.rongan.com.cn 2024 社会责任报告 RONGAN PROPERTY 日 录 | 1.1 第一部分 综述 | 01 | | --- | --- | | ====== == | | ...

荣安地产股份有限公司关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨华军先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二五年四月二十九日 1 荣安地产股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》等要求，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨华军先生、闫国庆先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-012 荣安地产股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为更加真实、 准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 相关文件的要求，对截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、合同资产等各 项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 单位：万元 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 238,861.41 | 135,036.22 | - | 101,069.20 | - | 272,828.43 | | 应收款项坏账 准备 | 7,905.54 | 3,490 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所担任2025年度财务和内控报告审计机构，聘期一年[2] - 董事会表决续聘，6票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东大会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师419人，222人签过证券业务审计报告[4] - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[6] - 2024年年报审计上市公司95家，收费9271.16万元，同行业客户1家[6] - 截至2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[7] - 天衡所近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[8] 人员情况 - 项目合伙人杨贤武近三年签/复核2家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师吴杰近三年签2家上市公司审计报告[11] - 质量控制复核人胡学文近三年签或复核11家上市公司审计报告[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议报告并出具审核意见[2][3] 公司情况评估 - 报告期内无违法违规现象[4] - 报告编制审议程序合规，反映真实状况[4] - 计提资产减值、关联交易等合规[5] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确[5] 资金情况 - 报告期内无发行股份募集资金情况[5]

担保计划 - 2025年度预计新增对控股子公司担保总额不超60亿元[3] - 担保计划有效期12个月，授权董事长决定具体事项[4] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5][6] 子公司数据 - 宁波荣信置业2025年3月末资产6.14亿，负债6.08亿，净资产640万[10] - 2025年1 - 3月营收2.84亿，利润总额9714万，净利润4852万[10] 担保余额 - 对合并报表外单位担保总余额为0，占净资产0.00%[15] - 对外担保总余额23.71亿，占净资产40.75%[15] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保情形[16]

荣安地产股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司全体股东： 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套比较完整且运行有效的 内部控制管理体系,从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内部控制体系及必要的内部 监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经 营效率和效果、促进实现发展战略提供了合理保障。公司持续组织各管理中心通过风险检查、 内部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-013 荣安地产股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第七 次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票 ...