关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下由总经理审批，30万元以上需独立董事审议、董事会批准并披露[11][12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需独立董事审议、董事会批准[12] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5%以上，需中介机构评估或审计，经独立董事审议、董事会审议、股东大会批准[12] - 公司为关联人提供担保，不论金额大小，均需董事会审议后提交股东大会审议[13] 关联交易定价与支付 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[10] - 关联交易价款按协议约定支付，财务管理部跟踪执行情况并督促结清价款[10] 日常关联交易处理 - 与日常经营相关的关联交易首次发生需订立书面协议并按金额提交审议，协议无具体金额提交股东大会审议[14] - 已执行的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按金额提交审议，无具体金额提交股东大会审议[14] - 每年数量众多的日常关联交易可预计总金额提交审议，超预计金额重新提交审议[15] 重大关联交易表决 - 公司重大资产重组等三类关联交易，需经股东大会正常程序表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权半数以上通过方可实施或申请[23] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[28] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[28] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司与公司关联方发生关联交易，视同公司行为按本办法执行[30] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[21] - 股东大会对关联交易事项决议，普通事项经出席非关联股东所持表决权过半数以上通过有效，特别事项经三分之二以上通过有效[23] 资金占用管理 - 控股股东及其他关联人不得直接或间接占用公司资金和资源，公司不得为其提供资金、资产和资源[25] - 公司应于每个会计年度终了对控股股东及其他关联人占用公司资金做专项审计，独立董事有异议可提请复核[25] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利偿还资金[26] 内部审议流程 - 关联交易内部审议需依次经法务、财务管理部、分管副总、财务总监、总经理审核，再由董事会办公室判断是否提交董事会或股东大会审批[18] 权益维护措施 - 控股股东或实际控制人侵害公司利益时，董事会应要求其停止侵害并赔偿损失，拒不纠正时可提起法律诉讼[34] - 二分之一以上独立董事等可在董事会怠于履职时提请召开临时股东大会[34] - 临时股东大会审议相关事项时，控股股东应回避表决，其表决权股份不计入有效总数[34] - 公司董监高协助控股股东侵占公司财产，公司将视情节处分责任人，构成犯罪提交司法机关[34] - 社会公众股东提起民事赔偿诉讼时，公司有义务提供协助与支持[35] 办法说明 - 本办法与相关文件不一致或未尽事宜，按相关文件执行[37] - 本办法所述“以上”含本数，“及时”指两个交易日内，遇节假日顺延[38] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[38] - 本办法经公司董事会审议通过后生效施行[38]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会、股东大会决定[3] - 存在违规等情况应解聘另选[10] 选聘条件与方式 - 应符合多项条件，如具独立法人资格等[4] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] 选聘程序与监督 - 一般程序包括审计委员会启动等，聘期一年[8] - 审计委员会监督选聘及审计工作[13] 资料保存 - 公司和事务所对相关资料保存至少十年[14]

财务审计 - 审计荣安地产2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 荣安地产于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 金额为1025万元整[10]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年4月16日发出，4月26日召开[2] - 会议决议公告日期为2024年4月29日[11] 参会情况 - 应出席监事3名，实际现场出席3名[2] 表决结果 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8]

审计委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会前三天通知，三分之二以上成员出席方可举行[11] 表决与结果 - 委员一票表决权，审议事项须全体委员过半数通过[11] - 可通讯表决，秘书和审计部门负责人列席[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12]

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-010 荣安地产股份有限公司 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股 东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财 产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购 ...

董事会履职 - 2023年董事会应参加6次，现场3次、通讯3次，无委托和缺席[2] - 独立董事多次对多项事项发表独立意见[3][4] 委员会会议 - 2023年4月27日战略、薪酬委员会开会审议报告[5] - 第十二届审计委员会审核半年度财务信息等[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位三十九家，资产总额占91.04%，营业收入占98.32%[6] 公司管理体系 - 公司建立完善法人治理结构，明确各层级机构设置等[7] - 公司在董事会下设立战略委员会，指定部门负责战略管理[9] - 公司建立全面人力资源管理制度[10] 业务控制制度 - 公司围绕资金活动各环节控制规范，强化对子公司资金业务监控[13] - 公司建立完善采购业务管理制度，减少采购风险[14] - 公司梳理资产管理流程，防范资产价值贬损[15] - 公司明确销售业务各环节职责与审批权限，强化销售计划管理[16] - 公司围绕工程项目各环节建立规范操作程序和风险控制[17] 信息管理 - 公司梳理内部报告形成《上报信息清单》，明确内部信息编制程序与流程[22] - 公司管理基本实现计算机化和网络化，指定IT支持部负责信息系统建设与管理[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额为利润总额5%及以上[24] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额为利润总额3.5% - 5%[24] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额小于利润总额3.5%[24] - 非财务报告内部控制缺陷认定定量标准参照财务报告[27] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 内控体系要求 - 内控体系建设应与公司经营等情况相适应并及时调整[31]

决策权限 - 收购、出售涉及资产总额（或成交金额）占公司最近一期经审计总资产30%以下，董事会有权决定[3] - 收购、出售标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入50%以下或绝对金额5000万元以下，董事会有权决定[3] - 收购、出售标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一期经审计净利润50%以下或绝对金额500万元以下，董事会有权决定[3] - 收购、出售成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以下或绝对金额5000万元以下，董事会有权决定[3] - 收购、出售产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下或绝对金额500万元以下，董事会有权决定[3] - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产30%以上、50%以下或绝对金额5000万元以下事项由董事会审议决定[4] - 公司及控股子公司公开竞拍经营性土地，交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元人民币，由董事会审议决定[4] 其他规定 - 公司所有对外担保须经董事会全体成员三分之二签署同意[5] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见，同意则5日内发出召开通知[3] - 公司与关联法人12个月内关联交易累计金额在300万元至3000万元之间，占最近一期经审计净资产值0.5%至5%，需独立董事认可后提交董事会审议批准[7] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上的关联交易，需独立董事审议同意后提交董事会批准实施[7] - 公司对外捐赠资产一年内累计不大于最近一期经审计净资产的5%[7] 未来计划与政策 - 公司未来十二个月重大对外投资计划或重大现金支出指累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%[8][9] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[8][9] - 公司发放股票股利需经营良好，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且有利于全体股东利益，并满足现金分红条件[8][9] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过[10][11] - 公司利润分配政策调整需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[11] 会议决议 - 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第四次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2]

财务表现 - 荣安地产2024年第一季度营业收入为76.92亿元，同比增长48.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元，同比下降37.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降91.55%[4] - 公司2024年第一季度营业总成本为719,371,8651.93元，较上一季度的500,411,183.59元增长了43.7%[17] - 公司2024年第一季度营业利润为508,923,643.78元，较上一季度的710,144,328.16元下降了28.3%[17] - 公司2024年第一季度净利润为407,185,839.10元，较上一季度的649,691,775.20元下降了37.3%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为110,519,618.78元，较上一季度的1,308,321,937.07元下降了91.6%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,627,919.99元，较上一季度的60,987,248.99元下降了87.5%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-614,457,139.07元，较上一季度的-2,920,236,314.05元有所改善[21] 资产负债表变动 - 公司预付款项增加导致资产负债表中预付款项增加77.52%[7] - 公司销售费用减少导致销售费用支出下降33.70%[7] - 公司持有的投资性房地产价值为61.67亿[15] - 公司负债合计为308.89亿，较上期减少了7.77亿[16] 费用支出变动 - 研发费用减少导致财务费用下降67.18%[8] - 政府补助减少导致其他收益下降92.25%[8] - 公司投资收益减少导致投资收益下降97.06%[8] - 预售项目减少导致经营活动产生的现金流量净额下降91.55%[8] 股东信息 - 股东信息显示荣安集团持股比例为47.93%[9]