审计委员会构成 - 审计委员会成员共三名，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，审计委员内选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，审议事项全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，决议无关联委员过半数通过[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行表决权[16] - 连续两次缺席视为不能履职，董事会可撤销资格[16] - 表决方式为记名投票、举手表决或通讯表决[16] 职责与权限 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来情况[8] - 根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报董事会[9] - 在外部审计机构进场前等三个节点与年审会计师沟通[10] - 可要求审计和财务管理部门负责人列席，必要时邀董事和高管[16] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[16] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[16] - 通过议案及表决结果书面报董事会[17] - 与会人员对会议事项保密[17] - “以上”含本数，“过”不含本数[19] - 细则由董事会解释修订，审议通过生效[19]

董事和高管辞职披露 - 董事和高管辞职报告提交后公司两个交易日内披露[4] 董事履职与补选 - 董事任期届满未改选等情形原董事继续履职[4] - 董事辞职公司需60日内完成补选[4] 离职手续与股份转让 - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 离职后半年内不得转让所持股份[11] 解任与赔偿 - 无正当理由任期届满前解任可要求公司赔偿[6] - 股东会决议解任董事，董事会决议解任高管，决议作出之日生效[5] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[14]

制度适用范围 - 包括公司、分公司、子公司及能实施重大影响的参股公司[2] 内幕信息知情人 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其董高、实际控制人及其董高等[5] 重大事项报送 - 公司发生重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[11] 登记备案要求 - 内幕信息知情人应自获悉信息起填写登记表，并于三个交易日内报董事会办公室备案[12] - 登记备案材料至少保存十年以上[12] 自查结果报送 - 公司应在2个工作日内将自查结果及处理结果报送相关证券监督管理机构[16] 管理监督职责 - 董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理登记入档事宜，不能履职时由证券事务代表代行[2] - 审计委员会负责对登记管理实施情况进行监督[2] - 董事会办公室是负责信息披露等工作的日常办事机构[2] 追责权利 - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息致损，公司保留追责权利[17] 制度执行 - 未尽事宜按相关法规和章程规定执行[19] - 与日后法规或修改后章程冲突，按相关规定执行[19] 制度生效 - 由公司董事会负责解释并修订，自审议通过日起生效实施[19]

人员管理 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[3][4] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] 会议管理 - 总经理办公例会每月召开一次，可召集临时会议[9] - 总经理办公会议由总经理召集和主持，有最终决定权[11] 监督管理 - 运营管控部负责会议安排及决议监督检查[11] - 总经理应向董事会报告重大情况并保证真实[7][14]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，董事长等可提议临时会议[10] - 召开前三天通知，特殊情况可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 委员连续两次未出席等情况可被撤销资格[12] - 会议记录保存不少于十年[12] - “以上”含本数，“过”不含本数[15]

重大交易报告标准 - 日常经营外重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[5] - 净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[7] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[7] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元重大诉讼等需报告[7] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[9] - 持有公司5%以上股份股东股份被质押等情形需报告[12] - 控股股东或实际控制人发生或拟发生变更需报告[12] 报告流程与责任 - 报告人知悉重大信息应立即报告并两日内递交书面文件[14] - 董事会秘书分析判断，需披露时提请董事会并公开披露[14] - 报告人持续关注信息进展，特定情形及时报告[14] - 董事会在信息披露前控制知情者范围[17] - 信息未公开前相关人员负有保密义务[17] - 瞒报等重大事项追究责任人责任[17] - 未经批准披露重大信息追究当事人责任[17] - 董事长为重大信息内部报告第一责任人[19] - 各部门、子公司指定联络人收集报告信息[19] - 董事会办公室受理报告，董事会秘书负责相关工作[19]

战略委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与职权 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] - 人数少于规定三分之二时，未达规定前暂停职权[7] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长，副组长1 - 2名[9] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知，紧急可免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有记名投票、举手或通讯表决[12] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[15]

舆情管理架构 - 公司设舆情管理领导小组，董事长任组长[5] - 董事会办公室及品牌管理部门负责信息采集分析[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，重大指影响广等负面舆情[2] - 一般舆情灵活处置，重大舆情多措施控传播[9] 其他规定 - 相关人员对舆情保密，违规处分[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[15]

审计架构 - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设内部审计部门，审计部对董事会负责[5] 审计频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[9] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[10] - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部审计报告[13] 审计范围与权限 - 审计部检查评估公司各机构、子公司内部控制制度[9] - 审计部审计公司各机构、子公司会计资料及经济活动[9] - 审计部有权查阅相关制度、文件、信息等资料[10] 报告流程 - 被审计对象对审计报告有异议，应在7个工作日内提书面意见[13] - 公司年度内部控制自我评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[14] 人员管理 - 审计部应配备合理稳定人员结构和专业人员[6] - 公司建立审计部激励与约束机制[17] - 优秀内部审计人员获表彰或奖励[17] - 违规内部审计人员被追究责任[17][19] 其他规定 - 对拒绝接受审计的被审计对象，审计部提处理建议[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，与新规抵触时按新规执行[18] - 制度由公司董事会负责解释并修订，自审议通过之日起生效[18]

选聘要求 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[5] - 细化选聘评价标准，对事务所应聘文件评价并记录保存意见[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则、变化情况和原因[13] - 评价审计费用报价以满足要求的事务所报价平均值为基准价计算得分[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 时间要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[14] 其他规定 - 选聘结果应及时公示，包括拟选聘事务所和审计费用[7] - 审计委员会应至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[5] - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议和股东会决定[2] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后及公司上市前后审计服务期限应合并计算[14] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] - 制度由公司董事会负责解释并修订，自董事会通过之日起生效实施[17]