荣安地产股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 荣安地产股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）为规范内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《荣 安地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书履行职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对内幕信息知情人 登记管理实施情况进行监督。 公司董事会办公室是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 ...

荣安地产股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 荣安地产股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称" 公司"）为规范董事、高级管理人 员离职管理，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《荣安地产股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有 规定的情形除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立 ...

荣安地产股份有限公司总经理工作细则 荣安地产股份有限公司 总经理工作细则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： 第一章 总 则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）为规范总经理及其他高级 管理人员的工作行为，保证高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第四条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

荣安地产股份有限公司董事会提名委员会工作细则 荣安地产股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章及《荣安地产股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一及以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并由董 事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

荣安地产股份有限公司重大信息内部报告制度 荣安地产股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）为加强重大信息内部报告 工作，明确各部门、各子公司的信息收集与管理责任，确保及时、准确、完整、有效、 公平、持续地履行重大信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《荣 安地产股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。公司董事 会秘书负责办理公司对外信息披露事务。 （三）拟提交公司审计委员会审议的事项。 （四）日常经营活动之外的重大交易事项，包括： 1.购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的， 仍包括在报告事项之内 ...

荣安地产股份有限公司董事会战略委员会工作细则 荣安地产股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会 提交书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起即生效。战略委员会因委员辞职或 免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生 新的委员。在战略委员会委员人数达到前款规定人数以前，战略委员会暂停行使本工 作细则规定的职权。 第八条 董事会秘书处负责战略委员会会议的筹备和联络等相关工作。 第九条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 - 1 - 荣安地产股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一条 荣安地产股份公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，保证公 司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章及《荣安地产股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 公司董事会下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本工作细则。 第二条 董事会战 ...

荣安地产股份有限公司舆情管理制度 荣安地产股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）为提高应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《荣安地产股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影 响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 荣安地产股份有限公司内部审计制度 荣安地产股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）为规范内部审计工作，提 高内部审计工作质量，实现内部审计工作的制度化、规范化，依据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《荣安地产股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，依据国家有关 法律法规和公司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对本公司及子公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展评价活动，来防范经营风险，改善运营状况，提高经济效益，实现公司目标。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 ...

荣安地产股份有限公司会计师事务所选聘制度 荣安地产股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 荣安地产股份有限公司（以下简称" 公司"）为规范选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《荣安地产股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所 （以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，应当为符合《证 券法》规定的会计师事务所，并满足下列条件： （一）依法设立并具备中国证券监督管理委员会、国家 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-027 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二 届董事会第九次临时会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、短信等 方式发出。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会 议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议 由董事长王久芳主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 制定了《内部审计制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职 管理制度》。 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过公司《2025 年第三季度报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反 ...