荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月23日 召开了第十二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，会议应到独立董事2名， 实际出席会议并表决的独立董事2名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交 第十二届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如 下： 一、审议通过了《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告及其摘要》 我们仔细审阅了公司《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告》，认 为公司2024年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性；公司《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告》的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准 确、完整地反映公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司第十二届董事会第七次会议审议。 表决结果：同意2票 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-009 荣安地产股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董 事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 因公司生产经营需要，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟委 托公司关联方宁波荣安物业服务有限公司（以下简称"荣安物业"）及其下属 子公司为公司及公司下属子公司提供物业管理与咨询服务、交付前管理服务等 劳务服务。2024年度，公司与荣安物业日常关联交易实际发生总金额为4334.81 万元，2025年预计日常关联交易总金额为4000万元。 此议案提交公司第十二届董事会第七次会议 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字(2025)00911 号 | | 注册会计师姓名 | 杨贤武 吴杰 | 审计报告正文 荣安地产股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣安地产股份有限公司（以下简称荣安地产公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣安地产公司2024年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

荣安地产股份有限公司 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-010 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟提请股东大会 授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公 司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进 行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购买理财产品基本情况 1、授权额度 不超过 20 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进 行投资理财的总金额不超 ...

2024 年度，公司董事会共召开了三次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 1 次， 在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、关联交易、高级管理人员薪 酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交股东大会审 议。 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真 履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范 公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2024 年度，公司董事会的工作情况如 下： 一、董事会 2024 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。 （二）独立董事履职情况 2024 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营 事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2023 年度股东大会述 职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 （三）专 ...

荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 荣安地产股份有限公司 公司分别于 2024 年 8 月 16 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第五次临时会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天衡所 担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。授权公司经营层根 ...

荣安地产股份有限公司 2 第二部分 履行社会责任 | 一、公司治理 | 03 | | --- | --- | | 股东回报 | 04 | | 信息披露 | 04 | | 投资者关系管理 | 04 | | 信息化管理 | 05 | | 社会责任管理 | 05 | | 二、关爱员工成长 | 0 ୧ | | 员工发展情况 | 09 | | 员工权益保护 | 10 | | 三、住宅产业化 | 11 | | 标准化建设 | 11 | | 装配式建筑 | 12 | | 高新技术研发投入 | 13 | | 四、推行绿色建造 | 14 | | 引入新型材料 | 15 | | 绿色施工推进 | 16 | | 参与海绵城市建设 | 1 ୧ | | 节水节能 | 17 | | 打造绿色健康生活系统 | 18 | 地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦 邮编： 315100 电话: 0574-87312566 Http: //www.rongan.com.cn 2024 社会责任报告 RONGAN PROPERTY 日 录 | 1.1 第一部分 综述 | 01 | | --- | --- | | ====== == | | ...

荣安地产股份有限公司关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨华军先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二五年四月二十九日 1 荣安地产股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》等要求，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨华军先生、闫国庆先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-012 荣安地产股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为更加真实、 准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 相关文件的要求，对截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、合同资产等各 项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 单位：万元 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 238,861.41 | 135,036.22 | - | 101,069.20 | - | 272,828.43 | | 应收款项坏账 准备 | 7,905.54 | 3,490 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-011 荣安地产股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 担任公司 2025 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 (1)机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"或"天 衡所"）成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市 建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师 事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 （2）人员信息 天衡所首席合伙人为郭澳先生。截至 2024 年末拥有 ...