财务资助授权 - 拟提请股东会授权董事会，董事会授权董事长决策[3] - 新增总额度不超29.09亿元，单个不超5.82亿元[3] - 授权有效期12个月，需股东会审议[4][6] 现状情况 - 截至公告日，对外资助余额27302.69万元，占比4.70%[10] - 无对外资助逾期情况[10]

往来资金情况 - 海盐荣安置业2025年初余额1482.50万元，半年度往来累计18.00万元，偿还0.30万元，期末余额1500.20万元[3] - 杭州凯寒企业管理2025年初余额1451.23万元，半年度无往来和偿还，期末余额1451.23万元[3] - 杭州凯巍企业服务2025年初余额1450.40万元，半年度无往来和偿还，期末余额1450.40万元[3] - 杭州康丰置业2025年初无余额，半年度往来累计40273.90万元，偿还26692.51万元，期末余额13581.39万元[3] - 杭州康浩置业2025年初无余额，半年度往来累计391.90万元，偿还391.90万元，期末无余额[4] - 杭州康业投资2025年初余额970.20万元，半年度往来累计1295.10万元，偿还1980.00万元，期末余额285.30万元[4] - 杭州荣安置业2025年初无余额，半年度往来累计587.55万元，偿还1.43万元，期末余额586.12万元[4] - 杭州荣德置业2025年初余额526.50万元，半年度往来累计15401.31万元，偿还5059.00万元，期末余额10868.81万元[4] - 杭州荣舟物资贸易2025年初余额1900.31万元，半年度往来累计2619.60万元，偿还0.45万元，期末余额4519.46万元[4] - 嘉兴鼎腾置业2025年初余额7564.00万元，半年度往来累计97.50万元，无偿还，期末余额7661.50万元[4] 其他应收款情况 - 嘉兴钇宏置业其他应收款为1967.60[5] - 嘉兴钇华置业其他应收款为10262.76[5] - 金华荣美置业其他应收款为15986.89[5] - 宁波欢乐购广场开发其他应收款为27785.51[5] - 宁波凯哲企业管理其他应收款为44093.00[6] - 宁波康柏投资管理其他应收款为34489.41[6] - 宁波康晟房地产销售代理其他应收款为260.10[6] - 宁波康迪贸易其他应收款为9925.32[6] - 宁波康发置业其他应收款为48982.89[6] - 宁波康湖置业其他应收款为78780.43[6] - 宁波荣宝资产管理其他应收款为28717.26[7] - 宁波荣汇置业其他应收款新增83685.14，总计达91320.55[7] - 宁波荣美置业其他应收款为29958.00[7] - 宁波荣园置业其他应收款为93394.62[7] - 宁波投创荣安置业其他应收款为55868.10[7] - 绍兴荣安置业其他应收款为155637.12[8] - 宁波旭圣企业管理其他应收款为4889.34[8] - 平湖荣华置业其他应收款为49435.40[8] - 瑞安康华置业其他应收款为1000.46[8] - 瑞安荣安置业其他应收款新增687.49[8] - 台州荣升置业其他应收款期初1865.50，期末261.66，减少1603.84[9] - 台州荣宇置业其他应收款期初65098.43，期末298331.03，增加233232.6[9] - 温州康睿置业其他应收款期初77000.35，期末75999.80，减少1000.55[9] - 温州荣博置业其他应收款期初无，期末35707.87，本期增加35707.87[9] - 义乌荣安置业其他应收款期初64766.72，期末9404.05，减少55362.67[9] - 义乌荣溪置业其他应收款期初90758.57，期末10215.32，减少80543.25[9] - 重庆康锦置业其他应收款期初52021.76，期末1778.85，减少50242.91[10] 其他应收款总计情况 - 子公司其他应收款小计期初余额为1523572.26，本期增加1576969.88，期末余额为1644958.97[10] - 关联方及合营企业其他应收款小计期初余额为25689.58，本期增加16898.93，期末余额为39210.79[11] - 公司其他应收款总计期初余额为1549261.84，本期增加1593868.81，期末余额为1648336.69[11]

股本相关 - 公司总股本为3183922485股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票，所得收益归公司[7] 股份收购与注销 - 因减少注册资本等情形收购股份，10日内注销；因合并等情形，6个月内转让或注销；因员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事2名，含1名职工代表董事[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 交易权限 - 董事会有权决定收购、出售资产、对外投资等权限范围内事项[30][31] - 董事长在闭会期间对未达标准交易事项有决策权[33][34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 现金分红条件满足时，公司原则上每年一次现金分红，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[46] 制度修订 - 公司修订《公司章程》及《荣安地产股份有限公司独立董事工作制度》等6项公司治理相关制度[2][56] - 《荣安地产股份有限公司募集资金管理制度》《荣安地产股份有限公司信息披露事务管理制度》董事会审议通过生效[56]

财务表现 - 营业收入38.95亿元 同比下降71.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3645万元 同比下降92.14% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1200.96万元 同比下降97.53% [1]

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-023 荣安地产股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会名称：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第十二届董事会第八次会 议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网 ...

会议信息 - 荣安地产第十二届监事会第八次会议通知于2025年8月18日发出[2] - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3名，实际现场出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《2025年半年度报告》及摘要议案尚需提交公司股东会审议[4] - 《2025年半年度报告》及摘要相关内容详见巨潮资讯网（公告编号：2025 - 019）[4]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月18日发出，8月28日召开[2] - 应出席董事5名，实际现场出席5名[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决均为5票同意，多数需提交股东会审议[4][5][8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获通过[8]

荣安地产股份有限公司董事会议事规则 荣安地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《荣安地产股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的决议。董事 会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规等和 《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使 职权。 第二条 董事会的组成 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人，每届任期为三年。 公司董事可由公司经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任公司经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人 ...

担保原则 - 公司对外担保须遵循审慎等原则[2] - 公司提供担保应遵循风险控制原则[17] 审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须审议[12] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%须审议[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%须审议[12] - 被担保对象资产负债率超70%须审议[12] - 十二个月内担保金额累计超总资产30%须审议[12] 额度规定 - 向合营或联营企业担保累计调剂总额不超预计担保总额度50%[14] - 获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产10%[14] 额度预计 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度[13] - 可对未来十二个月拟为合营或联营企业担保对象及额度预计[14] 担保操作 - 为他人担保应订立书面合同并保管[17] - 要求被担保企业提供有效资产抵押或质押[17] - 担保期间跟踪监察被担保企业情况[17] - 债务到期前一个月发催款通知[17] 违约处理 - 被担保人到期未还款15个工作日内执行反担保[17] - 资金管理部门追偿开始5个工作日和结束2个工作日备案[18] 信息披露 - 董事会办公室履行对外担保信息披露义务[20] - 批准的对外担保在规定报刊及时披露总额[20] - 被担保人到期15个交易日未还款等情形及时披露[20] 责任承担 - 董事等对违规或失当对外担保损失承担连带责任[22] - 擅自越权签合同追究责任[22]

荣安地产股份有限公司关联交易管理办法 荣安地产股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东及其他 关联人之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联人的资金往来，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，特制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 本办法所称关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。包括下列事项： １ （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协 ...