浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受荣安地产股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 致：荣安地产股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公 ...

会议信息 - 荣安地产第十二届董事会第五次会议8月16日发通知，8月26日召开[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[4] - 审议通过续聘会计师事务所等多项议案[5][6][7][8]

信息披露时间 - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度财务报表在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[12] - 债券信用跟踪评级报告至少于年度报告披露之日起两个月内披露[13] - 债券付息或本金兑付等事项在债券登记日前披露[19] 信息披露内容 - 定期报告财务报表含资产负债表、利润表、现金流量表及母公司财务报表[13] - 重大事项包括名称、股权、经营状况等变化及人员变动等[15] - 超过上年末净资产10%的重大损失、放弃债权或财产需披露[16] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款、担保超20%需披露[16] 股东相关 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等应告知公司[23] 其他 - 董事会办公室负责组织协调信息披露事务[4] - 已披露重大事项有进展或变化需及时披露[17] - 已披露信息差错需及时披露变更公告[17] - 各控股下属公司重大事项应第一时间报送信息[21] - 公司应建立外部舆情监测机制[24]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为138.84亿元，同比增长31.82%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元，同比下降45.53%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比下降57.00%[10] - 公司总资产为334.49亿元，同比下降30.77%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为80.13亿元，同比下降6.48%[10] - 基本每股收益为0.1457元，同比下降45.55%[10] - 加权平均净资产收益率为5.27%，同比下降3.76个百分点[10] - 非经常性损益项目合计亏损2232.03万元[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年上半年营业收入约138.84亿元，主要来自竣工项目的结转[17] - 公司报告期末净负债率为12.22%[17] - 公司营业收入同比增长31.82%，达到138.84亿元，主要由于项目交付增加[29] - 营业成本同比增长35.49%，达到129.38亿元，同样由于项目交付增加[29] - 房屋销售业务收入同比增长33.03%，达到138.04亿元，占总营业收入的99.41%[30] - 宁波以外地区收入同比增长62.45%，达到90.21亿元，占总营业收入的64.97%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.00%，为8.10亿元，主要由于预售项目减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降95.37%，为575.43万元，主要由于投资活动现金流入减少[29] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加63.34%，为-16.88亿元，主要由于债务规模缩小[29] - 存货占总资产比例下降2.59%，为250.13亿元，占总资产的74.78%[33] - 合同负债同比下降11.98%，为124.45亿元，占总资产的37.21%[34] - 其他非流动金融资产公允价值变动损益为-2559.12万元，期末余额为1.67亿元[35] - 截至报告期末，公司货币资金总额为174,227,262.43元，其中保函保证金2,000,000.00元，贷款保证金52,581,729.90元，冻结资金119,645,532.53元[36] - 公司投资性房地产期末账面余额为826,251,384.42元，其中522,624,879.60元为取得借款设定抵押[37] - 公司报告期投资额为0.00元，与上年同期相比无变动[38] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[39] - 公司报告期无募集资金使用情况[40] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[41][42] - 主要子公司宁波荣信置业有限公司总资产为2,585,233,972.31元，净利润为220,457,260.27元[43] - 公司报告期内通过股权转让方式取得和处置子公司，对整体生产经营和业绩影响较小[44] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] - 公司半年度财务报告未经审计[51] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,682,524,516.51元[94] - 公司2024年上半年未分配利润增加663,669,321.31元[94] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加663,669,321.31元[94] - 公司2024年上半年利润分配为-1,018,855,195.20元[94] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为9,940,090,365.57元[95] - 公司2024年上半年期末未分配利润为5,158,349,267.22元[95] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,851,892,145.08元[97] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为9,201,695,392.55元[98] - 公司2023年上半年期末未分配利润为4,653,485,163.88元[98] - 公司2024年上半年纳入合并财务报表范围的子公司数量为135家[99] - 公司评估自报告期末起至少12个月的持续经营能力，管理层相信公司能在未来12个月内持续经营[101] - 公司以人民币为记账本位币[106] - 公司营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上[105] - 重要非全资子公司的净资产占集团净资产1%以上[107] - 重要合营企业及联营企业的长期股权投资账面价值或投资收益占集团净资产的1%以上[107] - 重要应付账款及其他应付账款的标准为4000万元[107] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及子公司[110] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营需确认相关资产和负债[112] - 现金及现金等价物包括库存现金及可随时用于支付的存款[114] - 外币交易采用交易发生日的即期汇率折算为人民币，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算[115] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[116] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[116] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，摊销、减值及终止确认产生的利得或损失计入当期损益[117] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入当期损益[117] - 金融资产转移时，若公司保留控制权，则继续确认相关金融资产并相应确认负债[118] - 金融负债在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[118] - 金融工具的公允价值确定采用活跃市场报价或估值技术，优先使用可观察输入值[119] - 公司以预期信用损失为基础，对金融资产计提减值准备，并根据信用风险阶段计量损失准备[119] - 应收款项的预期信用损失计量方法分为三个阶段：第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期内预期信用损失计量，第三阶段按整个存续期的预期信用损失计量[121] - 应收款项逾期超过30日表明信用风险显著增加[121] - 应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合，分别参考历史信用损失经验计算预期信用损失[122] - 应收账款按账龄划分组合，1年以内计提5%，1至2年计提10%，2至3年计提30%，3至4年计提60%，4至5年计提80%，5年以上计提100%[123] - 应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益[124] - 合同资产的预期信用损失计量方法与应收款项一致[127] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定[128] - 持有待售资产的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记的金额确认为资产减值损失[129] - 债权投资和其他债权投资的预期信用损失计量方法与应收款项一致[130][131] - 长期应收款的预期信用损失计量方法与应收款项一致[132] - 公司对长期股权投资的重大影响判断标准包括在被投资单位董事会派有代表、参与财务和经营政策制定、发生重要交易、派出管理人员和提供关键技术资料[133] - 公司对合营安排的共同控制判断标准为任何参与方不能单独控制该安排，且能阻止其他参与方单独控制[133] - 公司对非同一控制下企业合并形成的长期股权投资以企业合并成本作为投资成本[133] - 公司对合营企业和联营企业投资采用权益法核算，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资账面价值[135] - 公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，建筑物参照固定资产折旧，土地使用权参照无形资产摊销[137] - 公司固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限为20-40年，年折旧率为4.75%-2.38%[139] - 公司在建工程达到预定可使用状态时按实际发生的全部支出转入固定资产核算[140] - 借款费用资本化条件包括资产支出已发生、借款费用已发生且购建或生产活动已开始[141] - 借款费用资本化金额计算方法包括专门借款和一般借款的资本化金额计算[141] - 无形资产按照取得时的成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销[142][143] - 研发支出在开发阶段满足特定条件时可予以资本化[144] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行，可收回金额低于账面价值的资产需计提减值准备[145] - 长期待摊费用按其受益期平均摊销，不能使以后会计期间受益的项目摊余价值转入当期损益[146] - 合同负债是公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务[147] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利，应付的职工薪酬在职工提供服务期间确认为负债[148] - 辞退福利在职工劳动合同到期前解除劳动关系或鼓励自愿裁减时确认并计入当期损益[149] - 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[150] - 公司收入主要来源于房地产销售、工程施工、咨询服务和物业服务[151] - 房地产销售通常在商品房控制权转移时点确认收入，具体条件包括项目竣工、验收合格并办理实物移交手续[151] - 工程施工收入按照履约进度确认，履约进度根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定[152] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，确认为一项资产并摊销计入当期损益[153] - 合同成本账面价值高于预期剩余对价与估计将要发生的成本的差额时，计提减值准备[153] - 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，分别按不同方式确认和计量[154] - 与收益相关的政府补助用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益[154] - 递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定[156] - 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在满足条件时以抵销后的净额列示[156] - 公司货币资金期末余额为33.5亿元，较期初减少12.7亿元，主要由于银行存款和其他货币资金减少[162] - 应收账款期末余额为2.42亿元，坏账准备计提比例为15.66%，较期初增加7.05个百分点[164] - 公司子公司浙江博苑建设有限公司享受15%的企业所得税优惠税率，因其通过高新技术企业审核[161] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，简化会计处理[157] - 公司作为出租方将租赁分为融资租赁和经营租赁，融资租赁确认应收融资租赁款并终止确认融资租赁资产[158] - 公司土地增值税采用四级超率累进税率，最高税率达60%[160] - 公司应收账款按账龄分析，1年以内账龄占比12.3%，1至2年账龄占比61.3%[163] - 公司本期计提坏账准备1752万元，期末坏账准备余额达3791万元[165] - 嘉兴荣阳置业有限公司资产期末余额为87,394,370.68元，占总资产的34.07%[167] - 杭州荣福置业有限公司资产期末余额为48,685,778.48元，占总资产的18.98%[167] - 宁波市赫江置业有限公司资产期末余额为34,845,421.34元，占总资产的13.59%[167] - 宁波艾瑞斯科技有限公司资产期末余额为21,258,670.29元，占总资产的8.29%[167] - 宁波康慈置业有限公司资产期末余额为14,502,156.85元，占总资产的5.65%[167] - 建造合同账面余额为14,403,742.97元，坏账准备为720,187.15元，计提比例为5.00%[170] - 其他应收款期末账面余额为470,615,471.44元，坏账准备为49,216,238.56元，计提比例为10.46%[175] - 应收合营企业款期末账面余额为86,965,291.95元，期初账面余额为89,978,968.00元[173] - 代收代付维修基金期末账面余额为128,237,280.97元，期初账面余额为96,311,922.85元[173] - 暂付少数股东往来期末账面余额为165,359,094.13元，期初账面余额为449,053,008.48元[173] - 本期计提坏账准备金额为-9,384,757.84元，期末余额为49,216,238.56元[177] - 杭州荣福置业有限公司的其他应收款期末余额为76,762,718.00元，占其他应收款期末余额合计数的16.31%[178] - 义乌市华统房地产开发有限公司的其他应收款期末余额为45,930,306.26元，占其他应收款期末余额合计数的9.76%[179] - 宁波开晟投资有限公司的其他应收款期末余额为34,235,192.00元，占其他应收款期末余额合计数的7.27%[179] - 上海新城万嘉房地产有限公司的其他应收款期末余额为30,380,000.00元，占其他应收款期末余额合计数的6.46%[179] - 宁波锦官置业有限公司的其他应收款期末余额为24,135,800.35元，占其他应收款期末余额合计数的5.13%[179] - 预付款项期末余额为98,329,449.64元，其中1年以内的预付款项占比为81.57%[180] - 宁波房江湖网络科技有限公司的预付款项金额为10,961,802.65元，占预付账款总额的11.15%[180] - 开发成本期末余额为9,403,265,512.00元，存货跌价准备为848,848,966.89元[182] - 开发产品期末余额为17,523,612,400.00元，存货跌价准备为1,065,059,188.00元[182] - 荣安地产2024年上半年开发产品总投资额为372.97亿元，期末余额为332.29亿元[184] - 玖樾庄项目总投资额为8.88亿元，期末余额为7.70亿元，本期增加额为7962.27万元[184] - 嘉樾庄项目总投资额为13.98亿元，期末余额为12.11亿元，本期增加额为1.26亿元[184] - 汇学里项目总投资额为21.58亿元，期末余额为18.35亿元，本期增加额为1.88亿元[184] - 棠樾花园项目总投资额为16.10亿元，期末余额为14.14亿元，本期增加额为1.43亿元[184] - 观棠晴雨府项目总投资额为33.26亿元，期末余额为32.90亿元，本期增加额为3.33亿元[184] - 三里风荷项目总投资额为28.66亿元，期末余额为26.03亿元，本期增加额为2.71亿元[184] - 新月河滨府项目总投资额为28.14亿元，期末余额为27.89亿元，本期增加额为2.82亿元[184] - 风荷上境项目总投资额为16.18亿元，期末余额为13.55亿元，本期增加额为1.39亿元[184] - 欢乐家园酒店式办公大楼项目总投资额为1.03亿元，期末余额为1306.53万元[184] - 公司2024年上半年总营收为6,542,629,321.28元，总成本为25,077,583,477.51元，净利润为1,420,746,959.68元[187] - 公司开发成本期初余额为2,019,358,770.47元，期末余额为848,848,966.89元，减少1,170,509,803.58元[188] - 公司开发产品期初余额为369,255,314.72元，期末余额为1,065,059,188.23元，增加1,170,509,803.58元[188] - 九龙壹号-南区项目期末存货跌价准备余额为38,506,889.63元，较期初减少58,565,052.54元[189] - 芙蓉印月项目期末存货跌价准备余额为7,476,716.48元，较期初减少1,337,008.91元[189] - 绍兴中央公园项目期末存货跌价准备余额为72,815,799.92元，较期初减少55,256,475.82元[189] - 笙花府项目期末存货跌价准备余额为71,882,123.30元，较期初减少29,930,576.26元[189] - 林语湖院项目期末存货跌价准备余额为60,697,119.05元，较期初减少34,312,570.68元[189] - 沁樾庄项目期末存货跌价准备余额为7,593,413.29元，较期初减少16,471,061.99元[189] - 荣安地产2024年上半年总营收为2,388,614,085.19元，其中映樾庄、山海麓园和汇翠里分别贡献99,018,692.72元、128,583,624.64元和170,362,519.98元[190] - 汇学里项目利息资本化金额为17,829,030.62元，利息资本化率为7.30%，累计利息资本化金额达182,741,148.37元[192] - 汇学里项目存货受限，期末余额为1,879,

融资与担保 - 公司接受银行不超10亿元3年期融资[3] - 三家置业分别以资产为贷款提供6亿、2.2亿、1.8亿抵押担保[4] - 2024年新增担保总额不超60亿元[5] 财务数据 - 公司注册资本31.84亿元[6] - 2023年1 - 12月资产483.17亿等多项财务数据[8] - 2024年1 - 3月资产407.06亿等多项财务数据[8] 担保情况 - 对合并报表外单位担保余额为0元[10] - 对外担保余额30.02亿元，占净资产35.04%[10] - 无逾期及涉及诉讼担保情形[11]

利润分配 - 2023年度以3,183,922,485股为基数，每10股派3.2元，总额1,018,855,195.2元[2] - 扣税后，深股通等投资者每10股派2.88元[4] 权益分派 - 股权登记日2024年8月26日，除权除息日2024年8月27日[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年8月27日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8]

公司基本信息 - 公司于1989年3月10日首次发行人民币普通股124217股，每股面值100元，计12421700元[7] - 1993年8月6日公司股票在深交所上市，普通股总数为53004011股[7] - 公司注册资本为人民币3183922485元[7] - 公司股份总数为3183922485，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销[14] - 用于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[14] - 合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东大会审议[27] 担保决策 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东大会审议[28] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东大会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东大会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东大会审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][31][32] - 董事会收到提议后10日内需书面反馈是否同意[31][32] - 董事会同意后，5日内发出召开通知[31][32] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[35] 股东大会通知 - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[36] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] 自行召集股东大会 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[32] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[45] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] 独立董事相关 - 独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[48] 利润分配 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[50] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[96] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[54] - 董事会由6名董事组成，至少包括三分之一独立董事，且至少有一名会计专业人士[59] 董事会决策权限 - 收购、出售涉及的资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数值一定比例以下，董事会有权决定[60] - 对外投资金额占公司最近一期经审计净资产30%以上、50%以下或绝对金额在5000万元以下，由董事会审议决定[61] - 购买经营性土地涉及交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且绝对金额超5亿元，由董事会审议决定[61] 关联交易决策 - 公司与关联法人12个月内关联交易累计金额在300万元至3000万元且占最近一期经审计净资产值的0.5%至5%，需独立董事审议并经全体独立董事过半数同意后提交董事会批准[62] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上的关联交易，需独立董事审议并经全体独立董事过半数同意后提交董事会批准[62] 董事长权限 - 董事长收购、出售资产，涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数值10%以下时有权决定[63][64] - 董事长审批对外投资金额占最近一期经审计净资产30%以下或绝对金额在3000万元以下的事项[64] - 董事长审批公司及控股子公司购买经营性土地，交易金额占最近一期经审计总资产50%以下的事项[64] - 董事长审批对外捐赠一年内累计不大于最近一期经审计净资产的1%[64] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[65] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[65] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[76] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[80] 利润分配与公积金 - 公司最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得增发新股等[82] - 公司分配税后利润时提取10%法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[85] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润的10%[86] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前20天通知[92] 信息披露 - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网为信息披露渠道[97] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[101] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[101] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[102] - 公司财产按规定清偿后，按股东持股比例分配[102]

股东大会召集 - 公司2023年度股东大会由2024年4月26日董事会会议决议召集，4月29日公告通知[4] 股东大会召开 - 股东大会于2024年6月28日按通知召开并完成全部议程[5] 股东出席情况 - 现场5人代表2,323,314,476股，占72.9702%[6] - 网络25人代表52,956,093股，占1.6632%[6] 议案表决 - 以现场和网络结合表决9项议案并有效通过[8] 决议合法性 - 律师认为股东大会相关程序和结果合规，决议合法有效[10]

股东大会情况 - 2024年6月28日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4][5] - 出席股东（代理人）30人，代表股份23.76270569亿股，占比74.6334％[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意23.75541448亿股，占比99.9693％[13] - 《2024年度对外担保预计情况的议案》同意23.30916699亿股，占比98.0914％[30] - 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》同意23.37061748亿股，占比98.3500％[34] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东同意5222.5872万股，占比98.6211％[18] - 《2023年年度报告》及摘要中小股东同意5222.5872万股，占比98.6211％[25] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意5222.6972万股，占比98.6232％[29] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意2375440348股，占比99.9651％[36] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意2331201776股，占比98.1034％[38] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[41] - 备查文件为2023年度股东大会决议和法律意见书[43]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“20荣安02”信用等级为AA，评级展望稳定[4][90] 销售业绩 - 2023年公司全口径签约销售金额同比下降50.50%，2024年1 - 3月同比下降67.32%[12][15] - 2023年公司权益口径销售金额排名由上年73位降至116位，在宁波房企销售榜TOP20中全口径销售额排名第4位[42] 财务数据 - 2023年公司合并资产总额483.17亿元，所有者权益96.59亿元，营业总收入223.33亿元，利润总额9.10亿元[32] - 2024年1 - 3月公司合并资产总额407.06亿元，所有者权益98.17亿元，营业总收入76.92亿元，利润总额5.10亿元[32] - 2023年公司销售毛利率同比下降9.65个百分点，资产减值损失12.85亿元[17] - 2023年公司营业总收入同比增长57.75%，2024年1 - 3月同比增长48.36%[46] - 2023年利润总额同比下降27.70%，2024年1 - 3月同比下降28.47%[74] - 2023年费用总额同比下降6.51%，销售费用同比增长13.79%[74] - 2024年1 - 3月经营和投资活动现金净额同比分别下降91.55%和87.49%[76] - 2023年公司EBITDA为11.11亿元，全部债务/EBITDA为5.69倍，EBITDA/利息支出为2.42倍[81] - 2024年3月底公司流动比率为132.05，速动比率为26.18，现金类资产/短期债务为1.02倍[81] 资产情况 - 截至2024年3月底，公司在建项目权益口径尚需投资9.72亿元，全部债务58.17亿元，全部债务资本化比率下降至37.14%[15] - 截至2024年3月底，公司全口径剩余可售面积73.69万平方米，宁波剩余可售面积占比为21.12%[15] - 截至2023年底，公司受限资产账面价值占资产总额的36.53%[15][62][67] - 截至2024年3月底，公司短期债务占比上升至70.06%，货币资金下降至41.26亿元，现金短期债务比为1.02倍[15] - 2023年底公司资产构成中存货占77.37%，货币资金占9.55%，其他流动资产占5.98%，长期股权投资占2.81%，其他占4.28%[25] 债务情况 - 债券“20荣安02”发行规模6.20亿元，债券余额3.36亿元，到期兑付日2025/08/11，下一行权日2024年8月12日[27] - 2024年3月底公司取得银行综合授信额度286.08亿元，已使用50.96亿元[83] 人员情况 - 2023年底公司在职员工482人，较2022年底减少174人[31][88] 未来展望 - 2024年公司有新增土地储备意愿，但投拓情况存在较大不确定性[59] - 预计2024年公司销售规模将延续下降趋势[49][54][59] 其他 - 2023年6月公司修改《公司章程》，董事会结构及相关人员变化；2024年4月修改中期利润分配细则[44][45] - 2023年公司共派发10.19亿元现金股利并计划于2024年继续现金分红10.19亿元[15] - 2023年公司人均培训学时244小时[88] - 2023年公司捐赠支出144.41万元[88]