会议信息 - 公司2025年5月23日召开2024年年度股东大会，4月29日发通知[4] - 现场会议5月23日14时45分在20楼会议室召开，网络投票同日[4] 投票情况 - 180人投票，代表2491509199股，占比78.2528%[6] - 现场6人，代表2446316476股，占比76.8334%[6] - 网络174人，代表45192723股，占比1.4194%[6] 决议情况 - 表决9项议案并有效通过[8] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[5][7][9][10]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 180人出席，代表股份2491509199股，占比78.2528％[10] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99％且均审议通过[13][17][20][23][26][29][32] - 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》总表决同意占99.7910％[34] - 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》中小股东表决同意占88.4763％[35][36] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意占99.8258％[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意占90.3973％[38] 其他 - 律所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[40] - 备查文件有2024年度股东大会决议和律所法律意见书[41] - 公告时间为2025年5月23日[42]

宁波房地产市场整体表现 - 2025年1-4月宁波房地产市场累计成交金额达407.14亿元，呈现"先扬后抑"态势，4月进入调整期单月成交37.85亿元 [1] - 成交均价15,459元/㎡的调整为刚需购房者提供窗口，出清周期稳定在25.75个月 [1] - 新房成交27501套，面积199.43万方，头部房企TOP5贡献223.1亿元占TOP20总额70.7% [4][9] 房企竞争格局 - 江山万里以75.5亿元销售额领跑，宁波轨道交通59.4亿元和绿城中国40.5亿元分列二三位 [4] - 销售面积前三：绿城中国20.4万方、宁波轨道交通17.1万方、江山万里14.3万方 [5] - 权益销售金额前三：江山万里36.9亿元、绿城中国35.1亿元、宁波轨道交通34.4亿元 [5] 热门项目分析 - 商品住宅TOP20项目合计销售186.6亿元，江山万里·玖曜36.6亿元和玖洲34.2亿元包揽前二 [6][7] - 中国铁建·宁波·未来视界项目位于海曙西核心区，主力户型112-130㎡三至四居，带装修交付 [10][13] - 改善型项目表现突出，如安麓院11.7亿元、绿城·沁百合9.6亿元 [7] 土地市场动态 - 江北永红地块调整容积率至1.8并取消幼儿园配建，保亿以11.59亿元总价、14.3%溢价率竞得 [14] - 地块指标优化后可塑性提升，最低限高12米 [14]

资产减值计提影响 - 2024年度计提资产减值准备金额合计138,394.48万元，减少合并报表利润总额138,394.48万元，减少归属于上市公司股东的净利润129,726.17万元，同时减少所有者权益同等金额 [1] - 减值计提已通过天衡会计师事务所审计确认，并在2024年经审计财务报告中体现 [1] - 董事会认为计提标准符合会计准则，财务信息能客观反映资产状况 [1] 董事会会议审议事项 - 会议审议通过16项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等，均获全票通过 [6][8][10][12] - 需提交股东大会审议的议案包括利润分配预案、对外担保预计、续聘会计师事务所等 [12][18][21] - 独立董事将在股东大会上述职，并提交独立性专项意见 [9][16] 对外担保计划 - 2025年度拟新增对控股子公司担保总额不超过60亿元，其中对资产负债率高于70%的子公司担保额度40亿元，低于70%的子公司20亿元 [58] - 担保类型涵盖保证、抵押、质押等，有效期自股东大会通过后12个月 [58] - 被担保方包括宁波荣信置业等全资子公司，信用状况良好且无关联交易风险 [61][62] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月23日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为5月19日 [26][28] - 审议事项包括年度报告、利润分配、担保计划等12项议案，独立董事将进行述职 [32][33] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，操作流程已详细披露 [37][42][43] 财务及经营数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额237,077.13万元，占净资产40.75%，无逾期或诉讼担保 [65] - 宁波荣信置业2024年末总资产4.15亿元，净资产-1.02亿元，2024年营收0元，净利润-1,020万元 [63] - 监事会确认2024年财务报告及内控自我评价报告真实准确，符合监管要求 [51][54]

会议情况 - 本报告期公司董事会应参加3次，现场2次、通讯1次，无委托和缺席[4] - 公司独立董事2024年召开1次专门会议[8] - 公司列席股东大会2次[4] 审计委员会 - 2024年4月26日第一次会议审议通过4项议案[5] - 2024年8月26日第二次会议通过续聘会计师事务所议案[5] 提名与薪酬考核委员会 - 2024年4月26日提名委第一次会议通过履职报告[6] - 2024年4月26日薪酬委第一次会议通过2项议案[6][7] 现场工作 - 公司现场工作共计16天[10]

会议审议 - 2024年4月26日多委员会审议多项报告及议案[7][8][9] - 2024年8月26日审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[9] 董事履职 - 报告期董事会应参加3次，现场1次通讯2次，无委托和缺席[6] - 独立董事现场工作16天，召开1次专门会议[10][12]

荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月23日 召开了第十二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，会议应到独立董事2名， 实际出席会议并表决的独立董事2名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交 第十二届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如 下： 一、审议通过了《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告及其摘要》 我们仔细审阅了公司《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告》，认 为公司2024年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性；公司《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告》的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准 确、完整地反映公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司第十二届董事会第七次会议审议。 表决结果：同意2票 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-009 荣安地产股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董 事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 因公司生产经营需要，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟委 托公司关联方宁波荣安物业服务有限公司（以下简称"荣安物业"）及其下属 子公司为公司及公司下属子公司提供物业管理与咨询服务、交付前管理服务等 劳务服务。2024年度，公司与荣安物业日常关联交易实际发生总金额为4334.81 万元，2025年预计日常关联交易总金额为4000万元。 此议案提交公司第十二届董事会第七次会议 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 荣安地产股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字(2025)00911 号 | | 注册会计师姓名 | 杨贤武 吴杰 | 审计报告正文 荣安地产股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣安地产股份有限公司（以下简称荣安地产公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣安地产公司2024年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

荣安地产股份有限公司 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-010 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟提请股东大会 授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公 司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进 行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购买理财产品基本情况 1、授权额度 不超过 20 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进 行投资理财的总金额不超 ...