会议审议 - 2024年4月26日多委员会审议多项报告及议案[7][8][9] - 2024年8月26日审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[9] 董事履职 - 报告期董事会应参加3次，现场1次通讯2次，无委托和缺席[6] - 独立董事现场工作16天，召开1次专门会议[10][12]

会议信息 - 2025年4月23日召开第十二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，2名独立董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事需回避表决[7]

关联交易 - 2024年与荣安物业日常关联交易实际发生4334.81万元，2025年预计4000万元[2] - 2025年接受荣安物业劳务服务预计4000万元，已发生888万元，上年发生4302.1万元[4] - 2024年向关联人出租房产实际32.71万元，预计80万元，差异 -59.11%[6] - 2024年接受关联人劳务实际4302.1万元，预计6500万元，差异 -33.81%[6] 荣安物业财务 - 注册资本20000万元[7] - 2024年末资产218683497.7元，负债195116042.55元，净资产23567455.15元[9] - 2025年3月末资产220537385.69元，负债196097346.75元，净资产24440038.94元[9] - 2024年营收281231926元，净利润28214115元[9] - 2025年1 - 3月营收79047981.3元，净利润8055725.68元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2398088.79万元，房产销售收入占比99.34%[7] - 2024年净利润为 - 18.4852903398亿美元，2023年为3.4664975149亿美元[24] - 2024年基本每股收益 - 0.5436，2023年为0.1123[25] 资产负债 - 2024年末公司资产总计190.09亿元，期初为483.17亿元[17] - 2024年末负债合计125.43亿元，期初为386.58亿元[18] - 2024年末所有者权益合计64.66亿元，期初为96.59亿元[19] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为50.34亿元，2023年为83.05亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19.95亿元，2023年为24.28亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4739.4万元，2023年为1.7亿元[31] 存货 - 2024年末存货账面余额为1592039.06万元，计提存货跌价准备金额272828.42万元[10] - 期末开发成本较期初大幅减少，开发产品较期初大幅增加[182] 应收款项 - 期末应收账款账面余额208,781,841.26元，期初为237,509,657.01元[143][144] - 其他应收款期末余额为564,837,092.25元，期初余额为650,221,002.03元[161] 利息资本化 - 汇学里本期利息资本化金额2446.57万元，利息资本化率6.47%，累计金额1.89亿元[191] - 汇翠里本期利息资本化金额468.65万元，利息资本化率4.00%，累计金额2608.23万元[191] 子公司相关 - 子公司浙江博苑建设有限公司2022 - 2025年按15%税率征收企业所得税[137][138] - 宁波康瑞企业管理咨询有限公司数据从78074985.07元降至53516905.04元[198]

荣安地产股份有限公司 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-010 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟提请股东大会 授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公 司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进 行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购买理财产品基本情况 1、授权额度 不超过 20 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进 行投资理财的总金额不超 ...

2024 年度，公司董事会共召开了三次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 1 次， 在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、关联交易、高级管理人员薪 酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交股东大会审 议。 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真 履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范 公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2024 年度，公司董事会的工作情况如 下： 一、董事会 2024 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。 （二）独立董事履职情况 2024 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营 事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2023 年度股东大会述 职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 （三）专 ...

荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 荣安地产股份有限公司 公司分别于 2024 年 8 月 16 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第五次临时会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天衡所 担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。授权公司经营层根 ...

公司相关 - 公司为荣安地产股份有限公司[1] 独立董事评估 - 董事会评估独立董事杨华军、闫国庆独立性[2] - 两位独立董事符合独立性要求[2] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月29日[3]

业绩与运营 - 报告期内召开股东大会4次[17] - 报告期内实施现金分红约10.19亿元[19] - 2024年披露临时公告34件，定期报告4件[20] - 2024年深交所信息披露考评被评定为B级[20] - 报告期内接听投资者咨询电话约905个，回复互动易提问21个[21] - 2024年在多个城市成功交付近20个品质项目[116] - 2024年实现近15000套高品质住宅交付[112][116] 用户数据 - 荣安云学堂开通学习账号427个，平台累计上传知识3006份，学习率100%[32] 未来展望 - 2025年坚持稳中求进，保持稳健发展，保障投资者权益[158] - 以客户为中心提升品质，建立客户反馈机制提升满意度[159] - 加大绿色建筑和节能环保技术研发应用，推广装配式建筑和绿色施工工艺[160] 新产品和新技术研发 - 每年研发投入逾千万元，四年共完成课题120余项，获得各项专利28个[57] - ALC板经冻融试验后质量损失<1.5%，强度损失<5%，比标准砖抗渗性好5倍[62] - 低碳瓷砖胶碳排放可由传统瓷砖胶349千克二氧化碳/立方米降低到99千克二氧化碳/立方米[66] - 开展工业废弃物综合利用研究，研发低碳瓷砖胶等[54] 市场扩张和并购 - 荣安物业承接拉菲庄园等外接盘项目及国家骨干冷链物流基地物业管理服务[127] - 下属子公司博苑建设获宁波高新区艾瑞斯科技智慧医疗产业园土建工程施工合同，预计2025年交付[143] - 积极拓展义亭镇幼儿园等其他项目[143] 其他新策略 - 明确信息化发展战略，实现投资等端的数据互通，业务系统运行良好[25] - 升级产品适配标准，明确不同产品系列装配标准[49] - 形成“884工程匠心体系”，建立全项目周期工程管理体系[50] - 建立全周期三次工地开放日机制[106] - 旗下项目已全面实现现房销售[116] - 引入手机蓝牙模式的乘梯功能[100] - 智能集成传统一键断电，可一键关闭全屋灯光[101] - 配备的智能入户门锁支持多种开门模式[102] - 智能魔镜能提供资讯提醒和查询[102] - 签约后定期向客户播报工程进度并以家书形式发送[105] - 荣安物业落实品质专项行动“满意度十件事”[125] - 执行《材料检查制度》等把控工程质量[129] - 工程管理部制定九大检查监管体系和四大考核措施[132] 其他信息 - 公司员工平均司龄6.8年[22] - 2024年1月获省房协匠心品质示范企业等荣誉[14] - 2024年3月获三届宁波品牌双评选活动金口碑品牌[16] - 2024年在宁波等地交付众多精品楼盘，完成保交楼责任[10] - 将绿色低碳理念贯穿项目开发全过程[11] - 形成社会责任管治体系[27] - 2024年总部层面培训围绕“助力销售等”开展课程[32] - 2024年工会组织多样员工业余活动及专题活动[41] - 依法执行每日8小时、每周40小时工作制，按期调整社保等基数[43] - 薪酬以岗位价值和绩效成果为导向，员工实行绩效薪酬体系[45] - 自2004年开始住宅产业化研究，摸索出建筑产业化之路[46] - 2024年参与海绵体建设项目预计年径流总量控制率80%等[68] - 节能用电区域覆盖率达100%[71] - 温州江河拥翠入户大堂挑高约5.7米，面宽约22.2米[80] - 台州山海府建面约99㎡户型大部分房源得房率高达82%[87] - 台州山海府南向三开间面宽近10米[87] - 台州山海府双联阳台宽约6.5米、进深约1.5米[87] - 义乌棠樾府建面约99㎡设计LDKB一体化阔厅[89] - 荣安望庄奢享独立卫生间采用600x1200mm尺寸仿石材砖[91] - 累积捐赠超百个公益慈善项目，公益投入超2亿元，覆盖人口超100多万[148] - "荣安杯"六一少儿艺术展自2007年起已连续举办18年[149] - 儿童医疗救助项目成立3年来救助50多位危重症患儿，金额超70万元[152] - 自2016年开始每年暑期开展"小鲨鱼计划"，2024年在部分小区开展[154]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备合计138,394.48万元[4] - 计提减值使利润总额减少138,394.48万元[10] - 使净利润和所有者权益减少129,726.17万元[10] 资产减值数据 - 存货跌价准备期末272,828.43万元[4] - 应收款项坏账准备期末11,413.62万元[4] - 合同资产减值准备期末38.37万元[4] - 长期股权投资减值准备期末为0[4]