会议信息 - 2025年4月23日召开第十二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，2名独立董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事需回避表决[7]

关联交易 - 2024年与荣安物业日常关联交易实际发生4334.81万元，2025年预计4000万元[2] - 2025年接受荣安物业劳务服务预计4000万元，已发生888万元，上年发生4302.1万元[4] - 2024年向关联人出租房产实际32.71万元，预计80万元，差异 -59.11%[6] - 2024年接受关联人劳务实际4302.1万元，预计6500万元，差异 -33.81%[6] 荣安物业财务 - 注册资本20000万元[7] - 2024年末资产218683497.7元，负债195116042.55元，净资产23567455.15元[9] - 2025年3月末资产220537385.69元，负债196097346.75元，净资产24440038.94元[9] - 2024年营收281231926元，净利润28214115元[9] - 2025年1 - 3月营收79047981.3元，净利润8055725.68元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2398088.79万元，房产销售收入占比99.34%[7] - 2024年净利润为 - 18.4852903398亿美元，2023年为3.4664975149亿美元[24] - 2024年基本每股收益 - 0.5436，2023年为0.1123[25] 资产负债 - 2024年末公司资产总计190.09亿元，期初为483.17亿元[17] - 2024年末负债合计125.43亿元，期初为386.58亿元[18] - 2024年末所有者权益合计64.66亿元，期初为96.59亿元[19] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为50.34亿元，2023年为83.05亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19.95亿元，2023年为24.28亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4739.4万元，2023年为1.7亿元[31] 存货 - 2024年末存货账面余额为1592039.06万元，计提存货跌价准备金额272828.42万元[10] - 期末开发成本较期初大幅减少，开发产品较期初大幅增加[182] 应收款项 - 期末应收账款账面余额208,781,841.26元，期初为237,509,657.01元[143][144] - 其他应收款期末余额为564,837,092.25元，期初余额为650,221,002.03元[161] 利息资本化 - 汇学里本期利息资本化金额2446.57万元，利息资本化率6.47%，累计金额1.89亿元[191] - 汇翠里本期利息资本化金额468.65万元，利息资本化率4.00%，累计金额2608.23万元[191] 子公司相关 - 子公司浙江博苑建设有限公司2022 - 2025年按15%税率征收企业所得税[137][138] - 宁波康瑞企业管理咨询有限公司数据从78074985.07元降至53516905.04元[198]

荣安地产股份有限公司 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-010 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟提请股东大会 授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公 司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进 行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购买理财产品基本情况 1、授权额度 不超过 20 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进 行投资理财的总金额不超 ...

2024 年度，公司董事会共召开了三次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 1 次， 在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、关联交易、高级管理人员薪 酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交股东大会审 议。 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真 履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范 公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2024 年度，公司董事会的工作情况如 下： 一、董事会 2024 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。 （二）独立董事履职情况 2024 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营 事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2023 年度股东大会述 职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 （三）专 ...

荣安地产股份有限公司 2 第二部分 履行社会责任 | 一、公司治理 | 03 | | --- | --- | | 股东回报 | 04 | | 信息披露 | 04 | | 投资者关系管理 | 04 | | 信息化管理 | 05 | | 社会责任管理 | 05 | | 二、关爱员工成长 | 0 ୧ | | 员工发展情况 | 09 | | 员工权益保护 | 10 | | 三、住宅产业化 | 11 | | 标准化建设 | 11 | | 装配式建筑 | 12 | | 高新技术研发投入 | 13 | | 四、推行绿色建造 | 14 | | 引入新型材料 | 15 | | 绿色施工推进 | 16 | | 参与海绵城市建设 | 1 ୧ | | 节水节能 | 17 | | 打造绿色健康生活系统 | 18 | 地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦 邮编： 315100 电话: 0574-87312566 Http: //www.rongan.com.cn 2024 社会责任报告 RONGAN PROPERTY 日 录 | 1.1 第一部分 综述 | 01 | | --- | --- | | ====== == | | ...

荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 荣安地产股份有限公司 公司分别于 2024 年 8 月 16 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第五次临时会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天衡所 担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。授权公司经营层根 ...

荣安地产股份有限公司关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨华军先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二五年四月二十九日 1 荣安地产股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》等要求，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨华军先生、闫国庆先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-012 荣安地产股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为更加真实、 准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 相关文件的要求，对截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、合同资产等各 项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 单位：万元 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 238,861.41 | 135,036.22 | - | 101,069.20 | - | 272,828.43 | | 应收款项坏账 准备 | 7,905.54 | 3,490 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所担任2025年度财务和内控报告审计机构，聘期一年[2] - 董事会表决续聘，6票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东大会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师419人，222人签过证券业务审计报告[4] - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[6] - 2024年年报审计上市公司95家，收费9271.16万元，同行业客户1家[6] - 截至2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[7] - 天衡所近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[8] 人员情况 - 项目合伙人杨贤武近三年签/复核2家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师吴杰近三年签2家上市公司审计报告[11] - 质量控制复核人胡学文近三年签或复核11家上市公司审计报告[12]