会议安排 - 荣安地产第十二届董事会第四次会议4月16日发通知，4月26日召开[2] - 会议审议通过召开2023年度股东大会的议案[15] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过，部分需提交2023年度股东大会审议[4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《2023年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》4票同意通过，王丛玮、蓝冬海回避表决[8][9] - 《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》4票同意通过，杨华军、闫国庆回避表决[10] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，王久芳、王丛玮回避表决[13] 审议通过事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，详见巨潮资讯网公告[10] - 审议通过《关于2024年度对外担保预计情况的议案》，需提交股东大会审议[12][13] - 审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，需提交股东大会审议[13] - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项制度议案，部分需提交股东大会审议[13][14][15]

担保计划 - 2024年度拟对不同资产负债率控股子公司分别提供不超40亿及20亿担保[4] 天苑建设业绩 - 2023年营收8.99亿，净利润 -7698.44万；2024年1 - 3月营收3.01亿，净利润3553.42万[12] - 2023年底资产26.17亿，负债25.44亿；2024年3月底资产25.71亿，负债24.62亿[12] 博苑建设业绩 - 2023年营收5.69亿，净利润 -2754.10万；2024年1 - 3月营收9049.93万，净利润 -3590.60万[17] - 2023年底资产19.90亿，负债19.62亿；2024年3月底资产14.72亿，负债14.80亿[17] 对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额42.52亿，占最近一期经审计净资产49.63%[20]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为223.33亿元，同比增长约57.75%[1] - 2023年度营业总成本为208.96亿元，同比增长约66.34%[1] - 2023年度净利润为3.47亿元，同比下降约57.79%[1] - 2023年末资产总计483.17亿元，较2022年末下降34.12%[1] - 2023年末负债合计386.58亿元，较2022年末下降38.20%[3] - 2023年末所有者权益合计96.59亿元，较2022年末下降10.46%[3] 存货情况 - 截止2023年12月31日存货账面余额为397.71亿元，计提存货跌价准备23.89亿元[7] - 2023年末存货373.83亿元，较2022年末下降32.71%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24.28亿元，同比下降76.82%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 66.38亿元，亏损幅度缩小56.64%[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 审计将房地产开发项目的收入确认及存货跌价准备计提及识别为关键审计事项[4] 其他要点 - 2023年纳入合并财务报表范围的主体包括公司及142家子公司[51] - 公司收入主要源于房地产销售、工程施工、咨询服务和物业服务[122][123][124][125] - 映樾庄、嘉樾庄、汇学里等项目预售比例分别为91.38%、89.82%、29.28%等[192]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备金额合计125993.95万元[4] - 计提减值减少合并报表利润总额125993.95万元[13] - 减少归属于上市公司股东净利润124282.41万元[13] - 减少归属于上市公司股东所有者权益124282.41万元[13] 资产减值数据 - 对2023年末存货等进行减值测试并计提准备[2] - 应收款项坏账准备期末 - 7905.54万元[4] - 合同资产减值准备期末 - 170.83万元[4] - 存货跌价准备期末 - 238861.41万元[4] - 长期股权投资减值准备期末 - 3619.90万元[4] 董事会意见 - 董事会认为本次计提减值标准和依据合理[14]

关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下由总经理审批，30万元以上需独立董事审议、董事会批准并披露[11][12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需独立董事审议、董事会批准[12] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5%以上，需中介机构评估或审计，经独立董事审议、董事会审议、股东大会批准[12] - 公司为关联人提供担保，不论金额大小，均需董事会审议后提交股东大会审议[13] 关联交易定价与支付 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[10] - 关联交易价款按协议约定支付，财务管理部跟踪执行情况并督促结清价款[10] 日常关联交易处理 - 与日常经营相关的关联交易首次发生需订立书面协议并按金额提交审议，协议无具体金额提交股东大会审议[14] - 已执行的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按金额提交审议，无具体金额提交股东大会审议[14] - 每年数量众多的日常关联交易可预计总金额提交审议，超预计金额重新提交审议[15] 重大关联交易表决 - 公司重大资产重组等三类关联交易，需经股东大会正常程序表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权半数以上通过方可实施或申请[23] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[28] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[28] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司与公司关联方发生关联交易，视同公司行为按本办法执行[30] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[21] - 股东大会对关联交易事项决议，普通事项经出席非关联股东所持表决权过半数以上通过有效，特别事项经三分之二以上通过有效[23] 资金占用管理 - 控股股东及其他关联人不得直接或间接占用公司资金和资源，公司不得为其提供资金、资产和资源[25] - 公司应于每个会计年度终了对控股股东及其他关联人占用公司资金做专项审计，独立董事有异议可提请复核[25] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利偿还资金[26] 内部审议流程 - 关联交易内部审议需依次经法务、财务管理部、分管副总、财务总监、总经理审核，再由董事会办公室判断是否提交董事会或股东大会审批[18] 权益维护措施 - 控股股东或实际控制人侵害公司利益时，董事会应要求其停止侵害并赔偿损失，拒不纠正时可提起法律诉讼[34] - 二分之一以上独立董事等可在董事会怠于履职时提请召开临时股东大会[34] - 临时股东大会审议相关事项时，控股股东应回避表决，其表决权股份不计入有效总数[34] - 公司董监高协助控股股东侵占公司财产，公司将视情节处分责任人，构成犯罪提交司法机关[34] - 社会公众股东提起民事赔偿诉讼时，公司有义务提供协助与支持[35] 办法说明 - 本办法与相关文件不一致或未尽事宜，按相关文件执行[37] - 本办法所述“以上”含本数，“及时”指两个交易日内，遇节假日顺延[38] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[38] - 本办法经公司董事会审议通过后生效施行[38]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会、股东大会决定[3] - 存在违规等情况应解聘另选[10] 选聘条件与方式 - 应符合多项条件，如具独立法人资格等[4] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] 选聘程序与监督 - 一般程序包括审计委员会启动等，聘期一年[8] - 审计委员会监督选聘及审计工作[13] 资料保存 - 公司和事务所对相关资料保存至少十年[14]

财务审计 - 审计荣安地产2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 荣安地产于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 金额为1025万元整[10]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年4月16日发出，4月26日召开[2] - 会议决议公告日期为2024年4月29日[11] 参会情况 - 应出席监事3名，实际现场出席3名[2] 表决结果 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8]

审计委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会前三天通知，三分之二以上成员出席方可举行[11] 表决与结果 - 委员一票表决权，审议事项须全体委员过半数通过[11] - 可通讯表决，秘书和审计部门负责人列席[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12]

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-010 荣安地产股份有限公司 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股 东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财 产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购 ...