会议通知 - 公司于2024年7月16日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[1] 会议方式及时间地点 - 股东大会现场与网络投票结合，网络7月31日投票，现场7月31日下午14:30在江阴召开[3][5] 参会情况 - 394名股东及代理人参会，持股149,165,313股，占比14.49%[6] 会议结果 - 审议通过《关于补选第十届监事会监事的议案》[10] 会议合规性 - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月31日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东及代理人394名，所持表决权股份149,165,313股，占股本总额14.49%[3] 议案表决情况 - 补选第十届监事会监事议案，同意股148,294,013股，占出席会议股东所持表决权99.42%[6] - 中小投资者对补选议案同意4,155,619股，占出席会议股东所持表决权2.79%[6]

会议情况 - 公司第十届监事会第五次会议于2024年7月15日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 人事变动 - 王雷因个人原因辞去监事及监事会主席职务[1] - 公司拟补选朱春芳为第十届监事会非职工代表监事候选人[1] 表决结果 - 补选议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2024年7月15日召开第十届董事会第六次会议[2] - 出席会议董事应到6名，实到6名[2] 议案审议 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会安排 - 2024年7月15日召开第十届董事会第六次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年7月31日14:30召开，网络投票时间为当天[1] - 截至2024年7月23日收市时登记在册股东有权出席[2] 会议审议与登记 - 审议补选第十届监事会监事的议案[4] - 本地股东2024年7月30日现场登记，异地股东可提前信函或传真登记[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360518"，简称为"四环投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年7月31日[12][13] - 互联网投票需办理身份认证[13] 会议地点 - 会议地点为江阴市新桥镇新郁路中房6号[2]

人员变动 - 监事王雷申请辞职，原定任期至2026年6月25日，未持股[2] - 辞职申请待股东大会选新监事后生效[2] 人员补选 - 拟补选朱春芳为非职工代表监事候选人[3] - 朱春芳1972年2月生，任江苏晨薇生态园云亭基地负责人[6] - 朱春芳未持股，无关联关系，近三年无违规[6]

业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日][2] 业绩预告类型 - [业绩预告类型为亏损][3] 业绩数据 - [归属于上市公司股东的净利润亏损约1000 - 2000万元，较去年同期减亏47.06% - 73.53%，去年同期为-3777.54万元][3] - [扣除非经常性损益后的净利润亏损约1050 - 2100万元，较去年同期减亏44.64% - 72.32%，去年同期为-3793.49万元][3] - [基本每股收益约-0.0097 - -0.0194元/股，去年同期为-0.0367元/股][3] 业绩原因 - [业绩亏损及减亏主因是控股子公司北京四环生物制药主营收入、销售费用同比下降，亏损金额同比减少但仍亏损][4] 数据说明 - [业绩预告数据为初步估算，具体以2024年半年度报告为准][5]

股东持股及冻结情况 - 郁琴芬持股147,381,643股，比例14.32%，累计被冻结28,521,643股[1] - 陆克平持股317,664,846股，比例30.85%，累计被冻结28,521,643股[1] - 王洪明持股144,138,394股，比例14.00%，累计被司法再冻结144,130,000股[2] 司法标记情况 - 郁琴芬累计被司法标记118,860,000股，占比80.65%[2] - 陆克平累计被司法标记118,860,000股，占比37.42%[2] 影响及应对 - 股份被司法再冻结暂不导致控制权变更，未产生重大不利影响[3] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[3]

股东持股及冻结情况 - 郁琴芬持股147,381,643股，比例14.32%，累计冻结28,521,643股，占比19.35%，总股本2.77%[1] - 陆克平持股317,664,846股，比例30.85%，累计冻结28,521,643股，占比8.98%，总股本2.77%[1] - 王洪明持股144,138,394股，比例14.00%，累计再冻结93,130,000股，占比64.61%，总股本9.05%[6] - 陈建国持股26,144,809股，比例2.53%，累计再冻结23,000,000股，占比87.97%，总股本2.23%[6] 司法标记情况 - 郁琴芬累计被司法标记118,860,000股，占其所持股份80.65%，占公司总股本11.54%[3] - 陆克平累计被司法标记118,860,000股，占其所持股份37.42%，占公司总股本11.54%[3] 影响说明 - 公司股份被司法再冻结暂不会导致控制权变更，未对持续经营、治理产生重大不利影响[4]

担保情况 - 公司拟为北京四环生物制药有限公司提供不超3000万元银行授信担保[1] - 截至公告日，公司为合并报表内子公司担保总额度6000万元，占比12.46%[6] - 公司及子公司无合并报表外等不良担保情形[8] 子公司信息 - 北京四环注册资本35092.759万元，江苏四环持股88%[2][3] 财务数据 - 2024年3月31日北京四环营收5011.11万元，净利润 -489.78万元[7] - 2023年12月31日北京四环营收22630.00万元，净利润 -4287.47万元[7]