业绩总结 - 2023年营业收入101,159.90万元，同比减幅2.92%[5] - 2023年营业成本99,100.07万元，同比增幅4.47%[5] - 2023年净利润 - 870.22万元，同比减幅124.02%[5] - 2023年整体毛利率从8.97%降至2.04%，降幅6.93%[7] 财务数据 - 2023年末资产总额74,221.53万元，较年初减4.08%[3] - 2023年末应收账款净值增至7,564.75万元，增幅48.17%[3] - 2023年末负债总额19,789.90万元，较年初减10.05%[3] - 2023年现金净流量 - 8,611.92万元[9] - 2023年资金回款率98%，经营性现金净流出0.52亿元[4] - 2023年末流动比率1.51，速动比率1.33，同比增加[3] 未来展望 - 2024年经营目标收入10.50亿元，净利润2,100万元[19]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产占比97.63%，营收占比99.75%[5] 内部控制 - 财务和非财务内控缺陷定量标准明确[11][15] - 报告期无财务和非财务内控重大及重要缺陷[16][17] - 报告期无其他内控相关重大事项[18]

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司独立董事工作制度 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定, 制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议， 对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独 立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李秉祥，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后， 教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和 科研工作。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立 性情况进行了 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年度审计费用75万元（不含税），与2023年无变化[11][13] 大信情况 - 截至2023年底大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿（含证券5.10亿）[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[5] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿[6] - 近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[7]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年独立董事出席专门委员会会议1次[5] 独立意见发表 - 2023年多次对换届、聘任等事项发表独立意见[6][7][8] 合规情况 - 截至2023年12月31日无对外及违规担保，无违规占用资金[9] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益促公司规范运作[14]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则等相关法 律法规及《公司章程》等的相关规定，作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九 届董事会的独立董事，我们对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司利润分配的独立意见 我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2023 年年末可供股东分配的利 润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分 配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。 我们同意本次利润分配方案。 二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 （一）关于公司与关联方的资金往来的专项说明及独立意见 公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方发 生的资金往来均为正常性资金往来，没有损害公司及股东利益。 （二）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会议、4次股东大会[3] - 独立董事周清杰出席董事会7次、股东大会4次[3] - 周清杰出席专门委员会会议7次[5] 意见发表 - 2023年周清杰对多项事项发表独立意见[6][7][8][9] 公司状况 - 截至2023年底无对外、违规担保及关联方违规占资[10] 其他情况 - 报告期周清杰未提议召开会议、未聘外部机构[11][12][13]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-011 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14：30； 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入101,159.90万元，上年度104,206.72万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目2,652.66万元，占比2.62%；上年度491.14万元，占比0.47%[10] - 2023年营业收入扣除后金额98,507.24万元，上年度103,715.58万元[10] 业务收入 - 2023年正常经营外其他业务收入220.74万元，上年度491.14万元[10] - 2023年新增贸易业务收入2,431.92万元[10] - 2023年与主营业务无关业务收入小计2,652.66万元，上年度491.14万元[10]