凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-037 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于修订<公司章程>及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 《股东会议事规则》 | | 修订 | 是 | | 2 《董事会议事规则》 | | 修订 | 是 | 凤凰航运（武汉）股份有限公司 | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》 | 制定 | 是 | | 9 | 《累积投票制实施细则》 | 制定 | 是 | | 10 | ...

市场扩张和并购 - 公司及子公司拟用不超6000万美元购置干散货船舶[3] - 购船资金为自有及自筹资金[4] 数据相关 - 截至2025年9月30日，近十二个月累计购船总额6000万美元[4] - 6000万美元约合人民币42717.6万元[4] - 累计金额占公司最近一期经审计总资产的64.59%[4] 其他情况 - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 已通过董事会审议，尚需股东会审议[3] - 交易实施有不确定性[7]

关联借款 - 公司拟向上海晋能申请不超3.3亿元借款，额度有效期12个月可循环使用[2][3] - 借款期限不超5年，利率不高于同期LPR，按年付息到期一次还本[3][9] - 借款需股东大会审议，公司申请授权董事长签《借款协议》[5][14] 关联方信息 - 长治市南烨实业集团及其一致行动人持有公司26.49%股权，上海晋能为其控股子公司[4][8] - 上海晋能2024年营收11.6亿元，净利润3.13亿元，截至2025年8月31日净资产6.41亿元[8] 关联交易 - 2025年3月武汉长航新凤凰物流向上海晋能借款2500万，利息43.84万元[13] - 2025年长航凤凰（香港）为上海晋能承运煤炭收入665.16万元[13] - 2025年1 - 9月上海华泰海运租上海晋能物业费用12.56万元，年租金93.59万元[13] - 含本次借款，年初至披露日与关联人累计关联交易总金额约3315.15万元[13]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月30日14：30[1] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30和13:00 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年10月24日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼会议室[3] - 会议登记时间为2025年10月28日09：00至14：50，地点为董事会办公室[6] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等多项议案[4][5] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 投票相关 - 普通股投票代码为"360520"，投票简称为"凤航投票"[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[15] - 委托日期为2025年[16]

关联借款 - 公司拟向上海晋能申请不超3.3亿元借款，额度有效期12个月，可循环使用[6] - 2025年初至今子公司向上海晋能借款2500万，利息43.84万元[15] - 含本次借款，年初至披露日累计关联交易总金额约3315.15万元[15] 关联方情况 - 长治市南烨实业集团及其一致行动人持有公司26.49%股权，上海晋能为其控股子公司[6] - 上海晋能2024年营业收入11.6亿元，净利润3.13亿元，截至2025年8月31日净资产6.41亿元[10] 关联业务 - 2025年初至今，子公司为上海晋能承运煤炭，收入665.16万元[15] - 2025年1 - 9月，孙公司租赁上海晋能物业费用12.56万元，年租金93.59万元[15] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，将监事会职权转移至董事会审计委员会[4] - 公司拟对《股东会议事规则》等多项制度进行制定、修订、废止[5] 船舶购置 - 公司及全资子公司计划使用不超6000万美元购置干散货船舶[16] - 截至2025年9月30日，最近十二个月内累计购置船舶总额达6000万美元[16] - 累计购置船舶金额占公司最近一期经审计总资产的64.59%[16]

会议信息 - 公司于2025年10月8日发第九届监事会第14次会议通知，10月14日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名，实际表决票3票[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>议案》，拟由董事会审计委员会承接监事会职权[3] - 审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》[5] 借款信息 - 公司向关联方上海晋能申请借款不超33,000万元，期限12个月内且可循环使用[6]

会议审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，部分需提交临时股东大会[5] 资金安排 - 拟向关联方上海晋能借款不超33000万元，期限12个月内可循环，需股东大会审议[6] - 公司及子公司计划用不超6000万美元购置干散货船舶，资金自筹资，实施12个月，需审议[7] 会议安排 - 同意于2025年10月30日14：30召开2025年第二次临时股东大会[8]

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第九届第二十二次董事会会议，审议包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于运输业，占比88.92% [1] - 船员派遣服务和资产出租业务贡献了营业收入的11.08% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为4.61元 [1] - 截至发稿时，公司总市值为47亿元 [1]

公司资本支出 - 凤凰航运及其全资子公司计划使用不超过6000万美元购置干散货船舶 [1] - 购船资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 该笔6000万美元的支出占公司最近一期经审计总资产的64.59% [1] 公司治理与重大交易 - 因购船金额占比超过总资产的50%，该交易构成需提交股东大会审议的重大交易事项 [1]

公司资本开支计划 - 公司及全资子公司计划使用不超过6000万美元或等值其他货币购置干散货船舶 [1] - 此次购置以实际购船发生额为准 [1] 公司战略目标 - 此次购置船舶旨在扩大公司运力规模 [1] - 此次购置船舶旨在优化公司船队结构 [1]