股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年年末净资产20%的股票[8] - 公司及控股子公司对外担保满足多种条件须经股东会审议[10] - 公司与关联人发生特定金额关联交易须经股东会审议[12] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[22] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[25] - 出现延期或取消情形，召集人应提前公告并说明原因[25] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[39] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 部分事项由股东会以普通决议通过[40] - 公司一年内特定重大资产交易或担保需股东会特别决议通过[41] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违规，部分股份限制表决权[42] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[42] - 特定情形下选举董事应采用累积投票制[44][45][46] - 股东会通过有关派现等提案，公司将在会后2个月内实施[52] - 股东会决议应列明相关信息[49] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[50] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会后立即就任[51][52]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及相关制度[1][3] - 《公司章程》修订议案提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 多项制度需或无需提交该次股东大会审议[3][4] 治理结构 - 公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接[1]

市场扩张和并购 - 公司及子公司拟用不超6000万美元购置干散货船舶[3] - 购船资金为自有及自筹资金[4] 数据相关 - 截至2025年9月30日，近十二个月累计购船总额6000万美元[4] - 6000万美元约合人民币42717.6万元[4] - 累计金额占公司最近一期经审计总资产的64.59%[4] 其他情况 - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 已通过董事会审议，尚需股东会审议[3] - 交易实施有不确定性[7]

关联借款 - 公司拟向上海晋能申请不超3.3亿元借款，额度有效期12个月可循环使用[2][3] - 借款期限不超5年，利率不高于同期LPR，按年付息到期一次还本[3][9] - 借款需股东大会审议，公司申请授权董事长签《借款协议》[5][14] 关联方信息 - 长治市南烨实业集团及其一致行动人持有公司26.49%股权，上海晋能为其控股子公司[4][8] - 上海晋能2024年营收11.6亿元，净利润3.13亿元，截至2025年8月31日净资产6.41亿元[8] 关联交易 - 2025年3月武汉长航新凤凰物流向上海晋能借款2500万，利息43.84万元[13] - 2025年长航凤凰（香港）为上海晋能承运煤炭收入665.16万元[13] - 2025年1 - 9月上海华泰海运租上海晋能物业费用12.56万元，年租金93.59万元[13] - 含本次借款，年初至披露日与关联人累计关联交易总金额约3315.15万元[13]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月30日14：30[1] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30和13:00 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年10月24日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼会议室[3] - 会议登记时间为2025年10月28日09：00至14：50，地点为董事会办公室[6] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等多项议案[4][5] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 投票相关 - 普通股投票代码为"360520"，投票简称为"凤航投票"[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[15] - 委托日期为2025年[16]

关联借款 - 公司拟向上海晋能申请不超3.3亿元借款，额度有效期12个月，可循环使用[6] - 2025年初至今子公司向上海晋能借款2500万，利息43.84万元[15] - 含本次借款，年初至披露日累计关联交易总金额约3315.15万元[15] 关联方情况 - 长治市南烨实业集团及其一致行动人持有公司26.49%股权，上海晋能为其控股子公司[6] - 上海晋能2024年营业收入11.6亿元，净利润3.13亿元，截至2025年8月31日净资产6.41亿元[10] 关联业务 - 2025年初至今，子公司为上海晋能承运煤炭，收入665.16万元[15] - 2025年1 - 9月，孙公司租赁上海晋能物业费用12.56万元，年租金93.59万元[15] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，将监事会职权转移至董事会审计委员会[4] - 公司拟对《股东会议事规则》等多项制度进行制定、修订、废止[5] 船舶购置 - 公司及全资子公司计划使用不超6000万美元购置干散货船舶[16] - 截至2025年9月30日，最近十二个月内累计购置船舶总额达6000万美元[16] - 累计购置船舶金额占公司最近一期经审计总资产的64.59%[16]

会议信息 - 公司于2025年10月8日发第九届监事会第14次会议通知，10月14日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名，实际表决票3票[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>议案》，拟由董事会审计委员会承接监事会职权[3] - 审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》[5] 借款信息 - 公司向关联方上海晋能申请借款不超33,000万元，期限12个月内且可循环使用[6]

会议审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，部分需提交临时股东大会[5] 资金安排 - 拟向关联方上海晋能借款不超33000万元，期限12个月内可循环，需股东大会审议[6] - 公司及子公司计划用不超6000万美元购置干散货船舶，资金自筹资，实施12个月，需审议[7] 会议安排 - 同意于2025年10月30日14：30召开2025年第二次临时股东大会[8]

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第九届第二十二次董事会会议，审议包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于运输业，占比88.92% [1] - 船员派遣服务和资产出租业务贡献了营业收入的11.08% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为4.61元 [1] - 截至发稿时，公司总市值为47亿元 [1]

公司资本支出 - 凤凰航运及其全资子公司计划使用不超过6000万美元购置干散货船舶 [1] - 购船资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 该笔6000万美元的支出占公司最近一期经审计总资产的64.59% [1] 公司治理与重大交易 - 因购船金额占比超过总资产的50%，该交易构成需提交股东大会审议的重大交易事项 [1]