业绩数据 - 2023年CBCFI均值626点，较2022年同比跌幅24%，较2021年同期跌幅45%[1] - 2023年货运量近八年来首超3000万吨，较2022年增长20.16%[1] - 2023年周转量完成418.15亿吨千米，较2022年增长29.7%[1] - 2023年船员劳务业务收入较去年提升19%[4] 公司改革 - 2023年公司总部改革减少机构14%，精减人员10%[5] 培训与会议 - 2023年公司组织培训场次达到16次共122人次[10] - 2023年公司召开7次董事会议、9次董事会专门委员会会议和4次股东大会，发布73份公告[9] 未来目标 - 2024年公司经营目标是实现经营收入10.50亿元，净利润2100万元[12] 新策略 - 完善内控制度体系，提升系统运用和管理水平[15] - 提升风险防控能力，落实源头、闭环和刚性管理[15] - 落实风险主体责任，降低潜在风险[15] - 强化履职评价，提高管理团队履职质效[16] - 优化人才结构，加强专业技术和经营人才团队建设[16] - 营造良好企业文化氛围，推动人员融合[16] - 提升组织和人员效能，确保重点工作落地[16] - 重新设计薪酬制度及绩效考核方案，吸引人才[18] - 借助业务一体化系统，做准绩效考核指标和激励措施[18] - 2024年董事会发挥核心作用，推进企业经营发展[18]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一条 为进一步规范凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。定期会议原则上每年至少召开 一次。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议， 对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独 立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人郭建恒，1983 年 10 月出生，山东省阳谷县人，本科学历。2009 年 4 月 至今为北京市盈科律师事务所律师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立 客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监 管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事 进 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 4、2023 年 7 月 28 日，以通讯方式召开公司第九届监事会第三次会议。会 议审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 1 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对依法运作情 况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法 权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作 用。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司监事会召开会议情况 报告期内，监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，以通讯方式召开公司第八届监事会第十九次会议。 会议审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》。 2、2023 年 2 月 10 日，以现场结合通讯方式召开第九届监事会第一次会议。 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2023 年 4 月 26 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会议、4次股东大会[3] - 独立董事周清杰出席董事会7次、股东大会4次[3] - 周清杰出席专门委员会会议7次[5] 意见发表 - 2023年周清杰对多项事项发表独立意见[6][7][8][9] 公司状况 - 截至2023年底无对外、违规担保及关联方违规占资[10] 其他情况 - 报告期周清杰未提议召开会议、未聘外部机构[11][12][13]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-007 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券报 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司 1 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则等相关法 律法规及《公司章程》等的相关规定，作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九 届董事会的独立董事，我们对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司利润分配的独立意见 我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2023 年年末可供股东分配的利 润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分 配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。 我们同意本次利润分配方案。 二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 （一）关于公司与关联方的资金往来的专项说明及独立意见 公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方发 生的资金往来均为正常性资金往来，没有损害公司及股东利益。 （二）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求， 公司董事会就在任独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的任职经历以及独立性的自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。综上，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

业绩数据 - 2023年度归母净利润-0.08亿元，年初未分配利润-26.71亿元，可供股东分配利润-26.79亿元[13] - 2024年度高管经营收入考核指标10.50亿元，净利润考核指标2100万元[14] - 2023年度高管绩效未达标，绩效工资考核结果为0[14] 公司决策 - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用75万元（不含税）[19] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增[13] - 修订《公司独立董事工作制度》，制定《公司独立董事专门会议工作制度》[10][12] 会议安排 - 2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，议案表决全通过[2][3][4][6][7][8][9][11][12][13][15][16][18][24][25] - 定于2024年5月17日14：30召开2023年年度股东大会[25] 内控情况 - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》显示内控体系完善并有效执行[8]

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]