凤凰航运（武汉）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得 到充分行使，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》以及公司章程的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选 董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用 于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的 1 股东有权提名非职工代表担任 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东会： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会 议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《股 票上市规则》、公司章程和本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-037 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于修订<公司章程>及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 《股东会议事规则》 | | 修订 | 是 | | 2 《董事会议事规则》 | | 修订 | 是 | 凤凰航运（武汉）股份有限公司 | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》 | 制定 | 是 | | 9 | 《累积投票制实施细则》 | 制定 | 是 | | 10 | ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-040 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于计划购置干散货船舶的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购置船舶事项需提 交股东大会审议。截至 2025 年 9 月 30 日，公司最近十二个月内累计审议的购置 船舶总额（含本次）已达到 6,000 万美元（以审议时汇率折算，合计约为人民币 42,717.6 万元），该累计金额占公司最近一期经审计总资产的 64.59%，因此构 成需提交股东大会审议的重大交易事项。 本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 重要内容提示： 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司拟使 用不超过 6,000 万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股 ...

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-039 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。 （二）审议情况 本次借款已经公司 2025 年独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同 意提交董事会审议。 1、凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内孙公司拟向关联方上海晋能国际贸易有限公司（以下简称"上海晋能"）申请 不超过人民币 33,000 万元的借款。借款额度有效期为自公司股东会审议通过之 日起 12 个月内，并在该额度内可循环使用。 2、上海晋能向公司及合并报表范围内孙公司提供的借款利率水平不高于同 期贷款市场报价利率。 3、本次向控股股东借款事项已经公司全体独立董事专门会议、第九届董事 会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 一、关联交易概述 （ ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议决定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-041 凤凰航运（武汉）股份有限公司 （1）现场会议：2025 年 10 月 30 日 14：30； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9: ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 中国·武汉 2025 年 10 月 30 日 关于修订公司章程及相关制度的议案 各位股东： 适应公司发展需要，进一步完善法人治理结构，拟对现有治理架构进行调整：， 将其相关职能转移至董事会审计委员会。具体内容如下： 一、修订《公司章程》的情况 凤凰航运 2025 年第二次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 一、 现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14：30 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议 室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于修订<公司章程>的议案》 （2）《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 （3）《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 （4）《关于计划购置干散货船舶的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-038 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第十四次监事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 8 日以微信的方式发出召开第九届监事会第 14 次会议的通知，并于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>议案》 为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指 引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权 由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结 构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-042 二、会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指 引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权 由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结 构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十二次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议实际表决票 6 票。公司全部监事及高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第九届第二十二次董事会会议，审议包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于运输业，占比88.92% [1] - 船员派遣服务和资产出租业务贡献了营业收入的11.08% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为4.61元 [1] - 截至发稿时，公司总市值为47亿元 [1]