薪酬管理 - 高级管理人员薪酬管理办法于2024年10月25日通过审议[1] 工资结构 - 工资含基本工资、岗位津贴等多项[1] - 基本工资按当地最低工资标准执行[1] - 岗位津贴=基本工资×岗位系数[1] 岗位系数 - 总经理岗位系数13 - 15[2] - 副总经理岗位系数10 - 12[2] - 其他指定人员岗位系数8 - 10[2]

会议相关 - 2024年10月22日发董事会会议通知，25日通讯召开[2] - 应到董事7名，实到7名，表决票7票[2] 人事变动 - 聘任王岩科任公司总经理至第九届董事会届满[3] - 董事会调整第九届董事会四个专门委员会成员[4] 议案审议 - 通过《关于高管薪酬管理办法的议案》[6] - 通过《关于2024年第三季度报告的议案》[7]

股东大会信息 - 2024年10月8日公告召开第二次临时股东大会通知，10月17日公告补充通知[5] - 10月25日下午14:50现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 投票数据 - 网络投票股东796名，代表股份285,170,718股，占比28.1766%[8] - 《关于补选独立董事的议案》同意占比99.7977%等[9] - 《关于补选董事的议案》同意占比99.8063%等[10] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序等均符合规定，决议合法有效[7][8][12][13]

股东大会选举 - 2024年第二次临时股东大会选举赵秋冷为董事，郭伟为独立董事，李秉祥不再任独立董事[2] 会议时间 - 现场会议于2024年10月25日14：50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票数据 - 网络投票股东及代理人796人，股份285,170,718股，占总股本28.1766％[4] - 中小股东及代理人794人，股份16,979,666股，占总股本1.6777％[4] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意占比99.7977％，中小股东同意占比96.6028％[5][6] - 《关于补选董事的议案》总表决同意占比99.8063％，中小股东同意占比96.7465％[8] 会议有效性 - 国浩律师认为本次股东大会合法有效[8]

会议信息 - 凤凰航运2024年第二次临时股东大会于10月25日14:50召开[3] - 会议地点为武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室[3] 人事变动 - 2024年9月19日，控股股东推荐郭伟为公司独立董事人选[6] - 2024年9月30日，公司审议通过补选独立董事议案[6] - 2024年10月15日，控股股东提议补选赵秋冷为公司董事[11]

股东大会信息 - 南烨集团持公司17.11%股份，提议增加《关于补选董事的议案》[1] - 2024年第二次临时股东大会现场10月25日14：50召开，网络投票10月25日9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为2024年10月22日[3] - 会议审议《关于补选独立董事的议案》等[4] - 选举独立董事采用非累积投票，议案需二分之一以上表决权通过[5][6] - 会议登记时间为2024年10月24日09：00至14：50，地点在武汉[7] - 普通股投票代码为"360520"，简称为"凤航投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为10月25日9：15至15：00[14] - 互联网投票需办理身份认证获取相关凭证[15]

关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2024年10月8日发出《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 公告》，定于2024年10月25日召开公司2024年第二次临时股东大会。2024年10月 15日，公司收到控股股东长治市南烨实业集团有限公司（以下简称"南烨集团"， 持有本公司17.11%股份）《关于提交凤凰航运2024年第二次临时股东大会临时提 案的函》，提议在公司2024年第二次临时股东大会增加《关于补选董事的议案》 的临时提案。 经公司董事会核查，认为南烨集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提 案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和 公司章程的有关规定，同意将《关于补选董事的议案》提交公司2024年第二次临 时股东大会审议，作为2024年第二次临时股东大会第二项议案。 增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的补充通知公告》（增加提案后）（公告编号 2024-044）。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于9月14日公告[5] - 现场会议9月30日14:50召开，网络投票9月15 - 15:00进行[6] 投票数据 - 网络投票股东417名，代表股份281,565,675股，占比27.8204%[7] - 《补选监事议案》同意280,649,202股，占比99.6745%[10] - 《补选董事议案》同意280,641,602股，占比99.6718%[11] 选举结果 - 马跃进、王福林当选第九届董事会独立董事[12][14][15]

人事变动 - 公司董事、总经理王涛因到龄退休申请辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 王涛辞职不会影响公司生产经营[1] 股份情况 - 截至2024年10月9日，王涛直接持有公司股份5000股[1][2] - 王涛辞职后遵守股份管理规定，无未履行承诺事项[1]

会议相关 - 公司于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 2024年第一次临时股东大会决议内容详见10月8日公告（编号2024 - 035）[1] 补充披露 - 因疏忽未同步上传股东大会法律意见书，现补充披露[1] - 法律意见书全文详见巨潮资讯网相关公告[1] - 除补充法律意见书外，股东大会无其他补充或变更，不影响表决结果[1]