一、个人基本情况 二、履职情况 （一）出席会议情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 本人马跃进，1958 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学法学博士(经济法 学方向)，山西财经大学法学二级教授，法律经济学博士研究生导师。2021 年退 休。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年， 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 25 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李秉祥，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后， 教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和 科研工作。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

独立董事情况 - 独立董事任职期为2024年1月1日 - 2024年9月30日[2] - 召开5次董事会议、2次股东大会，现场出席董事会1次、通讯出席4次，出席股东大会2次[3] - 对董事会所有议案全部投赞成票，无反对和弃权票[4] - 2024年出席专门委员会会议9次[5] - 现场工作时间7天[6] 公司运营情况 - 除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保[8] - 与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来[8] 报告期内情况 - 未有提议召开董事会、股东大会情况发生[9][10] - 未独立聘请外部审计机构和咨询机构[11]

业绩数据 - 2024年完成货运量3226万吨，较上年增201万吨，增幅6.64%[8] - 2024年货运周转量461.50亿吨千米，较上年增43.35亿吨千米，增幅10.37%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8270万元[8] - 2024年运输主业收入7.99亿元，整体毛利率 - 2.14%，同比降3.41%[11] - 2024年沿海运输业务毛利率降至 - 7.43%，同比锐减8.49%[11] - 2024年远洋运输业务毛利率提升至4.71%[11] - 2024年实现营业收入8.88亿元，年末股东权益为4.59亿元[26] - 2024年末资产总额66138.39万元，较年初减8083.14万元，减幅10.89%[32] - 2024年末应收账款净值从年初7564.75万元减至5866.2万元，减幅22.45%[32] - 2024年末负债总额20261.54万元，较年初增471.64万元，增幅2.38%[32] - 2024年末归属于母公司的所有者权益45876.85万元，较年初减8554.79万元，减幅15.72%[32] - 2024年合并口径流动比率为1.33，速动比率为1.26，同比分别减0.18、0.07[35] - 2024年毛利率 - 0.69%，同比较少2.73%；每股收益 - 0.0817元，扣非后每股收益 - 0.0889元[35] - 2024年应收账款周转率为11.9次，同比减3.8次，周转天数为30.68天，同比增3.8天[35] - 2024年实现营业收入88772.06万元，同比减幅12.25%；归母净利润 - 8270.19万元，同比减幅850.36%[39] - 2024年现金净流量2248.70万元，其中经营性现金净流量净额4073.35万元[41] - 2024年经营活动现金流入小计83537.00万元，较上期减少25.14%[43] - 2024年经营活动现金流出小计79463.65万元，较上期减少31.95%[43] - 2024年投资活动现金流入小计160.14万元，较上期增长143.37%[43] - 2024年投资活动现金流出小计628.66万元，较上期增长384.25%[43] - 2024年筹资活动现金流入小计1409.78万元，较上期减少64.76%[43] - 2024年筹资活动现金流出小计2809.54万元，较上期减少62.23%[43] - 2024年全年经营性现金净流入4073.35万元，资金整体流入2248.70万元[43] 未来展望 - 2025年经营目标是实现经营收入15亿元，净利润450万元[51] 其他 - 2024年召开8次董事会会议[12] - 2024年董事会下设委员会召开会议12次[12] - 2024年董事会依法召集并召开4次股东大会[13] - 2024年监事会召开5次监事会会议[17] - 2024年度累计可供股东分配利润为负，不进行利润分配[54] - 公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保[71] - 公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来[71]

股东大会时间 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日下午14：30[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30和13:00 - 15:00[1] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16日09：00至14：50[6] 地点 - 会议地点在武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋七楼会议室[3] - 登记地点为武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋七楼董事会办公室[6] 投票 - 审议议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过[5] - 普通股投票代码为"360520"，投票简称为"凤航投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日上午9：15至下午15：00[13]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-011 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司总部七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事 会主席王志忠主持召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中陈咏林以现场方式 参会，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票 ...

业绩相关 - 致同会计师事务所对公司2024年报出具非标准意见审计报告[1] 公司决策 - 监事会同意公司《董事会关于2024年年报非标准审计意见的专项说明》[1] - 监事会将监督并督促公司董事和管理层对所涉事项采取有效措施[1]

会议安排 - 公司2025年4月11日发第九届董事会第十七次会议通知，4月28日召开[2] - 公司定于2025年5月20日14：30召开2024年年度股东大会[15] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对等[3][4][6][7][8][9][10][12][14][16] 利润分配 - 2024年度累计可供股东分配利润为负，不派现、不送股、不转增[10]

业绩总结 - 2024年度净利润为-8270.19万元[1] - 2023年度净利润为-870.22万元[6] - 2022年度净利润为3623.21万元[6] - 最近三年平均净利润为-1839.06万元[6] 利润情况 - 2024年末合并报表未分配利润为-27.62亿元[1] - 2024年末母公司报表未分配利润为-29.26亿元[1] 分红回购 - 2022 - 2024年现金分红总额均为0元[3][6] - 2022 - 2024年回购注销总额均为0元[6]