公司高管变动 - 副总经理兼财务负责人赵秋冷因工作调整辞职 辞任后继续担任公司董事 [1] - 聘任汪国政为新任财务总监 任期自2025年9月5日起至第九届董事会届满 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中运输业占比88.92% 船员派遣服务和资产出租占比11.08% [1] - 公司当前市值为47亿元 [2]

公司人事变动 - 副总经理兼财务负责人赵秋冷因工作调整辞职 辞任后继续担任公司董事职务 [1] - 公司董事会于2025年9月5日召开会议 审议通过聘任汪国政为新任财务总监 [1] - 新任财务总监任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1]

董事会决议 - 凤凰航运于2025年9月5日召开第九届董事会第二十一次会议 会议以现场加通讯方式召开 应到董事7名 实到7名 表决票7票 会议合法有效 [2] - 会议审议通过聘任汪国政为财务总监的议案 由总经理提名 任期自董事会审议通过至第九届董事会任期届满 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过为下属机构提供担保的议案 尚需提交股东大会审议 表决结果7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [3] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 定于2025年9月22日14:30召开 具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 [3] 人事变动 - 公司聘任汪国政担任财务总监职务 该议案已通过董事会提名委员会、董事会审计委员会及独立董事审议 [2][3] 担保事项 - 公司计划为下属机构提供担保 具体担保细节需参见深交所及巨潮资讯网公告 该议案需股东大会批准 [3]

担保事项概述 - 公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司提供1000万元人民币流动资金授信额度的全额连带责任保证担保 [1] - 担保授信方为中国银行股份有限公司上海市虹口支行 [1] - 该担保事项需经股东大会批准因上海华泰资产负债率超过70% [1] 被担保方基本情况 - 上海华泰海运有限公司成立于2012年1月16日 [4] - 注册资本为3000万元人民币 [2] - 2024年度营业收入达39553万元人民币，净利润为-4428万元人民币 [2] - 2025年1-6月营业收入17203万元人民币，净利润-318万元人民币 [6] - 截至公告日净资产为6043万元人民币 [6] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用 [6] - 保证期间为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心代偿之日起三年 [6] 累计担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总额为4000万元人民币（不含本次担保） [7] - 对外担保余额占最近一期经审计净资产的109% [7] - 对合并报表外单位担保余额为0 [7] 公司经营状况 - 上海华泰主营省际普通货船运输、国内船舶管理业务及国际船舶管理业务 [2] - 公司业务范围涵盖水上运输设备销售、货物进出口和技术进出口 [2]

会议基本信息 - 凤凰航运（武汉）股份有限公司将于2025年9月22日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼 [2][5] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月22日9:15-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2][6] 股东参与方式 - 股权登记日设定为2025年9月17日 登记在册的普通股股东均有权出席 [3] - 股东可选择现场或网络投票方式 但只能选择其中一种表决方式 [3] - 现场登记需提供股东账户卡及有效持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] 表决机制 - 非累积投票议案采用同意、反对、弃权三种表决意见 [6] - 对总议案投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见 [6] - 同一议案出现重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 中小投资者保护 - 会议议案涉及影响中小投资者的重大事项 公司将对中小投资者表决票单独计票并披露 [4] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东以外的其他股东 [4] 会议材料与备案 - 议案具体内容详见2025年9月5日《上海证券报》刊登的董事会决议公告及巨潮资讯网发布的会议材料 [3] - 备查文件包括公司董事会相关决议材料 [5]

公司治理变动 - 凤凰航运（武汉）股份有限公司聘任汪国政为财务总监 [1] - 本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定 不会对公司经营管理造成影响 [1] - 汪国政的教育背景、工作经历和经营管理经验符合高级管理人员任职资格要求 未发现法律法规禁止任职情形 [1] 任职资格审核 - 汪国政未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒 [1] - 财务总监的提名、审议、表决程序被认定为合法合规 [1] - 独立董事王福林、马跃进、郭伟一致同意本次财务总监聘任事项 [2]

财务总监聘任 - 公司聘任财务总监程序规范，不影响经营管理和股东利益[1] - 汪国政经验能胜任财务总监岗位，任职资格符合规定[1] - 公司同意聘任财务总监[2] 时间信息 - 独立董事签字时间为2025年9月5日[3]

担保情况 - 公司拟为上海华泰海运提供1000万元流动资金授信额度全额连带责任保证担保[2][3] - 公司与中国银行9月将签《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证[10] - 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上海华泰提供反担保，保证期间自代偿之日起三年[12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保额度总金额4000万元（不含本次）[15] - 公司及控股子公司实际担保总余额5000万元（含本次），占最近一期经审计净资产的10.9%[15] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0，占最近一期经审计净资产比例为0[15] 被担保方情况 - 上海华泰海运2024年底资产总额33412万元，负债总额27051万元，净资产6361万元，2024年度营收39553万元，净利润 - 4428万元[5] - 上海华泰海运2025年6月底资产总额32769万元，负债总额26726万元，净资产6043万元，2025年1 - 6月营收17203万元，净利润 - 318万元[6] - 上海华泰海运注册资本3000万元[4] - 上海华泰海运资产负债率超70%，本次担保需经股东大会批准[3]

人事变动 - 副总经理、财务负责人赵秋冷因工作调整辞职，仍任董事，截至公告日未持股[2] - 2025年9月5日公司聘任汪国政为财务总监[2] 新财务总监履历 - 汪国政1978年11月17日生，本科学历，中国注册会计师[7] - 曾在多家公司任职，2021 - 2025年3月在福建中运任财务总经理[7]

上海华泰财务数据 - 2024年12月底资产33412万元，负债27051万元，净资产6361万元，营收39553万元，净利润 -4428万元[6] - 2025年6月底资产32769万元，负债26726万元，净资产6043万元，1 - 6月营收17203万元，净利润 -318万元[8] 担保信息 - 公司拟为上海华泰1000万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保[4] - 2025年9月与中行签《最高额保证合同》，担保最高本金1000万元及相关利息等[12][13] - 公司及控股子公司实际担保总余额5000万元（含本次），占最近一期经审计净资产10.9%[18]