凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 10 月 25 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、个人基本情况 本人郭伟，1982 年 8 月出生，博士研究生学历，副教授。现就职于山西财 经大学担任大学老师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的 关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人王福林，1968 年 5 月出生，陕西绥德县人，博士研究生学历，副教授， 现就职于中国海洋大学担任大学老师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职 务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本 ...

我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人周清杰，男，1969 年出生，博士研究生学历，北京工商大学经济学院 教授兼任北京工商大学经济研究中心主任，博士生导师。本人不在公司担任除独 立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自 查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求， 并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 25 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李秉祥，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后， 教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和 科研工作。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独 ...

本人郭建恒，1983 年 10 月出生，山东省阳谷县人，本科学历。2009 年 4 月 至今为北京市盈科律师事务所律师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立 客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监 管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事 进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、履职情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠 ...

一、个人基本情况 二、履职情况 （一）出席会议情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 本人马跃进，1958 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学法学博士(经济法 学方向)，山西财经大学法学二级教授，法律经济学博士研究生导师。2021 年退 休。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年， 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定 ...

股东大会时间 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日下午14：30[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30和13:00 - 15:00[1] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16日09：00至14：50[6] 地点 - 会议地点在武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋七楼会议室[3] - 登记地点为武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋七楼董事会办公室[6] 投票 - 审议议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过[5] - 普通股投票代码为"360520"，投票简称为"凤航投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日上午9：15至下午15：00[13]

业绩数据 - 2024年完成货运量3226万吨，较上年增201万吨，增幅6.64%[8] - 2024年货运周转量461.50亿吨千米，较上年增43.35亿吨千米，增幅10.37%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8270万元[8] - 2024年运输主业收入7.99亿元，整体毛利率 - 2.14%，同比降3.41%[11] - 2024年沿海运输业务毛利率降至 - 7.43%，同比锐减8.49%[11] - 2024年远洋运输业务毛利率提升至4.71%[11] - 2024年实现营业收入8.88亿元，年末股东权益为4.59亿元[26] - 2024年末资产总额66138.39万元，较年初减8083.14万元，减幅10.89%[32] - 2024年末应收账款净值从年初7564.75万元减至5866.2万元，减幅22.45%[32] - 2024年末负债总额20261.54万元，较年初增471.64万元，增幅2.38%[32] - 2024年末归属于母公司的所有者权益45876.85万元，较年初减8554.79万元，减幅15.72%[32] - 2024年合并口径流动比率为1.33，速动比率为1.26，同比分别减0.18、0.07[35] - 2024年毛利率 - 0.69%，同比较少2.73%；每股收益 - 0.0817元，扣非后每股收益 - 0.0889元[35] - 2024年应收账款周转率为11.9次，同比减3.8次，周转天数为30.68天，同比增3.8天[35] - 2024年实现营业收入88772.06万元，同比减幅12.25%；归母净利润 - 8270.19万元，同比减幅850.36%[39] - 2024年现金净流量2248.70万元，其中经营性现金净流量净额4073.35万元[41] - 2024年经营活动现金流入小计83537.00万元，较上期减少25.14%[43] - 2024年经营活动现金流出小计79463.65万元，较上期减少31.95%[43] - 2024年投资活动现金流入小计160.14万元，较上期增长143.37%[43] - 2024年投资活动现金流出小计628.66万元，较上期增长384.25%[43] - 2024年筹资活动现金流入小计1409.78万元，较上期减少64.76%[43] - 2024年筹资活动现金流出小计2809.54万元，较上期减少62.23%[43] - 2024年全年经营性现金净流入4073.35万元，资金整体流入2248.70万元[43] 未来展望 - 2025年经营目标是实现经营收入15亿元，净利润450万元[51] 其他 - 2024年召开8次董事会会议[12] - 2024年董事会下设委员会召开会议12次[12] - 2024年董事会依法召集并召开4次股东大会[13] - 2024年监事会召开5次监事会会议[17] - 2024年度累计可供股东分配利润为负，不进行利润分配[54] - 公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保[71] - 公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来[71]

业绩相关 - 致同会计师事务所对公司2024年报出具非标准意见审计报告[1] 公司决策 - 监事会同意公司《董事会关于2024年年报非标准审计意见的专项说明》[1] - 监事会将监督并督促公司董事和管理层对所涉事项采取有效措施[1]