公司战略与资本开支 - 公司计划购置干散货船舶以扩大运力规模 [2] - 购置船舶旨在优化船队结构 [2] - 该计划目标为提升市场竞争力和盈利能力 [2]

购船与运力扩张计划 - 公司及全资子公司拟使用不超过6000万美元约合人民币4.27亿元购置干散货船舶以扩大运力规模优化船队结构[2][5] - 购船资金来源为自有含自筹资金实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][5] - 最近12个月内累计审议的购置船舶总额达6000万美元占公司最近一期经审计总资产的64.59%构成重大交易事项[5] 关联方借款安排 - 公司及孙公司拟向关联方上海晋能申请不超过3.3亿元人民币的借款用于购买船舶资产等生产经营[2][3] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率并以相应价值的船舶作为抵押担保额度有效期为12个月内可循环使用[3] - 公司表示该借款利率低于金融机构借款水平体现大股东支持且利息规模与每年10亿元上下的营收相比不大[2][3] 旧船处置与财务影响 - 公司已签署合同转让两艘报废散货船总成交价合计3355万元含税预计将影响利润总额约-1770万元[5] - 公司认为尽管存在短期亏损但及时拆解高油耗高维修费用的旧船可避免长期对运营效率的更大影响[6] 现金流与债务状况 - 截至2025年半年度末公司货币资金为1.39亿元现金及现金等价物余额为1.31亿元当期短期借款约3909.82万元[2] - 公司强调新增关联方借款利率较低目前现金流不存在风险[2] 战略调整与市场背景 - 公司计划动态调整运力结构通过新增远洋船舶配置和内贸船外贸化改造扩大高毛利率远洋业务规模[6] - 当前航运市场较好多个指数处于历史较高位公司系列计划与运力结构调整方向一致[6]

股东减持 - 华依科技股东黄大庆拟减持不超过254.33万股，占总股本3%，减持期间为2025年11月5日至2026年2月4日 [1] - 富信科技股东绰丰投资拟通过询价转让减持264.72万股，占总股本3% [16] - 华森制药控股股东一致行动人及私募基金拟合计减持不超过1252.78万股，占总股本3% [25] 业绩表现 - 中科三环预计前三季度净利润8000万元至1亿元，实现扭亏为盈，上年同期亏损4205.30万元，第三季度净利润预计同比增长18.87%至84.91% [4] - 捷顺科技预计前三季度净利润6800万元至8000万元，同比增长58.11%至86.01% [5] - 锦浪科技前三季度营业收入56.63亿元，同比增长9.71%，净利润8.65亿元，同比增长29.39% [12] - 航天智造预计前三季度净利润6亿元至6.64亿元，同比增长12%至24% [15] 房地产与商业 - 华侨城A 9月合同销售面积7.9万平方米，同比减少67%，环比增加9%，合同销售金额10.8亿元，同比减少59%，环比增加9%，1-9月累计销售面积89.3万平方米，同比减少19%，销售金额132.5亿元，同比减少22% [1] - 皇庭国际终止重大资产出售及债务重组，主要资产深圳皇庭广场及重庆皇庭广场已被司法裁定以物抵债，公司预计净资产将转为负值 [10] 业务澄清与风险 - 德固特发布公告澄清未参与核能或核污染治理领域核心装备制造，早年核废料容器订单合计金额不足50万元，目前无相关业务 [2] - 如意集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [20][21] 投资与收购 - 盛屯矿业拟以约13.5亿元（1.9亿美元）收购加拿大Loncor公司全部股份，目标为刚果（金）的阿杜姆比金矿项目 [6] - 夏厦精密拟出资4900万元参设投资基金，基金总规模1亿元，重点投资于人形机器人关键零部件及工业和服务机器人领域 [8] - 帝科股份拟以现金3亿元收购江苏晶凯62.5%股权，标的公司专注于存储芯片封装测试及晶圆分选测试服务 [17] - 中设股份拟以6885万元收购无锡交建新材料51%股权 [27] - 泰嘉股份拟以1438.27万元转让其持有的金浦科创基金2.50%合伙份额 [28] - 蔚蓝锂芯拟出资2000万美元参与格林美印尼项目增资扩股，将持有目标公司5.95%股权，目标公司已建成年产5万吨高镍三元前驱体产能 [30][31] 业务拓展与订单 - 西子洁能第三季度新增订单12.7亿元，2025年累计新增订单40.54亿元，截至9月30日手订单总额达58.84亿元 [7] - 凤凰航运拟使用不超过6000万美元购置干散货船舶以扩大运力 [18] - 坤泰股份与法国企业Trèves签署合作意向书，将在摩洛哥设立汽车地毯生产线，供应期限为五年 [23] - 国恩股份与香港城市大学团队签署合作协议，开展光伏增产及海水提锂集成项目技术攻关，首期拟申请资金与自筹资金各2670万港币 [14] - 国晟科技子公司拟以2.3亿元增资铁岭环球，用于建设年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目，增资后将持股51.11% [32]

公司资本支出计划 - 公司及全资子公司计划使用不超过6000万美元购置干散货船舶 [1] - 购船资金来源为自有及自筹资金 [1] - 计划实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] 战略目标 - 购置船舶旨在扩大公司运力规模 [1] - 购置船舶旨在优化船队结构 [1] - 购置船舶旨在提升市场竞争力和盈利能力 [1]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] - 过去12个月内或相关协议/安排生效后12个月内，曾具规定情形的视为关联人[5] 关联交易审议 - 交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[14] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[14] - 交易金额不足标准的，经总经理办公会批准可实施[15] - 为关联人提供担保，无论数额大小，董事会通过后提交股东会审议[15] - 为关联参股公司提供财务资助，经非关联董事特定审议后提交股东会[18] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[18] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[27] 关联交易定价 - 参照政府定价等原则执行[32] - 可采用成本加成法等定价方法[33] - 无法按原则方法定价，应披露并说明公允性[31] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点不超投资额度[21] - 连续12个月内关联交易按累计计算[24] - 公司按规定披露关联交易内容[32] - 管理办法经股东会审议通过生效，修改亦同[36] - 管理办法由董事会负责解释[37]

定义说明 - 主要股东指持有公司5%以上股份的股东[2] - 控股子公司指公司持有其50％以上股份或能决定董事会过半数成员组成或能实际控制的公司[4]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证其可行性等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[10] 资金置换与使用期限 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不超12个月[13] 超募资金使用限制 - 每12个月内超募资金累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不超总额30%[13] - 公司承诺超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[13] 专户管理 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[7] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账1个月内签订三方监管协议并公告[6] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，年报披露使用情况[14] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过等方可使用[15] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于募集资金净额10%，需经董事会审议通过等方可使用[15] - 节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，最近一期定期报告披露使用情况[16] 募投项目变更 - 变更募投项目需经董事会、股东会审议通过，且经保荐人或独立财务顾问同意[18] - 仅变更募投项目实施地点，经董事会审议通过，2个交易日内报告深交所并公告[18] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并披露[23] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金情况现场检查[25] - 每个会计年度结束，公司董事会在《募集资金专项报告》披露保荐人专项核查报告和会计师鉴证报告结论[25]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[7] - 连续十二个月内“购买或者出售资产”类交易涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计资产总额30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[9] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，按《上市规则》披露审计或评估报告并提交股东会审议[10] 财务资助与担保审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况，董事会审议通过后提交股东会审议[10] - 公司提供财务资助或对外担保等，全体董事过半数审议通过，还需出席会议的三分之二以上董事同意[22] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[15] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[15] - 临时董事会会议提前三日（不含会议当日）通知，特殊情况不受限制[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 临时增加会议议题或事项需全体董事三分之二以上同意[19] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[22] 其他规定 - 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东会审议[11] - 公司董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[12] - 董事长不能履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[14] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[22] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[25]

担保审批 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[5] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5][6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[5] 审批流程 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[6] - 被担保人应至少提前30个工作日提交担保申请书及附件[9] 担保管理 - 财务负责人及其下属财务部应按季度填报公司对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[14] - 被担保债务到期展期并继续由公司担保视为新的对外担保，需履行申请审核批准程序[16] - 公司控股子公司为合并报表范围外主体提供担保视同公司提供担保，需遵守本办法[16] 责任追究 - 全体董事需按规定审核对外担保事项，对违规或失当担保损失承担连带责任[18] - 相关审核部门及人员或高管擅自越权签署合同或怠职致损，公司将追究责任[18] 其他规定 - “以上”“以内”“以下”含本数，“不满”等不含本数[20] - 管理办法未尽事项按国家法律和《公司章程》规定执行[20] - 管理办法与国家法律或修改后的《公司章程》抵触时，按后者规定执行[21] - 管理办法由公司董事会负责解释[22] - 管理办法经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[22]

对外投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资[2] 审议标准 - 提交股东会审议标准涉及多项指标占比50%且有绝对金额要求[8] - 特定标准且每股收益绝对值低于0.05元可免提交股东会审议[10] - 提交董事会审议标准涉及多项指标占比10%且有绝对金额要求[10] - 未达董事会审批权限由总经理办公会审议并报董事会备案[12] 财务管理 - 财务部门对对外投资全面记录和核算[14] - 对外投资收益应及时入账[15] 风险控制 - 董事会审计委员会对风险投资事前审查[15] - 证券投资执行联合控制制度[15] 子公司管理 - 子公司会计核算遵循公司财务会计制度[16] - 控股子公司负责人是信息报告第一责任人[17] - 发生重大事件须24小时内向董事会秘书报告[17] 监督与问责 - 审计委员会监督投资决策程序等事项[20] - 项目监督人发现问题报告审计委员会[20] - 审计部门定期报告内控监督检查及整改情况[20] - 董事会定期了解重大投资项目情况并组织后评估[20] - 项目出现重大问题董事会查明原因区分责任[20] - 失职责任人依照规定程序问责[20] 管理办法 - 管理办法由董事会负责解释[23] - 经股东会审议通过生效，修改亦同[23]