股东大会选举 - 2024年第二次临时股东大会选举赵秋冷为董事，郭伟为独立董事，李秉祥不再任独立董事[2] 会议时间 - 现场会议于2024年10月25日14：50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票数据 - 网络投票股东及代理人796人，股份285,170,718股，占总股本28.1766％[4] - 中小股东及代理人794人，股份16,979,666股，占总股本1.6777％[4] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意占比99.7977％，中小股东同意占比96.6028％[5][6] - 《关于补选董事的议案》总表决同意占比99.8063％，中小股东同意占比96.7465％[8] 会议有效性 - 国浩律师认为本次股东大会合法有效[8]

关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2024年10月8日发出《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 公告》，定于2024年10月25日召开公司2024年第二次临时股东大会。2024年10月 15日，公司收到控股股东长治市南烨实业集团有限公司（以下简称"南烨集团"， 持有本公司17.11%股份）《关于提交凤凰航运2024年第二次临时股东大会临时提 案的函》，提议在公司2024年第二次临时股东大会增加《关于补选董事的议案》 的临时提案。 经公司董事会核查，认为南烨集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提 案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和 公司章程的有关规定，同意将《关于补选董事的议案》提交公司2024年第二次临 时股东大会审议，作为2024年第二次临时股东大会第二项议案。 增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的补充通知公告》（增加提案后）（公告编号 2024-044）。 ...

会议信息 - 凤凰航运2024年第二次临时股东大会于10月25日14:50召开[3] - 会议地点为武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室[3] 人事变动 - 2024年9月19日，控股股东推荐郭伟为公司独立董事人选[6] - 2024年9月30日，公司审议通过补选独立董事议案[6] - 2024年10月15日，控股股东提议补选赵秋冷为公司董事[11]

股东大会信息 - 南烨集团持公司17.11%股份，提议增加《关于补选董事的议案》[1] - 2024年第二次临时股东大会现场10月25日14：50召开，网络投票10月25日9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为2024年10月22日[3] - 会议审议《关于补选独立董事的议案》等[4] - 选举独立董事采用非累积投票，议案需二分之一以上表决权通过[5][6] - 会议登记时间为2024年10月24日09：00至14：50，地点在武汉[7] - 普通股投票代码为"360520"，简称为"凤航投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为10月25日9：15至15：00[14] - 互联网投票需办理身份认证获取相关凭证[15]

人事变动 - 公司董事、总经理王涛因到龄退休申请辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 王涛辞职不会影响公司生产经营[1] 股份情况 - 截至2024年10月9日，王涛直接持有公司股份5000股[1][2] - 王涛辞职后遵守股份管理规定，无未履行承诺事项[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于9月14日公告[5] - 现场会议9月30日14:50召开，网络投票9月15 - 15:00进行[6] 投票数据 - 网络投票股东417名，代表股份281,565,675股，占比27.8204%[7] - 《补选监事议案》同意280,649,202股，占比99.6745%[10] - 《补选董事议案》同意280,641,602股，占比99.6718%[11] 选举结果 - 马跃进、王福林当选第九届董事会独立董事[12][14][15]

会议相关 - 公司于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 2024年第一次临时股东大会决议内容详见10月8日公告（编号2024 - 035）[1] 补充披露 - 因疏忽未同步上传股东大会法律意见书，现补充披露[1] - 法律意见书全文详见巨潮资讯网相关公告[1] - 除补充法律意见书外，股东大会无其他补充或变更，不影响表决结果[1]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·武汉 2024 年 10 月 25 日 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼 会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 11.主持人宣布闭会。 1 凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 14：50 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于补选独立董事的议案 各位股东： 因独立董事人员未补足，2024 年 9 月 19 日，控股股东长治市南 烨实业集团有限公司推荐郭伟（简历附后）为公司独立董事人选。 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于补选独立董事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员签署股东大会决议、会议记录 凤凰航运 2024 年 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-040 凤凰航运（武汉）股份有限公司 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 10 月 25 日下午 15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议决定于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 25 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15— ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-038 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长治市南烨实业集团有限公司现就提名郭伟为凤凰航运（武汉）股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...