凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·武汉 2024 年 10 月 25 日 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼 会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 11.主持人宣布闭会。 1 凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 14：50 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于补选独立董事的议案 各位股东： 因独立董事人员未补足，2024 年 9 月 19 日，控股股东长治市南 烨实业集团有限公司推荐郭伟（简历附后）为公司独立董事人选。 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于补选独立董事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员签署股东大会决议、会议记录 凤凰航运 2024 年 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-040 凤凰航运（武汉）股份有限公司 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 10 月 25 日下午 15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议决定于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 25 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15— ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-038 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长治市南烨实业集团有限公司现就提名郭伟为凤凰航运（武汉）股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-035 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，王岩科当选为第九届董事会董事， 马跃进、王福林当选为第九届董事会独立董事，王志忠当选为第九届监事会监事， 周清杰、郭建恒不再任公司独立董事，王岩科不再任公司监事、监事会主席。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14：50。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 30 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室 （3）召集人：公 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-039 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭伟作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长治市南烨实业集团有限公司提名为凤凰航运 （武汉）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-036 凤凰航运（武汉）股份有限公司 经选举，王岩科任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日 止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由董事王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席 了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 三、备查文件 1、 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议由监事王志忠主持召开，应到监事 3 名，实到监 事 3 名，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-037 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 8 日 凤凰航运（武汉）股份有限公司 附件：监事会主席简历 经参会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 会议选举王志忠（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事 会届满之日止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告 王志忠 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-031 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长治市南烨实业集团有限公司现就提名马跃进、王福林为凤凰航运 （武汉）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 中国·武汉 2024 年 9 月 30 日 凤凰航运 2024 年第一次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 11.主持人宣布闭会。 1 一、 现场会议时间：2024 年 9 月 30 日 14：50 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼 会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事王涛 五、 会议内容： 3. 审议议案 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员签署股东大会决议、会议记录 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于补选监事的议案》 （2）《关于补选董事的议案》 （3）《关于补选独立董事的议案》 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 凤凰航运 2024 年第一次临时股东大会材料 议案一： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于补选监事的议案 各位股东： 2024 年 9 月 3 日监事会主席王岩科向公司 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-033 凤凰航运（武汉）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人王福林作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人长治市南烨实业集团有限公司提名为凤凰航运 （武汉）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 ...