担保情况 - 公司拟为上海华泰海运1000万元流动资金授信额度提供担保[2] - 本次担保金额占2023年度经审计净资产1.84%[2] - 获批后累计担保额度1000万元，占上一年经审计净资产1.84%[10] 上海华泰海运情况 - 注册资本3000万元[3] - 2024年9月30日资产29470.58万元，负债19908.94万元，净资产9561.65万元[7] - 2024年前三季度营收32517.12万元，利润总额 -1237.70万元，净利润 -1227.55万元[7]

会议信息 - 公司2025年2月28日发第九届董事会十五次会议通知，3月6日通讯召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名，表决票7票[2] 担保事项 - 公司同意为上海华泰海运1000万元授信额度提供全额连带责任担保[3] - 担保议案表决结果7票赞成、0票反对等[3]

财务业绩预测 - 2024年度归属上市公司股东净利润预计亏损8300万元至6600万元，同比下降853.78%至658.43%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8900万元至7200万元，同比下降452.27%至346.78%[3] - 2024年度基本每股收益预计亏损0.082元至0.0652元，上年同期为亏损0.0086元[3] 船舶经营与资产减值 - 公司因行业竞争加剧，部分自有及光租租入船舶经营亏损[5] - 公司对部分船舶计提资产减值准备[5] 公司内部调整与成本控制 - 公司加大了改革调整力度，对内部组织结构和人员进行了较大幅度精减[5] - 公司成本费用管控力度加大，取得明显成效[5] 业绩预告与财务数据 - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通，双方不存在重大分歧[4] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的年度报告为准[6]

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall .com .cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH179 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-055 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 26 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 占公司总股 | 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | 现场会议投票 | 0 | 0 | | | 网络投票 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-054 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议决定于2024年11月26日召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 26 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9 ...

资产处置 - 公司拟处置沿海散货轮“长耀海”[2] - 处置方式为挂牌出售或协议转让[5] - 交易价格以评估报告为定价依据[5] 资产情况 - 截止2024年8月31日，“长耀海”原值5760.5万元，净值4228.3万元[2][3] - “长耀海”2000年完工，船龄24年，总吨26126吨[3] 影响与不确定性 - 处置可促进运营资产更新换代[8] - 2024年内该资产能否卖出存在不确定性[9]

业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[10] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[10] - 2024年度审计费用63万元，总收费同比降16%[13][15] 人员与资质 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[9] - 签署过证券服务审计报告注会超400人[9] 风险与合规 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[11] - 近三年受监管措施10次、自律措施5次、纪律处分1次[11] 人员业务量 - 项目合伙人陈海霞近三年签7份上市公司审计报告[11] - 签字注册会计师刘斌近三年签2份[11] - 质量控制复核人李继明近三年签4份、复核8份[12] 其他事项 - 拟将独立董事津贴调为年6万元（税前）[6]

会议安排 - 公司2024年11月1日发第九届董事会第十四次会议通知，8日通讯召开[2] - 公司定于2024年11月26日14：50召开第三次临时股东大会[7] 决策事项 - 董事会同意处置老旧沿海散货轮（长耀海）[3] - 独立董事津贴拟调为年6万元（税前），待股东大会审议[4] - 拟换2024年度审计机构为致同，聘期一年，费用63万元（不含税）[5]

审计机构更换 - 公司拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大信会计师事务所[2] - 2024年11月8日董事会通过更换议案，提交临时股东大会审议[16] 致同所情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用63万元（不含税），年报48万，内控15万[11] - 2024年年报审计收费降4%，内控降40%，总收费降16%[13]