本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事王涛主持召开，会议应到董事 6 名， 实到董事6名，本次会议实际表决票6票。公司全部监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-029 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于补选董事的议案》 2024 年 9 月 3 日，控股股东长治市南烨实业集团有限公司向公司提交了《关 于推荐董事人选的函》，提名王岩科（现公司监事会主席，已于 2024 年 9 月 3 日辞职）为公司第九届董事会董事侯选人（简历附后）。董事的议案结果以监事 选举结果为前提，如补选监事 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-032 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马跃进作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人长治市南烨实业集团有限公司提名为凤凰航运 （武汉）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-030 凤凰航运（武汉）股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 凤凰航运（武汉）股份有限公司 附件：监事候选人简历 一、监事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日以 微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于补选监事的议案》 因监事会主席王岩科辞职，公司控股股东长治市南烨实业集团有限 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议决定于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第一次临时股东大会。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-034 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票： （1）现场会议：2024 年 9 月 30 日下午 14：50； 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15 ...

人事变动 - 2024年9月6日三位独立董事因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 截止公告日，三位独立董事未持股[1] 后续安排 - 辞职使独立董事占比不符规定，补选前仍履职，补选后报告生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-026 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 4 日，公司监事会收到职工监事李勇的辞职报告。因工作变动， 李勇辞去公司职工监事职务，辞职后仍在本公司任职，任公司总经理助理、宁波 经营公司总经理。截止本公告披露日，其未持有本公司股份。根据有关规定，因 李勇辞职导致职工监事人数少于监事会成员的三分之一，故李勇的辞职报告将在 公司补选职工监事后生效。 2024 年 9 月 5 日，公司一届第三次职工代表大会选举陈咏林（简历附后） 为公司职工监事，任期至第九届监事会届满之日止。李勇的辞职报告自 2024 年 9 月 5 日起生效，公司对李勇任职监事期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 附：职工监事简历 陈咏林，男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，中专学历。1993 年 8 月至 2012 年 5 月历 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 4 日 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年9月3 日收到监事会主席王岩科的辞职报告，王岩科因工作调整原因辞去公司第九届监 事会监事、监事会主席职务，辞职后，另有任用，将继续留在公司工作。其辞职 导致监事成员人数低于法定人数，在补选出的监事就任前，王岩科仍应当依照法 律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，其辞职报告将在公司补选监事 后生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工 作。 截止本公告披露日，王岩科未持有本公司股份。公司监事会对王岩科在任职 监事会主席期间所做的工作表示衷心感谢。 ...

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张军的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事、董事长的选 任工作。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-024 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到董事长张军的辞职报告，张军因个人原因辞去公司第九届董事会董事、 董事长、董事会下属各专门委员会职务。辞职后，将不再担任公司任何职务，其 离任不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告日，张军未持有公司股份。 公司董事会对张军在任职董事长期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 ...

第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-022 凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议，作出以下决议： 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 《公司 2024 年半年度报告全文》和《公司 2024 年半年度报告摘要》详见上 海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 监 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《暂行规定》《准则解释第17号》执行[3] - 按《企业会计准则应用指南汇编2024》要求执行[4] - 变更不影响财务、经营和现金流，无损股东利益[2][8]