关联交易 - 子公司拟向关联方借款2500万元，年利率3.5%，期限6个月[3] - 孙公司与关联方签租赁合同，年租金93.59万元，年物业费11.70万元[13] - 年初至披露日与关联人累计关联交易总金额2570万元[13] 关联方情况 - 上海晋能国际贸易有限公司注册资本1.5亿[5] - 2024年营收11.6亿元，净利润3.13亿元[7] - 截至2025年2月28日，净资产4.98亿元[7] 决策情况 - 董事会5票赞成通过借款议案[3] - 独立董事专门会议一致同意借款议案[3]

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日 以企业微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开，应出席 监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于向关联方借款的议案》 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-007 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 ...

会议信息 - 公司2025年3月20日发第九届董事会第十六次会议通知，3月25日通讯召开[2] - 会议应到董事7名实到7名，关联董事2名回避表决，实际表决票5票[2] 借款事项 - 公司同意向关联方上海晋能国际贸易有限公司借款2500万元[3] - 《关于向关联方借款的议案》表决5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避[3]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、担保情况概述 为满足下属机构生产经营的资金需求，本公司拟为全资孙公司上海华泰海运 有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流动资金授信额 度提供全额连带责任保证担保。 公司本次为下属机构提供担保金额为 1,000 万元，占公司 2023 年度经审 计净资产的 1.84%。本次担保事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通 过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无 需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、上海华泰海运有限公司 （7）经营范围：许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;国内船舶管 理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际船舶管理业务;无船承 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-004 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于为控股下属机构提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （1）公司名称：上海华泰海运有限公司； （ ...

会议信息 - 公司2025年2月28日发第九届董事会十五次会议通知，3月6日通讯召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名，表决票7票[2] 担保事项 - 公司同意为上海华泰海运1000万元授信额度提供全额连带责任担保[3] - 担保议案表决结果7票赞成、0票反对等[3]

财务业绩预测 - 2024年度归属上市公司股东净利润预计亏损8300万元至6600万元，同比下降853.78%至658.43%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8900万元至7200万元，同比下降452.27%至346.78%[3] - 2024年度基本每股收益预计亏损0.082元至0.0652元，上年同期为亏损0.0086元[3] 船舶经营与资产减值 - 公司因行业竞争加剧，部分自有及光租租入船舶经营亏损[5] - 公司对部分船舶计提资产减值准备[5] 公司内部调整与成本控制 - 公司加大了改革调整力度，对内部组织结构和人员进行了较大幅度精减[5] - 公司成本费用管控力度加大，取得明显成效[5] 业绩预告与财务数据 - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通，双方不存在重大分歧[4] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的年度报告为准[6]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-055 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 26 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 占公司总股 | 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | 现场会议投票 | 0 | 0 | | | 网络投票 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall .com .cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH179 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-054 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议决定于2024年11月26日召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 26 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9 ...

会议安排 - 公司2024年11月1日发第九届董事会第十四次会议通知，8日通讯召开[2] - 公司定于2024年11月26日14：50召开第三次临时股东大会[7] 决策事项 - 董事会同意处置老旧沿海散货轮（长耀海）[3] - 独立董事津贴拟调为年6万元（税前），待股东大会审议[4] - 拟换2024年度审计机构为致同，聘期一年，费用63万元（不含税）[5]