业绩总结 - 2023年度公司营业收入101,159.90万元，上年度104,206.72万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目2,652.66万元，占比2.62%；上年度491.14万元，占比0.47%[10] - 2023年营业收入扣除后金额98,507.24万元，上年度103,715.58万元[10] 业务收入 - 2023年正常经营外其他业务收入220.74万元，上年度491.14万元[10] - 2023年新增贸易业务收入2,431.92万元[10] - 2023年与主营业务无关业务收入小计2,652.66万元，上年度491.14万元[10]

业绩数据 - 2023年CBCFI均值626点，较2022年同比跌幅24%，较2021年同期跌幅45%[1] - 2023年货运量近八年来首超3000万吨，较2022年增长20.16%[1] - 2023年周转量完成418.15亿吨千米，较2022年增长29.7%[1] - 2023年船员劳务业务收入较去年提升19%[4] 公司改革 - 2023年公司总部改革减少机构14%，精减人员10%[5] 培训与会议 - 2023年公司组织培训场次达到16次共122人次[10] - 2023年公司召开7次董事会议、9次董事会专门委员会会议和4次股东大会，发布73份公告[9] 未来目标 - 2024年公司经营目标是实现经营收入10.50亿元，净利润2100万元[12] 新策略 - 完善内控制度体系，提升系统运用和管理水平[15] - 提升风险防控能力，落实源头、闭环和刚性管理[15] - 落实风险主体责任，降低潜在风险[15] - 强化履职评价，提高管理团队履职质效[16] - 优化人才结构，加强专业技术和经营人才团队建设[16] - 营造良好企业文化氛围，推动人员融合[16] - 提升组织和人员效能，确保重点工作落地[16] - 重新设计薪酬制度及绩效考核方案，吸引人才[18] - 借助业务一体化系统，做准绩效考核指标和激励措施[18] - 2024年董事会发挥核心作用，推进企业经营发展[18]

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求， 公司董事会就在任独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的任职经历以及独立性的自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。综上，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-007 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券报 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司 1 ...

考核相关 - 考核对象为公司高管人员[2] - 考核指标为营业收入、净利润率，与薪酬挂钩[3] 薪酬考核指标 - 基本薪酬保底营收10.5亿元，低10%扣1/12[4] - 绩效薪酬保底净利润率2%，不同区间提取比例不同[4] 其他 - 考核以审计报告数据为依据，2023年1月1日起执行[5][6]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·武汉 2024 年 5 月 17 日 凤凰航运 2023 年年度股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 报告的议案》 独立董事在本次股东大会上进行述职。 1 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长张军 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 （6）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 （7）《关于补选监事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一条 为进一步规范凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。定期会议原则上每年至少召开 一次。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 4、2023 年 7 月 28 日，以通讯方式召开公司第九届监事会第三次会议。会 议审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 1 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对依法运作情 况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法 权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作 用。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司监事会召开会议情况 报告期内，监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，以通讯方式召开公司第八届监事会第十九次会议。 会议审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》。 2、2023 年 2 月 10 日，以现场结合通讯方式召开第九届监事会第一次会议。 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2023 年 4 月 26 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九 ...

股票情况 - 公司股票2024年4月22 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3][6] - 目前无应披露而未披露事项[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] - 2023年度实际业绩不存在应修正情况[7] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4] - 股票异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 其他 - 《上海证券报》及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7] - 公告发布于2024年4月25日[10]