长虹美菱股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹 财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 长虹财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。内部实行岗位责任制。长 虹财务公司组织机构体系如下图： 股东会 董事会 总经理 监事会 风险管理委员会 审计稽核委员会 经营决策委员会 资金结算部 信贷业务部 财务会计部 综合管理部 审计稽核部 合规风险部 总经理助理 信贷审查委员会 信息科技部 金融同业部 副总经理 股东会 董事会 总经理 监事会 风险管理委员会 审计稽核委员会 经营决策委员会 资金结算部 信贷业务 ...

资金往来情况 - 四川长虹电器2024年期初占用资金90.02万元，1 - 6月往来累计87.48万元，偿还153.76万元，6月30日余额23.74万元[2] - 四川长虹电子控股2024年期初占用0.07万元，1 - 6月往来累计4.36万元，6月30日余额4.43万元[2] - 四川快益点电器服务2024年期初占用66.26万元，1 - 6月往来累计316.51万元，偿还287.80万元，6月30日余额94.97万元[2] - 四川长虹模塑科技2024年期初占用17.62万元，1 - 6月往来累计558.25万元，偿还530.04万元，6月30日余额45.83万元[2] - 四川长虹技佳精工2024年1 - 6月往来累计325.88万元，偿还242.46万元，6月30日余额83.42万元[2] - CHANGHONG(HK) TRADING LIMITED2024年期初占用11700.34万元，1 - 6月往来累计23462.80万元，偿还18730.50万元，6月30日余额16432.64万元[2] - 长虹国际控股（香港）2024年期初占用6773.49万元，1 - 6月往来累计7047.95万元，偿还8575.84万元，6月30日余额5245.60万元[2] - Orion.PDP.Co.,ltd2024年期初占用1350.63万元，1 - 6月往来累计2058.89万元，偿还2166.21万元，6月30日余额1243.31万元[2] - 四川长虹置业2024年期初占用11.92万元，1 - 6月往来累计1.44万元，偿还13.36万元[2] - 四川长虹民生物流2024年期初占用0.84万元，1 - 6月往来累计93.74万元，偿还94.48万元，6月30日余额0.10万元[2] 应收账款及合同资产情况 - 长虹欧洲电器应收账款分别为3,186.09、3,386.81、6,261.28、311.62[3] - 长虹澳洲公司应收账款分别为7,948.86、13,731.67、11,763.25、9,917.28[3] - 四川智易家网络科技应收账款及其他应收款分别为18,853.85、381,486.93、369,585.09、30,755.69[3] - 绵阳华丰互连技术合同资产分别为0.88、437.03、437.03、0.88[3] - 关联方应收账款等项目小计金额分别为50,586.57、433,502.49、419,656.51、64,432.55[3] - 四川长虹器件科技应收账款及其他应收款分别为242.75、192.55、50.20[3] - 四川爱创科技应收账款及合同资产分别为319.55、317.42、2.13[3] - 长虹华意压缩机应收账款分别为51.91、27.65、79.56[3] - 四川长虹电源应收账款为0.30[3] - 四川长虹佳华信息产品应收账款分别为43.24、4.15、39.09[3]

公司经营情况 - 2024年一季度实现营业收入约59.4亿元,同比增长18.20%[1] - 2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元,同比增长26.93%[1] - 公司坚持党建引领,坚持价值导向、全面提效,围绕"一个目标",提升六项能力,深化内外协同、强化合规风控,促进公司持续高质量发展[3] 海外市场拓展 - 2024年公司将继续践行"有利润的规模增长、有现金流的利润增长"的理念,坚持品牌优先,加强升级型产品策划和差异化产品设计,强化效率提升[1] - 海外空调方面将聚焦优势渠道,深耕亚非拉等根据地市场,进一步开拓市场,紧跟市场趋势[1] - 空调海外市场方面,围绕品牌蓄势、产品聚焦、渠道突破、数字转型持续推动业务良性发展[2] 国内市场策略 - 冰箱柜国内市场方面,产品策划围绕"鲜、薄、窄、嵌"进行产品布局,推广精品和精爆品、打造爆品、优化产品结构[3] - 空调国内市场方面,通过"品牌提升、产品升级、渠道拓增、全面零售"的经营策略,做大规模、提升均价[5] - 强化终端营销能力建设,提升终端形象竞争力,聚焦新媒体内容营销,提升用户运营与引流转化[4] 经营效率提升 - 公司坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化[3] - 通过资金效率、渠道效率、产品效率、管理效率四个方面的效率提升来实现经营持续改善[3]

公司经营情况 - 2024年一季度实现营业收入约59.4亿元,同比增长18.20%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元,同比增长26.93% [1] - 坚持价值导向、全面提效,围绕"一个目标",提升六项能力,深化内外协同、强化合规风控,各产品线均取得较好成绩 [1] 国内市场发展趋势 - 国家进一步鼓励和引导消费,提升消费能力、优化消费环境;鼓励数字消费,推动直播电商;鼓励绿色消费,降低消费的"含碳量" [1] - 但国内宏观经济还处于持续复苏阶段,房地产处于周期性调整中,居民消费能力不足,传统大家电行业充分竞争、产品同质化较高、行业发展已进入存量竞争时代 [1] 海外市场发展趋势 - 海外通胀压力持续存在、贸易保护主义升温、政治风险和地缘政治紧张局势加剧,海外业务发展仍然存在较大不确定性 [2] 海外市场经营计划 - 坚持"有利润的规模增长、有现金流的利润增长"的理念,坚持品牌优先,加强升级型产品策划和差异化产品设计,强化效率提升 [2] - 冰洗方面将打造冰洗双轮驱动,持续发力欧洲市场,深耕亚非拉市场,提升产品性价比、产品质量、运营效率、客户服务能力以及客户满意度,扩大市场份额 [2] - 空调方面将聚焦优势渠道,深耕亚非拉等根据地市场,进一步开拓市场,紧跟市场趋势 [2][4] 国内冰箱柜产业经营计划 - 产品策划围绕"鲜、薄、窄、嵌"进行产品布局,推广精品和精爆品、打造爆品、优化产品结构,以客户为中心,为消费者提供独特价值产品 [3] - 在渠道方面,推进核心客户精细化管理,坚持"自有渠道夯实、增量渠道拓展、新兴渠道突破、零售渠道跑赢"的渠道策略 [3] - 在营销方面,强化终端营销能力建设,提升终端形象竞争力,聚焦新媒体内容营销,提升用户运营与引流转化 [3] 国内空调产业经营计划 - 通过"品牌提升、产品升级、渠道拓增、全面零售"的经营策略,做大规模、提升均价 [3] - 以产品为载体,阐述"精工品质舒适每一度"的品牌心智和品牌价值观,诠释"责任、创新、坚韧"的国企精神,实现与顾客的文化共鸣 [3] - 坚持以用户为中心,把握健康、舒适、节能的市场趋势,加强核心技术研发和成果转换 [3] - 以"差异管理,渠道拓增"为核心,精耕利润渠道、提质形象渠道、提速规模渠道、突破流量渠道、进攻增量渠道 [3] - 强化产品推广,优化终端建设,加强零售转化 [3] 海外空调产业经营计划 - 继续践行"有利润的规模增长、有现金流的利润增长"的理念,坚持品牌优先,开拓根据地市场,拓展品牌代理 [4] - 保存量、求增量,聚焦优势渠道,开拓新市场;紧跟市场趋势,推高、推新、推变频 [4] - 坚持以业务为导向、客户为中心,不断提升产品质量、客户服务能力以及客户满意度 [4]

经营目标与策略 - 2024年公司力争全年收入向双位数增长，同时净利润保持稳步增长 [2] - 公司坚持党建引领，围绕"一个目标"，提升六项能力，深化内外协同、强化合规风控 [2] 海外市场规划 - 2024年海外市场将继续践行"有利润的规模增长、有现金流的利润增长"的理念 [3] - 冰洗方面将打造冰洗双轮驱动，持续发力欧洲市场，深耕亚非拉市场 [3] - 空调方面将聚焦优势渠道，深耕亚非拉等根据地市场，进一步开拓市场 [3] 国内市场趋势 - 国内宏观经济处于持续复苏阶段，房地产处于周期性调整中，居民消费能力不足 [3] - 传统大家电行业充分竞争、产品同质化较高，行业发展已进入存量竞争时代 [3] 冰箱柜产业经营计划 - 2024年冰箱柜国内市场将围绕"鲜、薄、窄、嵌"进行产品布局，推广精品和精爆品 [3] - 海外市场将加强升级型产品策划和差异化产品设计，强化效率提升 [4] 空调产业经营计划 - 2024年空调产业国内市场将通过"品牌提升、产品升级、渠道拓增、全面零售"的经营策略做大规模 [4] - 海外市场将继续践行"有利润的规模增长、有现金流的利润增长"的理念，坚持品牌优先 [4] 洗衣机产业经营计划 - 2024年洗衣机产业将继续以"洗尽铅华、美护全家"为产业愿景，围绕"净""薄""智"的产品名片丰富产品 [4] - 海外市场将强化重点客户的合作，聚焦彩屏滚筒洗衣机，打造彩屏产品的领先者 [4] 产品能力 - 冰箱产品方面，公司持续强化"美菱鲜"、"美菱薄"、"美菱窄"、"美菱嵌"产品名片 [5] - 空调产品方面，公司坚持产品规划契合品牌定位，做趋势化下的差异化产品 [5] - 洗衣机产品方面，美菱在"十分薄"滚筒平台上发布"如手洗"系列产品，奠定洁净如手洗开创者地位 [5]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第一次会议、第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，前述会议审 议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于设立公司第十一 届董事会下属各专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司 副总裁、董事会秘书、财务负责人的议案》《关于选举公司第十一届监事会主席 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会董事长及专门委员会委员选举情况 （一）鉴于公司第十一届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经 公司第十一届董事会第一次会议审议通过，选举吴定刚先生为公司第十一届董事 会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）董事会专门委员会委员 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法 ...

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-038 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于董事 会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。 2.会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事吴定刚先生、钟明先 生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、程文龙先生出 席了现场会议，董事洪远嘉先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 4.经全体董事共同推举董事吴定刚先生主持本次会议，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-037 鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事 会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日 召开了第九届职工代表大会二次会议。经全体与会职工代表投票表决，同意选举 季阁女士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事。 本次职工代表大会选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的第十 一届监事会股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与公司第十一届监 事会一致，任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》规定的有 关监事任职的资格和条件，职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一。 特此公告。 季阁，女，汉族，河南南阳人，1982 年 1 月生，大学本科学历，湖南大学法 学专业毕业，安徽大学法律硕士。2005 年 7 月参加工作，历任长虹美菱股份有 限公司法务专员、法务主办、法务部知识产权主管、法务部部长、董办与合规风 控部部长等职务。现任本公司董办与合规风控部部长、职工监事、纪委办公室主 任等职务。 长虹美菱股份有限公司 关于选举公司第 ...

监事会议事规则 长虹美菱股份有限公司监事会议事规则 （经公司2024年6月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，长虹美 菱股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 和《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举产 生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行使 职权，公司董事会、总裁、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保 障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事职责 第四条 公司监事为自然人。监事无需持有公司股份。 第五条 《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。董事、总裁、副总裁（包括三总师）、 财务负责人、董事会秘书不得兼任公司监事。 第六条 监事分为股 ...

授权管理制度 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免等，应当按照规定的权 限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自 改变集体决策的意见。 第五条 被授权人根据相关法律法规、《公司章程》以及本制度有关规定行使 权利应以不违反国家相关法律法规和公司有关规定为前提，不得损害公司利益， 并对授权下的决策承担相应的责任。 第六条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 根据有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定应由股东大会决策 的事项，未经股东大会授权，任何个人不得擅自决策。 第七条 董事会是公司的决策机构，并在股东大会授权范围内行使权利。根 据有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定应由董事会决策 的事项，未经董事会决议授权，任何个人不得擅自决策。公司董事会应当建立严 格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进 行评审，并充分发挥董事会下属委员会的决策支持作用。 长虹美菱股份有限公司 ...