授信申请 - 2024年12月11日召开董事会审议向恒丰银行合肥分行申请5.5亿最高授信额度[1] - 授信期限一年，品种含流贷、银票等，采用信用担保[1] - 授权财务总监办理授信及签署文件[1] 申请目的 - 满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求[2] - 增强可持续发展能力，符合公司及股东利益[2]

预计交易金额 - 2025年与四川长虹电子控股集团及其子公司预计交易不超40.6亿元（不含税）[4] - 2025年与四川长虹电器及其子公司预计交易不超213.06亿元（不含税）[6] - 2025年与长虹华意压缩机及其子公司预计交易不超8.022亿元（不含税）[7] 财务公司业务额度 - 2025年在长虹财务公司最高存款余额不超45亿元[8] - 2025年在长虹财务公司最高未偿还贷款本息不超45亿元[8] - 2025年长虹财务公司授信额度不超56亿元[8] - 2025年在长虹财务公司票据开立业务余额上限不超30亿元[9] - 2025年在长虹财务公司票据贴现业务余额上限不超30亿元[9] - 2025年在长虹财务公司保函业务余额上限不超10亿元[9] 担保额度 - 2025年对四川长虹空调新增担保额度6.18亿元，占比10.22%[11] - 为下属子公司新增担保额度8.54亿元，累计26.63亿元，占比44.04%[12] 资金运用与授信 - 拟用不超63.5亿元自有闲置资金投银行理财产品[15] - 向恒丰银行合肥分行申请5.5亿元最高授信额度[16] 股东大会 - 2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会审议4项议案[17]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-074 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第八次会议审议通过,公司决定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2024年12月27日（星期五）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年12月19日 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-068 长虹美菱股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第六次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2024年12月11日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4.会议由监事会主席邱锦先生主持，监事马羽先生、季阁女士以通讯表决方 式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 监事会认为，公司本次预计的 2025 年日常关联交易事项遵守了公平、公开、 公正的原则，是基于公司正常生产经营活动的需要而开展的，未发现通过此交易 转移利益的情况。关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营 服务，实现优势互补，并依据市场价格公平、合理地确 ...

人事变动 - 公司总裁钟明因个人工作变动辞职，继续担任董事等职务[2] - 钟明持有公司A股股票236,175股[2] 决策事项 - 2024年11月22日公司召开第十一届董事会第六次会议[2] - 董事会授权副总裁汤有道代行总裁职责[2] - 汤有道代理期限至聘任新总裁之日止[2]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-065 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于授权公司副总裁汤有道先生代行总裁职责的议案》 鉴于钟明先生已辞去其所担任的公司总裁职务，其将继续担任公司董事、董 事会下属战略委员会委员、提名委员会委员、ESG 管理委员会委员职务。按照《公 司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，为保证公司日 常经营管理事项的顺利进行，经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会同 意授权公司副总裁汤有道先生代行总裁职责，代理期限自本次董事会决议通过该 事项之日起至董事会聘任新的总裁之日止。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关 于公司总裁辞职暨授权副总裁代行总裁职责的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-064 长虹美菱股份有限公司 三、备查文件 1.安徽省合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》； 2.深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 长虹美菱股份有限公司 董事会 一、交易概述 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"） 于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日分别召开了第十一届董事会第三次会 议、第十一届监事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 371,282,909.96 元收购控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川 长虹"）持有的合肥长虹实业有限公司（以下简称"合肥实业"）99%股权；同意 公司全资子公司合肥美菱物联科技有限公司（以下简称"物联科技"）以自有资 金 3,750,332.42 元收购四川长虹下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有的 合 ...

公司经营计划 - 公司将继续围绕"坚持党建引领，坚持价值导向、全面提效，围绕一个目标，提升六项能力，深化内外协同、强化合规风控，促进公司持续高质量发展"的经营思路开展工作 [1] - 在损益持续改善的前提下，力争规模增长超行业平均水平 [1] 国内冰箱柜产业经营计划 - 继续坚持"价值导向、全面提效"的经营思路，基于"目标导向、问题导向"直面存量市场竞争、产品结构升级、渠道结构变化 [1] - 产品推广方面围绕"鲜、薄、窄、嵌"进行布局，坚持"抓零售、推精品、提效率"的产品策略 [1] - 产品研发方面继续坚持以用户为中心，洞察消费者需求和技术发展趋势，构建三层研发体系，实施产品经理负责制 [2] - 在产品结构精细化管理的基础上形成"精品+爆品"的产品竞争优势，持续提高产品品质、提升产品竞争力、创造用户价值 [2] - 渠道变革方面，持续进行基础渠道夯实、零售渠道跑赢、增量渠道拓展、新兴渠道突破，提升渠道经营质量和规模 [2] - 终端营销方面加强终端营销能力建设，提升终端形象竞争力，聚焦新媒体内容营销，提升用户运营与引流转化 [2] - 持续对标对阵，强化内部效能的持续提升 [2] 管理与效率提升 - 强化品效分析，缩减品类及 SKU 数，提高运营效率 [2] - 提升跨部门协调效率，优化管理流程，提升员工素质，助力产业高质量发展 [3]

公司经营思路 - 公司将围绕“坚持党建引领，坚持价值导向、全面提效，围绕一个目标，提升六项能力，深化内外协同、强化合规风控，促进公司持续高质量发展”开展工作，在损益持续改善前提下力争规模增长超行业平均水平[1] 2024年前三季度经营情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入约227.58亿元，同比增长18.73%[1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5.30亿元，同比增长6.35%[1] 国内冰箱柜产业经营计划 - 国内冰箱柜产业坚持“价值导向、全面提效”经营思路，基于“目标导向、问题导向”直面存量市场竞争、产品结构升级、渠道结构变化，产品推广围绕“鲜、薄、窄、时长、管异常”严控超期存货、逾期应收以提升经营质量[1] 国内空调产业经营计划 - 国内空调产业坚持科技战略，聚焦核心技术，用技术赋能产品，围绕变频、仿真等核心技术持续深耕技术研发，确立智能高效舒适全新“问鼎”变频技术平台、制冷系统爆炸燃烧预防性技术、数字化全息参数商检技术、五恒空调、AI空调等重点项目保持行业竞争力[1] - 国内空调产业进一步夯实ToC、ToB双循环，B端强化战略性合作，推进多赛道、多元化B端业务，C端推进渠道共创、用户直达，全面覆盖线上线下全渠道，推进以商业库存为核心的效率提升和“送、装、服、收”服务一体化[1]

一、涉及公司 长虹美菱股份有限公司[1] 二、核心观点和论据 （一）2024年前三季度经营情况 1. 营业收入约227.58亿元，同比增长18.73%同比增长6.35%[1]。 2. 归属于上市公司股东的净利润5.30亿元[1]。 （二）公司经营计划 1. 整体经营思路为“坚持党建引领，坚持价值导向、全面提效，围绕一个目标，提升六项能力，深化内外协同、强化合规风控，促进公司持续高质量发展”，在损益持续改善的前提下，力争规模增长超行业平均水平[1]。 （三）国内冰箱柜产业经营计划 1. 继续坚持“价值导向、全面提效”的经营思路，基于“目标导向、问题导向”直面存量市场竞争、产品结构升级、渠道结构变化[1]。 2. 产品推广方面围绕“鲜、薄、窄、时长、管异常”严控超期存货、逾期应收，以实现经营质量稳步提升[1]。 （四）国内空调产业经营计划 1. 坚持科技战略，聚焦核心技术，用技术赋能产品[2]。 2. 坚持创新引领，围绕变频、仿真等核心技术持续深耕技术研发，确立了智能高效舒适全新“问鼎”变频技术平台、制冷系统爆炸燃烧预防性技术、数字化全息参数商检技术、五恒空调、AI空调等重点项目，保持行业竞争力[2]。 3. 进一步夯实ToC、ToB双循环，B端强化战略性合作，推进多赛道、多元化B端业务；C端推进渠道共创、用户直达，全面覆盖线上线下全渠道，推进以商业库存为核心的效率提升和“送、装、服、收”服务一体化[2]。 三、其他重要内容 1. 活动类别为特定对象调研，参与单位有中银基金、东方资产、民生证券等相关人员[1]。 2. 接待人员为副总裁兼董事会秘书李霞、证券事务主管肖莉、证券事务经理吕明[1]。 3. 活动时间为2024年11月15日，地点为公司行政中心二号会议室[1]。 4. 无附件清单[2]。