证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-060 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》 根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审 慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的 金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工 具计提信用减值准备，确认信用减值损失计入当期损益，2023 年 1-9 月 ...

长虹美菱股份有限公司独立董事关于 对国美系统应收款项单项计提坏账准备事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场， 对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，发表独立意见如下： 洪远嘉 牟 文 赵 刚 二〇二三年十月二十三日 本次应收款项单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，计提和决策程序合法、合规，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次 应收款项单项计提坏账准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地 反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。 （此页无正文，专用于《独立董事关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备事 项的独立意见》签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-061 长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为，公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2023年10月23日以通讯方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-062 长虹美菱股份有限公司 关于应收款项单项计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、本次应收款项单项计提坏账准备的情况 （一）本次应收款项的基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司下属子公司合肥美菱集团控股有限公司（以下 简称"美菱集团"）、四川长虹空调有限公司（以下简称"长虹空调"）及联营 企业四川智易家网络科技有限公司（以下简称"智易家公司"）对国美系统（国 美系统是国美零售控股有限公司下属的国美电器有限公司及其下属各级子公司、 分公司、办事处及代理机构的统称）的账面应收款项金额合计 116,935,639.21 元。其中，公司下属子公司美菱集团、长虹空调直接对国美系统应收款项金额合 计 9, ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-057 长虹美菱股份有限公司 关于公司下属联营企业涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 张自身合法权益，积极采取相关措施，维护公司、智易家及广大投资者的合法权 益。 一、诉讼基本情况 2022年12月22日，公司下属联营企业智易家收到绵阳高新技术产业开发区人 民法院送达的《先行调解告知书》等相关法律文件。公司下属联营企业智易家与 被告天津鹏盛签订了买卖合同，前述合同约定订单确认、发货、对账、结算通过 被告国美电器ECP平台处理。合同签订后，原告智易家依约向被告天津鹏盛进行 了供货，而被告天津鹏盛未能依约向智易家履行货款支付义务。基于此，原告智 易家将被告天津鹏盛诉至绵阳高新技术产业开发区人民法院，诉请判决被告天津 鹏盛支付货款96,174,308.42元及对应逾期付款违约金，并承担相关诉讼费用、 财产保全费用。被告国美电器作为天津鹏盛的关联公司，被告董晓红、被告容铎 分别作为被告天津鹏盛执行董事、监事，根据相关法律法规之规定，智 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-058 长虹美菱股份有限公司 关于公司下属子公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：受理阶段。 2.公司所处的当事人地位：长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）下属子公司合肥美菱集团控股有限公司（以下简称"美菱集团"） 为原告。 国美电器有限公司（以下简称"国美电器"）是美菱集团的合作客户。基 于国美电器及其相关公司在支付货款时未按合同执行，长期出现延迟的情况且 支付货款情况持续恶化，美菱集团为维护自身合法权益，已依法向合肥高新技 术产业开发区人民法院提起诉讼。现将相关诉讼情况公告如下： 一、诉讼情况 （一）诉讼的基本情况 公司控股子公司美菱集团就其与国美电器拖欠货款纠纷一案对国美电器及 其22家相关公司（以下简称"国美电器及其关联公司"）向法院提起诉讼。 1.当事人 原告：合肥美菱集团控股有限公司 被告：国美电器有限公司、国美电器的关联公司（包括深圳国美新源物流有 3.涉案的金额：原告诉请 ...

长虹美菱股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹财务公司") 的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅长虹财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 长虹财务公司的内部组织结构分为决策机构、执行机构和监督机构三个层次。 决策机构包括股东会、董事会；执行机构包括总经理及其领导下的各委员会、各 业务与职能部门；监督机构包括监事会以及董事会领导下的风险管理委员会、审 计稽核委员会。 长虹财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。内部实行岗位责任制。长 虹财务公司组织机构体系如下图： 长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司 ...

长虹美菱股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、 谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2023年 10月16日召开的第十届董事会第三十五次会议审议的有关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的独立意见 1.四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构，在 其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家相关法律法规的规定，不存 在违反法律法规的情况。 2.基于过去的良好合作情况，公司拟与长虹财务公司继续开展金融服务合作， 双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互 ...

长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2023年10月16日以通讯方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-053 三、备查文件 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 监事会认为，公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"） 续签为期三年的《金融服务协议》，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式， 降低融资成本，符合公司经营发展的需要。此次关联交易遵 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-055 长虹美菱股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经营发展 及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效 率，经公司于2023年10月16日召开的第十届董事会第三十五次会议决议通过， 同意公司及下属子公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币 票据池专项授信额度，向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币 票据池专项授信额度，向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人 民币票据池专项授信额度，授信期限均为一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《授权管理 制度》的相关规定，本次票据池业务的开展，将使公司最近12个月内向商业银 行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本事项尚 需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况说明如下： 一、票据池业务情况概述 1. ...