证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2023-082 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00 1、出席本次股东大会的股东及股东代表 30 人，代表股份 553,714,285 股，占上市 公司总股份的 30.1675％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 462,908,688 股， 占上市公司总股份的 25.2202％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 90,805 ...

北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－081 广州市浪奇实业股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及住所 并启用新《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司名称由"广州市浪奇实业股份有限公司"变更为"广州市红棉智汇科 创股份有限公司"，证券简称由"广州浪奇"变更为"红棉股份"。 2、公司英文全称由"LONKEY INDUSTRIAL CO.,LTD.GUANGZHOU"变更 为 " HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU"，英文简称由"LONKEY"变更为"GHMC"。 3、公司证券代码"000523"保持不变。 4、证券简称启用日期：2023 年 12 月 13 日。 一、本次完成工商变更登记情况 公司向广州市市场监督管理局提交的"广州市红棉实业股份有限公司"企业 名称变更核准申请未通过核准。公司根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，将 公司中文名称变更 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订版 | | 第一章 总 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份的增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东 6 | | 第三节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东大会的召集 9 | | 第五节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第六节 | 股东大会的召开 11 | | 第七节 | 股东大会表决和决议 12 | | | 第五章 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 21 | | 第四节 | 董事会秘书 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 28 | | | 第八章 党建工作 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－079 广州市浪奇实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）为 公司 2023 年度审计机构，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：聂铁良 截止 2022 年末，中职信从业人员超过四百人，其中合伙人 17 名，注册会计 师 116 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 11 人。 中职信 2022 年度经审计的业务收入 17,016.87 万元，其中审计业务收入 8,737.05 万元，证券业务收入 553.3 万元。2022 年上市公司审计客户 2 家，收费 总额 209 万元。主要分布于制造业。中职信拥 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－080 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审 议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （2）网络投票时间： （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－078 广州市浪奇实业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 董事刘勇、独立董事邢益强和吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％， 本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股 东大会审议。 2、审议通过公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－077 广州市浪奇实业股份有限公司 关于变更公司名称进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开第十届董事会第二十六次会议，2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》及《关于变更公司 名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》，同意公司将公司名称变更 为 " 广 州市 红 棉 实业 股 份有 限 公司 " ， 英文 名 称变 更 为 "HONGMIAN INDUSTRIAL CO.,LTD.GUANGZHOU"，并授权董事会或其授权的相关人员具 体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门 最终核准版本为准。具体内容详见公司 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公 告编号：2023-06 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023-076 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕52 号）核准，广州市浪奇实业股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 223,048,327 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 2.69 元/股，募集资金总额 599,999,999.63 元，扣除发行费用人民币 7,354,847.71 元（不含税）后，募集资金净额为 592,645,151.92 元。上述募集资金到位情况已经广东中职信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金到位情况的验资报告》（中职信验字（2023）第 0002 号）。 二、募集资金存放及管理情况 1、募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用 效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为6.83亿元，同比增长2.17%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为653.43万元，同比增长5,749.71%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,393.37万元，同比增长305.85%[7] - 基本每股收益为0.0036元，同比增长3,700.00%[7] - 公司2023年1-9月营业总收入为2,129,341,365.98元，同比增长2.3%[41] - 公司2023年1-9月营业利润为82,574,281.80元，同比增长139.2%[41] - 公司净利润为35,389,294.73元，同比增长84.3%[44] - 归属于母公司股东的净利润为20,409,246.76元，去年同期为-3,845,414.67元[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长708.56%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为488,200,874.14元，去年同期为-80,222,104.51元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为29,752,687.33元，去年同期为-78,158,926.59元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为267,054,368.61元，去年同期为-111,794,664.91元[48] - 期末现金及现金等价物余额为1,134,892,494.24元，同比增长252.4%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,282,572,386.27元，同比下降3.5%[45] - 收到的税费返还为19,498,192.14元，同比增长127.9%[48] - 支付给职工及为职工支付的现金为128,399,542.67元，同比下降12.9%[48] - 支付的各项税费为37,767,516.77元，同比下降90.7%[48] 资产与负债 - 总资产为31.65亿元，同比下降7.23%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.12亿元，同比增长13.37%[7] - 公司2023年9月30日货币资金为1,167,273,337.53元，较年初增长193.7%[34] - 公司2023年9月30日应收账款为180,142,481.21元，较年初下降23.2%[34] - 公司2023年9月30日存货为173,050,118.14元，较年初下降68.1%[34] - 公司2023年9月30日固定资产为342,176,811.14元，较年初下降53.8%[34] - 公司2023年9月30日短期借款为20,000,000.00元，较年初下降87.7%[37] - 公司2023年9月30日应付账款为100,751,397.84元，较年初下降47.5%[37] - 货币资金同比增长193.80%，达到1,167,273,337.53元，主要由于收到非公开发行募集资金[17] - 应收款项融资同比增长191.85%，达到13,607,553.60元，主要由于增加收取部分优质客户银行承兑汇票[17] - 存货同比下降68.06%，减少至173,050,118.14元，主要由于上年末采购原糖今年逐步投入生产，本年度减少原糖采购[17] - 在建工程同比增长30.96%，达到106,598,992.79元，主要由于饮料线二期及智能仓项目与园区建设工程进度的增加[17] - 短期借款同比下降87.74%，减少至20,000,000.00元，主要由于本年度减少银行贷款[17] - 应交税费同比增长111.07%，达到20,797,493.55元，主要由于增值税及企业所得税较年初增加[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为-1,793.58万元[10] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1,569.87万元[10] - 其他符合非经常性损益定义的收益项目主要为代扣个税手续费返还[13] - 投资收益同比增长647.03%，达到1,204,347.71元，主要由于司法判决确认的债务重组收益[14] - 资产减值损失同比增长186.59%，达到1,320,771.79元，主要由于部分原材料及存货减值准备转回[14] - 营业外收入同比增长71.38%，达到2,266,503.70元，主要由于收到客户租赁违约金[14] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,105股[21] - 广州轻工工贸集团有限公司持股比例为25.22%，持股数量为462,908,688股[21] - 广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为15.11%，持股数量为277,384,790股[21] - 兴业资产管理有限公司持股比例为5.45%，持股数量为100,070,672股[21] - 广州产业投资控股集团有限公司持股比例为4.86%，持股数量为89,256,197股[21] - 广州农村商业银行股份有限公司持股比例为4.32%，持股数量为79,318,865股[21] - 中国建设银行股份有限公司广东省分行持股比例为3.81%，持股数量为69,982,560股[21] - 中国工商银行股份有限公司广东省分行持股比例为2.62%，持股数量为48,109,869股[21] - 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行持股比例为2.24%，持股数量为41,174,372股[21] - 林旺钏持股比例为1.86%，持股数量为34,059,814股[21] 成本与费用 - 公司2023年1-9月营业成本为1,845,398,164.72元，同比增长0.5%[41] - 公司2023年1-9月销售费用为105,075,394.89元，同比下降11.1%[41]