综合授信 - 2025年3月31日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超10.50亿元综合授信额度[1] - 授信额度12个月内有效，可循环使用[2] - 实际融资金额视运营资金需求确定[2] - 议案需提交股东大会审议[1]

审计机构相关 - 中职信职业责任保险累计赔偿限额为10000万元[1] - 2024年启动选聘、续聘中职信为年度审计机构工作并获股东大会通过[3][4] 审计工作进展 - 2025年3月审计委员会与审计人员沟通，3月31日审议通过年报等议案[6][7] 审计评价 - 审计委员会认为中职信有经验能力、具独立性，报告客观完整[6][8]

期货套期保值业务安排 - 子公司华糖食品拟投不超4000万元保证金开展业务[2] - 2024年4月1日同意开展，有效期至下一年度议案审批前[3] - 持仓量总量不超40000吨[6] 业务其他信息 - 交易方式为郑商所白糖期货及期权，资金用自有资金[6] - 业务存在价格、资金等风险，将与经营匹配控品种[10][11] - 已建立相关管理制度，2025年3月通过继续开展议案[12][14]

核销情况 - 2025年3月31日公司审议通过核销部分其他应收款议案[2] - 核销其他应收款账面等金额均为5,055,664,958.90元[3] - 核销原因是涉及事项挂账超三年[3] 影响与认可 - 本次核销不影响公司当期损益和财务状况[4] - 董事会、审计委、监事会认为核销合规合理[7][8][9]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年4月25日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始至15:00结束[2] - 股权登记日为2025年4月17日[4] - 股东登记时间为2025年4月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 会议现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[3] - 网络投票代码360523，简称红棉投票[14] - 深交所交易系统投票2025年4月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月25日9:15至15:00[16] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[4][19] - 第8项关联交易议案关联股东回避，所有议案出席股东表决权过半数同意[5] - 对中小投资者表决单独计票披露[5] 委托有效期 - 委托有效期自签署日至2024年度股东大会结束[19]

业绩数据 - 2024年末资产总额33.66亿元，较年初增4.68%[3] - 2024年营收20.53亿元，同比降21.91%[3] - 2024年归母净利润5.13亿元，扣非净利润0.77亿元[3] 财务决策 - 截至2024年末每股累计可供分配利润低于0.01元，不派现[4] - 公司及子公司购理财产品额度不超3亿元[6] - 子公司开展期货套期保值，保证金不超3000万元[7] 会议情况 - 2025年3月31日监事会会议实到监事占100％[2] - 多项议案获通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《2025年度监事薪酬（津贴）方案》提交股东大会[7][8]

业绩数据 - 2024年末资产总额33.66亿元，较年初增4.68%[3] - 2024年营收20.53亿元，同比降21.91%[3] - 2024年归母净利润5.13亿元，扣非净利润0.77亿元[3] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配[4] 业务计划 - 子公司开展期货套期保值，保证金不超4000万元[9] 会议安排 - 2025年3月31日召开第十一届董事会第十四次会议[2] - 2025年4月25日召开2024年度股东大会[11]

市场扩张和并购 - 2023年8月公司完成收购新仕诚公司60%股权的重大资产重组[4] 业绩总结 - 2024年新仕诚扣非后归母净利润7539.07万元，完成业绩承诺[5] - 2023 - 2025年承诺净利润分别不低于5991.03万、7395.10万、7987.30万元[8] 其他新策略 - 明确当期补偿金额和减值补偿金额计算公式[10][12] - 业绩承诺期届满90日内公司有权对新仕诚进行资产减值测试[12]

中信证券股份有限公司关于 广州市红棉智汇科创股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为广 州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）重大资产置 换暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于业绩承 诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺及补偿安排 上市公司与轻工集团签订了《业绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的 方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺。本次 交易中对于拟置入资产采用收益法进行评估，轻工集团对于拟置入资产进行了 业绩承诺。根据本次重组评估机构出具的评估报告，本次业绩承诺涉及的公司 （即业绩承诺对象）为广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称"新仕 诚"）。 （一）承诺净利润数 根据中国证监会、证券交易所的相关规定，2023-2025 年度，新仕诚在每年 度的净利润（以经审计的扣除 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]