广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）紧扣"资 本赋能，创新发展"的年度工作主题，抓实抓细各项工作，形成创新发展新局面， 不断夯实食品饮料及文化创意产业园区开发和运营双主业，经营业绩同比大幅提 升。报告期内，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规 范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年公司的主要业务为食品饮料及文化创意产业园区开发和运营。2024 年度，公司业绩同比大幅提升，实现营业收入 205,315.65 万元，归属于上市公司 股东的净利润 51,303.56 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 7,713.95 万元。2024 年主要工作如下： 1.与关联方成立投资基金，有序推动并购事宜，完善战略发展布局 报告期 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，对广州市红棉智汇科创 股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"或"上市公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了最新监管态势、持续督导工 作要求、募集资金运用管理要求、上市公司信息披露、新公司法修订等，加深了 公司董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员等相关人员对相关法律 法规要求的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （二）保荐代表人：洪树勤、陈琳 （三）培训时间：2025 年 3 月 6 日 （四）培训地点：红棉股份会议室 （五）培训人 ...

文章核心观点 - 红棉股份修正2024年归母净利润预告，因相关损失完成税务备案使所得税费用减少，净利润大幅增加 [1] 业绩预告修正情况 - 修正后2024年归母净利润预计为5亿元 - 5.3亿元，同比增长568.16% - 608.24%，修正前预计盈利8000万元 - 1.1亿元 [1] 净利润增加原因 - 公司此前对涉及相关事项同时挂账超三年的其他应收款核销的资产损失未完成税务备案，目前已完成，重新计量递延所得税资产及负债科目，使所得税费用减少，净利润增加约4.25亿元 [1] 事项性质 - 该事项属于非经常性损益，对扣除非经常性损益后的净利润无影响 [2]

财务预测与业绩表现 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为8,000万元至11,000万元，同比增长6.9%至46.99%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为7,500万元至10,000万元，同比增长80.07%至140.09%[2] - 基本每股收益预计为0.04元/股至0.06元/股[2] - 报告期内非经常性损益约500万至1,000万，主要为政府补助收益以及诉讼相关损失[4] 业务发展与产品创新 - 全资子公司华糖食品推出金黄方糖、葡萄糖方糖、陈皮红糖等新品，糖类业务规模保持平稳，饮料业务利润同比上升[4] - 控股子公司新仕诚公司2024年度新增园区客户开拓情况良好，经营收益较去年同期有所提升[4] 公司战略与转型 - 公司完成与控股股东广州轻工工贸集团有限公司的资产置换，不再经营日化业务，转型为食品饮料及文化创意产业园区开发和运营[4] 成本控制与管理优化 - 公司持续优化管理，管理费用与财务费用同比均下降[4]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-018 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-017 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 $$=O-\exists i i i-j$$ dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法 ...

一、会议召开和出席情况 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-016 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 公司大会议室 4、召开方式：现场会 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价值及 股东权益，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2025-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 1 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 1 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-014 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...