回购方案 - 2025年1月17日通过回购方案，资金5000 - 10000万元[1] - 回购价格不超3.68元/股，期限不超3个月[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购1376.04万股，占总股本0.75%[2] - 最高成交价3.59元/股，最低2.90元/股，成交40941879.52元[2] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并及时披露信息[4]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交股东大会审议，不分配符合相关规定和公司实际情况，未来符合条件将进行利润分配 [1][3][4] 各部分总结 审议程序 - 2025年3月31日公司召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，决定2024年度拟不进行利润分配，议案尚需提交股东大会审议 [1] 本年度利润分配方案基本情况 - 2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，母公司单体报表实现净利润4.31亿元 [1] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -27.44亿元，母公司未分配利润为 -29.40亿元 [1] - 董事会拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] 现金分红方案的具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|0.00|0.00|0.00| |回购注销总额（元）|0.00|0.00|0.00| |归属于上市公司股东的净利润（元）|/|/|/| |合并报表本年度末累计未分配利润（元）|-2,743,762,914.38|/|/| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|-2,940,105,065.05|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润（元）|179,904,043.24|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|0.00|/|/| |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否，公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件，不触及该情形 [2] 不分配原因及依据 - 《深圳证券交易所股票上市规则》规定上市公司利润分配应依据最近一期经审计母公司报表中可供分配利润，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定比例 [3] - 《公司章程》规定公司拟实施现金分红需满足当年度盈利、每股累计可供分配利润不低于0.01元等多个条件 [3] - 截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，每股累计可供分配利润低于0.01元，不满足现金分红条件，2024年度不进行利润分配符合规定和公司实际情况，利于长远发展 [3] 未来规划 - 待公司符合利润分配相关条件后，将按规定综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报角度进行利润分配 [4]

文章核心观点 广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届监事会第十二次会议审议多项议案并表决通过，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2][3][4][5] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日在公司大会议室现场召开 [1] - 应到监事3人，实到3人，占应到人数100％，由监事会主席贺军主持，会议符合规定，表决有效 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议 [1] 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》 - 监事会认为编制和审核程序符合规定，内容真实准确完整，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议 [2] 公司财务状况 - 2024年末公司资产总额33.66亿元，较年初增加4.68%；归属于母公司股东权益19.22亿元；报告期内营业收入20.53亿元，比去年同期减少21.91%；归属于母公司股东的净利润为[此处原文未给出具体数据]，该议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 《2024年度内部控制评价报告》 - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 2024年度利润分配预案 - 截至2024年12月31日公司累计未分配利润为负，每股累计可供分配利润低于0.01元，不具备现金分红条件，同意不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，符合相关规定，需提交2024年度股东大会审议 [2] 核销部分其他应收款 - 监事会认为符合规定，决策程序合法、依据充分，能公允反映资产状况，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 公司及子公司使用自有资金购买理财产品 - 公司及子公司根据资金状况合理利用自有资金购买不超过3亿元低风险理财产品结构性存款，可循环使用，能提高资金使用效率和收益，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3][4] 2025年度日常关联交易预计事项 - 符合公司业务发展及战略规划需要，交易价格公允，不会产生不利影响，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议 [4] 子公司继续开展期货套期保值业务 - 子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务可规避原材料价格波动风险，符合公司及股东利益，计划投入保证金不超过人民币[此处原文未给出具体金额]，需提交2024年度股东大会审议 [4] 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，本议案直接提交股东大会审议 [5]

财务报告内控 - 重大缺陷营业收入潜在错报标准为总额的0.5%≤错报[10] - 重要缺陷营业收入潜在错报标准为总额的0.2%≤错报＜总额的0.5%[10] - 一般缺陷营业收入潜在错报标准为错报＜总额的0.2%[10] - 重大缺陷利润总额潜在错报标准为总额的5%≤错报[10] - 重要缺陷利润总额潜在错报标准为总额的2%≤错报＜总额的5%[10] - 一般缺陷利润总额潜在错报标准为错报＜总额的2%[10] 非财务报告内控 - 重大缺陷直接财产损失金额为1000万元以上[12] - 重要缺陷直接财产损失金额为100万元 - 1000万元（含1000万元）[12] - 一般缺陷直接财产损失金额为100万元以下（含100万元）[12] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6]

综合授信 - 2025年3月31日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超10.50亿元综合授信额度[1] - 授信额度12个月内有效，可循环使用[2] - 实际融资金额视运营资金需求确定[2] - 议案需提交股东大会审议[1]

审计机构相关 - 中职信职业责任保险累计赔偿限额为10000万元[1] - 2024年启动选聘、续聘中职信为年度审计机构工作并获股东大会通过[3][4] 审计工作进展 - 2025年3月审计委员会与审计人员沟通，3月31日审议通过年报等议案[6][7] 审计评价 - 审计委员会认为中职信有经验能力、具独立性，报告客观完整[6][8]

期货套期保值业务安排 - 子公司华糖食品拟投不超4000万元保证金开展业务[2] - 2024年4月1日同意开展，有效期至下一年度议案审批前[3] - 持仓量总量不超40000吨[6] 业务其他信息 - 交易方式为郑商所白糖期货及期权，资金用自有资金[6] - 业务存在价格、资金等风险，将与经营匹配控品种[10][11] - 已建立相关管理制度，2025年3月通过继续开展议案[12][14]

核销情况 - 2025年3月31日公司审议通过核销部分其他应收款议案[2] - 核销其他应收款账面等金额均为5,055,664,958.90元[3] - 核销原因是涉及事项挂账超三年[3] 影响与认可 - 本次核销不影响公司当期损益和财务状况[4] - 董事会、审计委、监事会认为核销合规合理[7][8][9]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年4月25日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始至15:00结束[2] - 股权登记日为2025年4月17日[4] - 股东登记时间为2025年4月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 会议现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[3] - 网络投票代码360523，简称红棉投票[14] - 深交所交易系统投票2025年4月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月25日9:15至15:00[16] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[4][19] - 第8项关联交易议案关联股东回避，所有议案出席股东表决权过半数同意[5] - 对中小投资者表决单独计票披露[5] 委托有效期 - 委托有效期自签署日至2024年度股东大会结束[19]

业绩数据 - 2024年末资产总额33.66亿元，较年初增4.68%[3] - 2024年营收20.53亿元，同比降21.91%[3] - 2024年归母净利润5.13亿元，扣非净利润0.77亿元[3] 财务决策 - 截至2024年末每股累计可供分配利润低于0.01元，不派现[4] - 公司及子公司购理财产品额度不超3亿元[6] - 子公司开展期货套期保值，保证金不超3000万元[7] 会议情况 - 2025年3月31日监事会会议实到监事占100％[2] - 多项议案获通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《2025年度监事薪酬（津贴）方案》提交股东大会[7][8]