广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 吴振强，公司独立董事，男，1963 年出生，博士研究生，中共党员。现任华南理工 大学生物科学与工程学院教授、博导。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届 董事会独立董事，江门市重大决策专家咨询论证委员会委员。曾任香港理工大学应用生 物与化学工艺学系研究助理，香港生物科技研究院有限公司副研究员，华南理工大学资 产与实验室管理处处长、实验室与设备管理处处长，广州数园网络有限公司董事长，生 物科学与工程学院副院长、助教、讲师、副教授。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务 的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，勤勉尽责，认真审阅会议 材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。本人对公司董事会本年度审议 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年度董事薪酬（津贴）方 案》和《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，第十一届监事会第十二次会议审议通 过了《2025 年度监事薪酬（津贴）方案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董 事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、《公司章程》及《董 事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定，同时结合公司实际情况，参考行 业及地区的薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方 案。 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－030 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 ...

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2024 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行监事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、 国有资产保值、增值，加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 在报告期内，本公司监事会共召开了七次会议。 （1）第十一届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，会议审议通过 公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。 （2）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议审议通过公 司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算》《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年内部控制自我评 价报告》《2024 年日常关联交易预计的议案》《关于子公司继续开展期货套期 保值业务的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议 案。 （3）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州华 糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟使用自有资金开展生产经营的白糖 相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 白糖是华糖食品生产经营的主要产品，华糖食品开展白糖期货套期保值业务 的目的是利用白糖期货保值工具规避白糖价格波动给华糖食品带来的经营风险， 锁定白糖采购成本、白糖库存销售价格等，减少由于白糖价格发生不利变动引起 的损失，提升华糖食品整体抵御风险能力，促进华糖食品稳定健康发展，开展白 糖期货套期保值业务符合华糖食品日常经营之所需，华糖食品资金使用安排合理。 二、开展的业务品种 华糖食品套期保值业务主要从事境内郑州商品交易所挂牌上市的与华糖食品 生产经营相关的白糖期货以及白糖期权。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能 造成资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由 于内控体系不完善造成的风险。 三、投入资金及业务期间 ...

一、审议程序 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－024 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1. 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2. 公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日， 召开了公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，决定公司 2024 年度拟不进行利润分配，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1. 公司可供利润分配情况 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报 告》确认，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 5 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－027 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行 投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用。 4. 公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届 监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《关于公司及子公司使用自有资金购 买理财产品的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、投资情况概述 1. 投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。 2. 投资金额：公司及子公司投资额度不超过人民币 3 亿元，在上述授权额 度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用。 3. 投资方式：公司及子公司在额度内，合理 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年度完成与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）之间的重大资产 重组，置出了日化子公司的股权，置入了广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下 简称"新仕诚"）60%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将新仕诚 2024 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－032 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于广州新仕诚企业发展股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 在业绩承诺期间，若发生轻工集团需向上市公司承担补偿责任的情形，轻工集 团应按如下方式向上市公司进行补偿：关于当期业绩补偿金额的计算方式。在业绩 承诺期间，每个会计年度当期业绩补偿金额计算公式如下：当期补偿金额＝（截至 当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年 的承诺净利润数总和×置入资产交易价格－累积已补偿金额。 上述补偿按年计算，新仕诚任一承诺年度截至当 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－028 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 预计 2025 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 因生产经营及业务发展需要，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司将与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"） 及其附属企业发生日常关联交易，其中主要包括广州广纺联集团有限公司（以下简称 "广纺联"）、广州广池商务发展有限公司（以下简称"广池公司"）、广州第一棉 纺织厂有限公司（以下简称"一棉厂"）、广州包装印刷集团有限责任公司（以下简 称"包装公司"）等。2025 年，公司与轻工集团及其附属企业发生关联交易预计总金 额不超过 10,187.06 万元；2024 年，公司日常关联交易实际发生金额超过了 2024 年 预计金额，但均系基于公司正常业务经营需要，且超出部分未达到董事会审议标准。 2025 年 3 月 31 日，公司召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了广东中职信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中职信 2024 年度审计工作的履职情况进行评估，具体如下： 二、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作要求，中职信对公司 2024 年年度财务报告及内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司股东及其关联方占用资金情况等进行核查并出具了 鉴证报告或专项报告。在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 5. 首席合伙人：聂铁良 （二）投资者保护能力 中职信职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元，职业保险购买符合相关规定， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （三）诚 ...