新策略 - 《广州市红棉智汇科创股份公司董事会向经理层授权管理办法》于2025年10月29日通过[1] - 授权对象对净资产5%以下日常经营合同有审批权[12] - 多类不满公司相关指标10%的交易事项，授权对象可决策[12][13] - 与关联自然人30万元以下、关联法人300万元或净资产绝对值0.5%以下关联交易，授权对象可审批[13]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接占其注册资本100%的公司[3] - 控股子公司指公司持有其50％以上股份或虽低于50%但能实际控制的公司[3] - 参股公司指公司持有其股份在50%以下且不具备实际控制的公司[3] 人员委派 - 公司原则上委派至控股子公司的董事人数应超过控股子公司全部董事过半数[9] 财务与资料报送 - 控股子公司按月向公司报送资产负债表等财务报表和相关资料[12] 重大事项管理 - 控股子公司重大事项须经公司相关层级审批通过后方可实施[15] - 控股子公司发生重大事项视同公司发生，应及时通报董事会秘书处[18] - 子公司对购买或出售资产等重大事项应及时报告公司董事会秘书处[18] - 重大事项需提交公司董事会或股东会审议[19][20] 信息披露 - 子公司涉及信息披露事项应通知董事会秘书并征询意见[20] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[22] - 内部审计内容包括财务、工程项目等审计[22] - 控股子公司需配合审计并执行审计意见[22] 绩效考核 - 公司应建立子公司绩效考核和激励政策[24] - 控股子公司应建立绩效指标考核体系[25] 制度相关 - 本制度于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过[2] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[26] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[26] - 本制度自通过生效，2024年8月27日旧制度废止[26]

重大信息内部报告制度 （本制度于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"红棉股份"）的重 大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》《信息披露管理制度》和公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息， 包括但不限于公司及公司各部门、分公司、子公司出现、发生或即将发生以下事项及其持续进展情 况： （一）拟提交公司董事会审计委员会审议的事项； 广州市红棉智汇科创股份有限公司 （二）各子公司拟召开董事会、股东会并作出决议； （三）重大交易事项，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型事项： 1、购买资产； 2、出售资产； 3、对外投资（ ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 章 程 2025 年 10 月修订版 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第四节 | 股东会的召集 | 8 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 9 | | 第六节 | 股东会的召开 | 10 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 独立董事 | 17 | | 第三节 | 董事会 | 20 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 党建工作 | 24 | | 第一节 | 党组织的机构建设 | 24 ...

担保规模与原则 - 总融资担保规模不得超公司合并净资产的40%，单户公司融资担保额不得超本公司净资产的50%[3] - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严禁向无股权关系企业及控股股东提供担保[3] 担保审批与决策 - 对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无权签署相关法律文件[4] - 董事会决定担保前应掌握债务人资信状况，申请人需提供企业基本资料、财务报告等相关资料[6] - 对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程规定行使决策权，超权限需报股东会批准[11] 担保申请与审核 - 对有资金投向不符规定、财务造假等情形的申请担保人，公司不得提供担保[8] - 申请担保人提供的反担保应与担保数额对应，禁止流通或不可转让财产不得用于反担保[9] - 被担保人申请担保需提供近3年经审计的年度财务报告及最近一期财务报告[15] 担保后续管理 - 应指派专人收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力[21] - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，经办部门应启动反担保追偿程序并通报董事会[22] - 公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且按份额承担保证责任时，应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[23] - 续保金额原则上不高于原担保金额，续保申请人应在原担保期满45个工作日前书面申请[24] - 公司对全资子公司担保可免担保费，其他情况可参照市场化费率收取[24] - 被担保人债务到期后二十个工作日内未还款等情况，公司应及时披露信息[30] 制度相关 - 2025年10月30日发布本制度，2024年8月27日发布的《对外担保管理制度》废止[34] - 本制度由公司董事会负责解释和修改，经股东会审议通过后生效[34]

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会审计委员会工作制度 （本制度于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，明确审计委员会职责，规范其工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负 责公司财务信息、内部控制、内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应由不在上市公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中独立 董事两名（包括一名专业会计人士）。 专业会计人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有 ...

市场整体表现 - 沪指10月27日上涨1.18% [1] - 申万28个行业上涨，通信和电子行业领涨，涨幅分别为3.22%和2.96% [1] - 传媒、食品饮料、房地产行业下跌，跌幅分别为0.95%、0.20%和0.11% [1] - 两市主力资金全天净流出1.36亿元 [1] 行业资金流向 - 12个行业主力资金净流入，电子行业净流入61.12亿元，涨幅2.96% [1] - 有色金属行业资金净流入25.29亿元，日涨幅2.39% [1] - 19个行业主力资金净流出，电力设备行业净流出规模居首，达33.54亿元 [1] - 汽车行业资金净流出21.76亿元，传媒、银行、非银金融等行业亦有较多资金流出 [1] 综合行业深度分析 - 综合行业上涨2.68%，位居涨幅榜第三，主力资金净流入3.15亿元 [2] - 行业16只个股中9只上涨，1只涨停，6只下跌 [2] - 9只个股获资金净流入，东阳光净流入2.46亿元，漳州发展净流入1.05亿元，特力A净流入2114.61万元 [2] - 资金净流出个股中，悦达投资、粤桂股份、南京新百净流出居前，分别为3674.47万元、2548.75万元和1187.50万元 [2]

综合板块市场表现 - 10月20日综合板块整体上涨0.26%，领先个股为上海三毛，涨幅达4.93% [1] - 当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点 [1] - 板块内10只主要上涨个股中，涨幅超过3%的包括上海三毛(4.93%)、粤桂股份(3.55%)和南京公用(3.45%) [1] 个股价格与交易情况 - 上海三毛收盘价14.26元，成交7.12万手，成交额1.00亿元 [1] - 粤桂股份收盘价14.86元，成交63.81万手，成交额9.51亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 三木集团收盘价显示异常为66'E，成交22.61万手，成交额9037.22万元 [1] 板块资金流向 - 综合板块整体呈现主力资金净流出8856.87万元，游资资金净流出1476.06万元 [2] - 散户资金净流入1.03亿元，显示散户资金与主力资金流向出现背离 [2] - 粤桂股份主力净流出规模最大，达5984.28万元，主力净占比-6.29% [3] 个股资金流向分析 - 南京公用在下跌个股中获主力资金净流入2456.97万元，主力净占比8.08% [3] - 悦达投资主力净流入476.10万元，主力净占比7.16%，但游资净流出447.44万元 [3] - 天宸股份主力净流出375.30万元，但散户净流入488.65万元，散户净占比8.87% [3]

广西交易团参展概况 - 广西交易团组织441家企业参展，展位总数达783个，其中首次参展企业58家，涵盖新能源材料、智能装备等领域 [1] - 工业企业是参展主力，共组织310家工业企业参展，扛起“广西智造”大旗 [1] 第一期展会亮点：工业与新能源 - 东风柳州汽车有限公司展示星海S7、星海V9等长续航新能源车，以其先进电池防护技术与智能网联功能吸引众多海外客商 [1] - 玉柴集团展示应用于新能源光储系统的直流发电机组、U35小型挖掘机等“新智造”产品，吸引新老客商洽谈 [1] - 广西贵港欧派电动车有限公司因“好电车，贵港造”品牌日益响亮，其电动车备受海外市场青睐，开展首日即有外国客商咨询 [1] 第二、三期展会规划 - 第二期展会将集中展示广西的衣架、陶瓷、绿色环保餐具、非金属新材料等产品 [1] - 第三期展会将有柳州螺蛳粉、玉林香料等“桂字号”农副产品亮相 [1] 配套支持活动 - 自治区商务厅联合桂林市政府在广交会二期期间举办“广西桂林（荔浦）衣架产业国际贸易对接会”，精准助力特色产业出海 [2] - 广西交易团联合中国信用保险广西分公司开展“信步广交”专项行动，为参展企业提供30天中国信保“资信三宝”产品使用资格，以快速识别海外业务风险、达成出口订单 [2]

板块整体表现 - 10月15日综合板块整体上涨0.81%，领先个股为南京新百，涨幅达3.23% [1] - 当日上证指数收于3912.21点，上涨1.22%，深证成指收于13118.75点，上涨1.73% [1] - 综合板块资金面呈现分化，主力资金净流出9759.36万元，而游资和散户资金分别净流入5104.53万元和4654.82万元 [2] 领涨个股表现 - 南京新百收盘价为7.68元，成交23.32万手，成交额达1.76亿元，为板块涨幅最高个股 [1] - 漳州发展涨幅为3.10%，收盘价7.99元，成交49.73万手，成交额为3.92亿元 [1] - 天宸股份上涨1.95%，收盘价6.28元，悦达投资上涨1.35%，收盘价5.24元 [1] 个股资金流向 - 南京新百主力资金净流出3575.40万元，主力净流出占比达20.28% [3] - 漳州发展获得主力资金净流入1067.85万元，主力净流入占比为2.72% [3] - 红棉股份主力资金净流入655.80万元，主力净流入占比为16.08%，为占比最高个股之一 [3]