证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－001 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事刘勇、董事磨莉、独立董事邢益强和独立董事吴振强以通讯方式出席）， 占应到董事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 3、审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；（董事长郑坚雄先 生、董事磨莉女士和董事刘 ...

法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 员工持股计划相关内容变更事宜 之法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）作为广州市红棉智汇科 创股份有限公司（以下简称"红棉股份"或"公司"）专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 1 号》）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）等法律、行政法 规、规章及规范性文件和《广州市红棉智汇科创股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）相关内容变 更事宜出具本法律意见书。 （ 声 明 ） 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： - 2 - 法律意见书 一、员工持股计划本次相关内容变更的批准和授权 一、根据有关法律法规、规范性文件的要求和公司的委托，本所 ...

1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。（表决结果为 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。） 监事会认为：本次关联交易，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价 格定价遵循公允、合理原则，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于房屋租赁暨关联交易的公告》。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-002 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，并于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人（其中独立 监事廖鸣卫以通讯方式出席），占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持， 本次会议符合《公司法》等有关法律、 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－008 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 24 日 （星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 2、召开时间： 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-063 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25， 1 6、主持人：董事长郑坚雄先生 7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。 ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 二〇二四年十二月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求 ...

公司业绩增长措施 [2] - 公司前三季度业绩增长主要得益于以下措施： - 2023年8月完成与控股股东的资产置换，置入盈利能力强的文化创意产业园区开发和运营业务 [2] - 食品饮料板块保持稳定增长，通过优化生产工艺、推动节能降耗、深化市场运作、提升品牌知名度以及推出新品（如金黄方糖、葡萄糖方糖）增强品牌可持续发展动力 [2] - 文化创意产业园区开发和运营板块聚焦园区开发，优化园区服务，提升运营管理水平，租赁收益较去年同期增长 [2] 收购进展 [3] - 公司于2024年11月2日披露收购广州鹰金钱食品集团有限公司100%股权的进展公告，拟通过现金方式购买，不构成重大资产重组，将履行相关审议程序并及时披露进展 [3] 食品饮料板块产品 [3] - 公司食品饮料板块主打产品包括华糖食品的调味糖系列“红棉”及国内菠萝果味饮料始创品牌“广氏”，产品品类丰富，包括各类精制糖、菠萝啤饮料等 [3] - 本年度推出新品如金黄方糖、葡萄糖方糖，并完成三款果汁精酿啤酒的开发 [3] 文化创意产业园区业务 [3][4] - 公司子公司新仕诚公司运营多个园区（如T.I.T创意园、T.I.T文创园、T.I.T智慧园等），具有品牌优势及区位优势，物业出租率较高，经营利润可观 [3] - 新仕诚公司在园区改造运营方面有17年经验，2023年获得国企管理创新成果二等奖，T.I.T文创园入库2024年广州市中小企业服务站，T.I.T创意园获颁首批广州首发空间 [4] 投资基金设立 [4] - 公司拟与关联方发起设立广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模为人民币30,000万元，公司出资10,000万元 [4] - 设立投资基金旨在加快公司未来发展战略实施，布局与主营业务相关、协同的领域，分享潜在投资回报，降低投资风险，为公司及股东创造合理投资回报 [4]

广州市红棉智汇科创股份有限公司 与关联方成立投资基金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市红 棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份""上市公司"或"公司"）非公 开发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就红棉股份与关联方成 立投资基金暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司关于 一、关联交易概述 广州市红棉智汇科创股份有限公司拟与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公 司（以下简称"轻工集团"）下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司（以 下简称"现代私募"）、广州现代投资有限公司（以下简称"现代投资"）、广州 市虎头电池集团股份有限公司（以下简称"虎头公司"）发起设立广州穗越兴壹期 创业 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30召开第五次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 审议《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》[3][5] 投票信息 - 网络投票代码为360523，简称为红棉投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 股东登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:00[6][7] - 会议登记地点为公司董事会秘书处[6] 地址及联系方式 - 会议现场地点为广州市天河区黄埔大道西100号公司大会议室[3] - 公司通讯地址同现场地点，电话（020）82162933[7]

基金出资 - 穗越兴投资基金总规模30000万元，公司出资10000万元[2] - 现代私募出资100万元，现代投资出资9900万元，虎头公司出资10000万元[2] - 现代私募出资比例0.34%，现代投资、公司、虎头公司出资比例均为33.33%[10] 关联交易 - 本次关联交易总金额10000万元，占公司最近一期经审计净资产7.14%[3] - 2024年1 - 11月，公司与关联方累计已发生关联交易8828.26万元（不含税）[26] 合作方业绩 - 现代私募2024年9月末总资产2742.44万元，净资产2742.90万元；1 - 9月营收0万元，净利润 - 115.77万元[4] - 现代投资2024年9月末总资产74020.10万元，净资产73995.73万元；1 - 9月营收28.3万元，净利润55.51万元[7] - 虎头公司2024年9月末总资产151128万元，净资产74811万元；1 - 9月营收102905万元，净利润5484万元[8] 基金条款 - 基金存续期10年，前5年投资期，后3年退出期，可延长2年[10] - 出资违约自缴资到期日第十五个工作日起，按每日万分之5支付违约金[12] - 基金管理费投资期及退出期为2%/年，其他期限不收取[14] - 投资决策委员会由5名人士组成，管理人委派2名，有限合伙人各委派1名[14] - 合伙企业可分配收入先回本后分利、即退即分[15][17] - 有限合伙人转让财产份额需申请，向合伙人以外的人转让时其他合伙人有优先购买权[21][22] - 合伙企业有六种情形之一时应终止并解散[22] 审批情况 - 2024年12月13日，公司董事会、监事会审议通过成立投资基金议案[3] - 本次关联交易尚需获得股东大会批准，不构成重大资产重组[3][4] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[27] - 保荐人认为已履行必要内部审核程序，尚需股东会审议[28] 影响与风险 - 本次合作符合公司发展战略和投资方向[24] - 本次投资不会影响公司生产经营正常运行，无重大财务及经营影响[25] - 基金从事股权投资业务，存在投资周期长、流动性低等风险[25]