二、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 鉴于本激励计划首次授予的 7 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励 资格、本激励计划首次授予的 1 名激励对象对应第一个解除限售期的个人绩效考 核结果为不合格，公司相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限 制性股票共计 4.70 万股，回购价格为 14.24 元/股。本次回购注销限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响，同意本次回购注销限制性股票事项。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，对 2023 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十六次会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 6 月 19 日 9:30 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成的议案》 为进一步完善上市公司治理结构，提高决策水平，根据《公司章程》、公司 《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定，公司根据董事会实 际情况，对第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员进 行调整，具体组成情况如下，各专门委员会 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-049 （二）2023 年 6 月 9 日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划激励 对象名单>的议案》。 （三）2023 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 21 日，公司内部公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 （四）2023 年 6 月 22 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性股票激励 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日分别召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，审 议通过《关于向激励对象授予预留限 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 一、2023 年限制性股票激励计划预留授予事项登记完成后公司注册资本增 加 2024 年 6 月 19 日，公司分别召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事 会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 激励对象授予预留限制性股票登记完成后，公司股份总数由 122,124,709 股增加 至 123,224,709 股（以预留授予事项登记完成后中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具的股本结构表为准），公司董事会决定将公司注册资本由 122,124,709 元（以下"元"指人民币）增加至 123,224,709 元。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-052 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本的公告 二、2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项办理完成后 公司注册资本减少 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-048 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 经审核，公司监事会认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议于 2024 年 6 月 19 日 10:00 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监 事会主席何俊梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；激励对象符合《公司法》《证 券法》《公司章程》规定的任职 ...

淵商律師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshan 北京市通商律师事务所 关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予预留的限制性股票、回购注销部分 限制性股票及首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就事项的 法律意见书 致:学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所("本所")是经中华人民共和国北京市司法局批准成立, 具有合法执业资格的律师事务所,有资格就中国法律问题出具法律意见。现本 所接受学大(厦门)教育科技集团股份有限公司("学大教育"或"公司")的委托,就 公司实行2023年限制性股票激励计划("本计划")相关事宜担任专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(中华人民共和国主席令 第15号)("《公司法》")《中华人民共和国证券法(2019年修正)》(中华人民共和 国主席令第37号)("《证券法》")《上市公司股权激励 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-050 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日分别召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，审 议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于本激 励计划首次授予的 7 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格、本激励计 划首次授予的 1 名激励对象对应第一个解除限售期的个人绩效考核结果为不合 格，公司相应回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 4.70 万股，回购价格为 14.24 元/ 股，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十四次会议审议通过，同意选举金鑫先生担任公司第十届董事会董事长， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。根据《公司章程》 的有关规定，金鑫先生将同时担任公司法定代表人。具体内容详见公司刊载于《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第十届 董事会董事长的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记，取得了厦门市市场监督管理 局换发的《营业执照》。除公司法定代表人变更为金鑫先生以外，《营业执照》登 记的其他信息不变，具体如下： 统一社会信用代码：91350200154999005J 法定代表人：金鑫 注册资本：壹亿贰仟贰佰壹拾贰万肆仟柒佰零玖元整 成立日期：1992 年 07 月 02 日 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-046 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 董 ...

学大(厦门)教育科技集团 股份有限公司 公 司 章 程 （本章程经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审 议通过，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过） 2024 年 5 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | ...

股东大会议事规则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （本规则经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通 过，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会的运作程序，提高股东大会议事效率，维护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》其他相关法律、法 规的规定及《公司章程》，制定公司股东大会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； ...