证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—005 广州恒运企业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股， 募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。 2023 年 12 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）已将上述募集资金扣除其保荐、承销费用 3,890,592.00 元（含 税）后的余款人民币 1,347,009,407.68 元汇入公司募集资金专户，信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2023GZAA6B0420 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度向特 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核 查，现出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股，募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 ...

证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2024—003 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2024 年1月22日发出书面通知，于2024年1月29日上午以通讯表决方式召开， 会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款的议案》 经审议，监事会认为子公司恒鹏新能源、光耀新能源均为公司光 伏业务板块子公司，经营情况良好，公司对其提供借款以实施募投项 目风险可控，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相 改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—002 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三十 六次会议于 2024 年 1 月 22 日发出书面通知，于 2024 年 1 月 29 日上午以 通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款的议案》 同意公司使用募集资金向子公司汕头恒鹏新能源有限公司、汕头 市光耀新能源有限公司提供借款以实施募投项目"潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目"和"潮阳和平 150MW'渔光互补'光伏发电 项目"。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事就该事项发表了同意的意见。 1 保荐人就该事项发表 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—010 广州恒运企业集团股份有限公司 关于向全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供 财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次财务资助对象为本公司间接持股 50%的控股子公司广州 恒运分布式能源发展有限公司（简称"分布式公司"，本公司全资子 公司广州恒运股权投资有限公司、广州恒运热能工程建设有限公司分 别持股35%、15%），财务资助方式为公司以自有资金提供有息借款， 借款金额为人民币 6465.28万元，借款期限为自借款实际发放日起14 年，借款按中国人民银行5年期以上贷款LPR利率（每年按最新LPR调 整）计算利息，按季度支付利息。 2. 2024年1月29日，广州恒运企业集团股份有限公司召开第九届董 事会第三十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司与关联人共同 投资形成的控股子公司提供财务资助的议案》，经全体非关联董事的 过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事同 意公司向分布式公司提供财务资助6465.28万元。 一、财 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—004 广州恒运企业集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募 集资金 实际募集 资金净额 1 潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目 177,944.98 100,000.00 99,642.68 2 潮阳和平 150MW"渔光互补"光伏发电项目 65,970.71 35,090.00 34,964.62 合计 243,915.69 135,090.00 134,607.30 | 序号 | 募集资金 | 拟投入募集 | 实施主 | 实施主体与公司关系 | 提供借款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资项目 | 资金金额 | 体 | | 金额 | | 1 | 潮南陇田 400MWp 渔光互 | 99,642.68 | 恒鹏新 | 公司持股 75.00%，浙江正 泰新能源开发有限公司持 | 99,642.68 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—007 广州恒运企业集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事对该事项发表了同意的意见，该事项尚需提交公司 股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过 1 / 2 次月起执行。 备查文件 1、第九届董事会第三十六次会议决议。 2、独立董事关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的意见。 特此公告。 广州恒运集团投资股份有限公司董事会 2024年1月29日，广州恒运企业集团股份有限公司（简称"公司"） 召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，4名独立董事回避表决。现将具体情况公告如下： 2023 年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确了独 立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特 别是对独立董事的任职家数及年度现场办公时长等均提高要求，即要 求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。 为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事 的工作积极性 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股，募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。 2023 年 12 月 13 日，中信证券已将上述募集资金扣除其保荐、承销费用 3,890,592.00 元（含税）后的余款人民币 1,347,009,407.68 元汇入公司募集资金专 户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州恒运企业集团股份有 限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2023GZAA6B0420 号）。 二、募投项目资金投入情况 中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象 ...

所股票上市规则》，该事项需经股东大会审议批准。 中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司向全资子公司与关联人 共同投资形成的控股子公司提供财务资助的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司向 全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助事项进行了审慎 核查，现出具核查意见如下： 一、财务资助事项概述 公司控股子公司广州恒运分布式能源发展有限公司（以下简称"分布式公司"） 计划投资建设孚能线供热管道项目，总投资 6,465.28 万元。为支持控股子公司分 布式公司的业务发展，解决其孚能线供热管道项目建设的资金困难，公司拟以自 有资金为分布式公司提供有息借款，借款金额为人民币 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－011 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十六次 会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 23 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （1）公司将通 ...