广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章 程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度， 认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 7 次，出席 股东大会 5 次，列席董事会议 12 次，审查公司定期报告、对股东大 会，董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、 关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。 一、监事会召开情况 1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第九届监事会第十二次会议。 会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 3、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第九届监事会第十四次会议。 会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》、《关 于选举公司第九届监事会主席的议案》。 4、2023 年 7 月 21 日 ...

独立董事履职 - 2023年应参加董事会12次，现场1次通讯11次，出席股东大会4次[5] - 2023年出席董事会专门委员会会议3次[8] 意见发表 - 2023年就穗开电业长协电量、关联交易等事宜发表意见[15][16] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[17] 审计机构续聘 - 2023年审议通过续聘信永中和为年度审计机构[19]

2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事陈骞先生、谢晓尧先生、袁英红女士、马晓茜先 生本年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司 现任独立董事陈骞先生、谢晓尧先生、袁英红女士、马晓茜先生分别 进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： ...

. 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报 索引 内部控制审计报告 = the the a 胖系由话 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 ertified public accountants 9/F Block A Fil Hu 8 Chaovanamer 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA6B0188 广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称穗恒运)2023年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是穗恒运董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...

报告审议 - 公司监事会核实并发表《公司2023年内部控制自我评价报告》审核意见[1] - 公司董事会审议通过《公司2023年内部控制自我评价报告》[1] 公告信息 - 公告由广州恒运企业集团股份有限公司监事会发布[2] - 公告日期为2024年4月10日[2]

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 陈骞 作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司 整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广州恒运企业集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年 报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公 共设施管理业、采矿业等。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，广州恒运企业集团股份有限公司 （下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评 估及履行监 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始 投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼 会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：本公司董事长许鸿生先生； 6、本次会议的召开经公司第九届董事会第三十 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月 23 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 29 | | 第一节 | 党组织的机构设置 29 | | 第二节 | 公司党委职权 29 | | 第 ...

致：广州恒运企业集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及《广 州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 公司第九届董事会第三十六次会议决议； 本律 ...