万泽实业股份有限公司 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-029 关于续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"） 2、万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委员 会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 1 计师人数 35 人。 2022 年度经审 ...

经核查，独立董事虞熙春先生、李丘林先生、任光明先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 万泽实业股份有限公司 万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 万泽实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事虞熙春先生、李丘林先生、任光明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 董 事 会 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围的母子公司占总资产和营收均为100.00%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥税前利润10%或≥营收1%或≥资产总额0.2%[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产总额0.2%[9] 报告期情况 - 本报告期未发现公司财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 信息与合规影响 - 信息错报、合规影响、声誉影响分一般、重要、重大缺陷[11][12]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024－032 万泽实业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司与 公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）及其部分子公司 之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况， 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2024 年度与万泽集 团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 1,345.00 万元。 经公司独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰对 此议案进行回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | | | | | | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-034 万泽实业股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年股权激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第 十届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份 有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 （二）2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监事会没有 收到任何组织或个人提出异议或不良反 ...

股权激励 - 2021年11 - 12月完成激励计划草案审议、名单公示等流程[1][2][3][4] - 2022年1月授予151人限制性股票499.50万股，上市日期为1月27日[5] - 2022 - 2023年多次调整限制性股票回购价格[5][6] - 12名离职人员15.80万股被回购注销，激励对象调至139人[12] - 第一个解除限售期可解除限售241.85万股[11] 业绩情况 - 2022年公司营业收入79384.30万元，比2020年增长43.67%[9] 其他 - 除12人外，139名激励对象2022年度个人绩效核均达标[9] - 参与激励的董事、高管公告日前6个月无买卖公司股票情况[14]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-026 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见《公司 2023 年年度报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 公司现任独立董事虞熙春、李丘林、任光明分别向公司董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司现任独立董事虞熙春、李丘林、任光明还分别向公司董事会提交 1 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳召开。会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实 际参会董事 7 人，公司监事及高管等相关 ...

公司治理 - 2023年召开17次董事会、8次股东大会，独董虞熙春均出席[5] - 2023年审计等委员会会议，虞熙春均出席[7] - 2023年召开独董专门会议审议变更审计机构议案[8] 关联交易 - 2023年预计与万泽集团关联交易不超1695万元[13] 人员变动 - 2023年5月肖磊辞董事，增补蔡勇峰为候选人[17] 股权激励 - 2023年2 - 9月多次审议股权激励相关议案[19][20] 审计机构 - 2023年变更审计机构为深圳大华[15]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-025 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称"万泽中南研究院"）近日获得 中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称"中国银行"）1,000万元人 民币流动资金贷款额度，期限1年（具体提款时间以万泽中南研究院与中国 银行签署相应协议时间为准），用途为公司日常经营周转，由本公司及本公 司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，其中本公司的保证范围 约定：在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该 主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括 但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而 给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金 额在其被清偿时确定。 2023年6月30日，公司2022年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机 ...

| 下： | | --- | | | | | 累计质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 万泽 集团 | 204,952,947 | 40.14% | 67,900,000 | 33.13% | 13.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限 | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 合计 | 204,952,947 | 40.14% | 67,900,000 | 33.13% | 13.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 股东名 称 是否为控股 股东或第一 ...