公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以通讯方式召开了第十一届第五十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药制造业，占比72.08% [1] - 制造业收入占比26.65% [1] - 其他业务收入占比1.27% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为24.72元 [1] - 截至发稿，公司总市值为126亿元 [1]

关键数据 - 23万泽EB02于2024年5月27日至2026年11月23日可换股[2] - 25万泽KEB1、25万泽KEB2于2025年11月24日至2028年5月19日可换股[3] - 2025年11月24日至12月12日，可交换债持有人累计换股438.9196万股[4] 权益变动 - 万泽集团及其一致行动人持股比例由32.56%降至31.69%，减持0.87%[4] - 变动前持股16583.9659万股，变动后持股16145.0463万股[4]

独立董事提名 - 万泽实业提名王赫为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意并通过资格审查[2] - 被提名人承诺参加培训并取证[3] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[6][7] - 被提名人近期无特定情形及违规记录[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

独立董事提名 - 王赫被提名为万泽实业第十二届董事会独立董事候选人[2] - 王赫将参加深交所举办的独立董事资格培训并取得证书[4] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[10] 合规情况 - 王赫及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[11] - 王赫及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[12] - 王赫最近十二个月内无特定任职禁止情形[15] - 王赫最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[20] - 王赫兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过三家[21] - 王赫在公司连续担任独立董事未超过六年[22] 时间信息 - 声明签署时间为2025年12月15日[24]

董事会提名 - 任光明被提名为万泽实业第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[10] - 本人及直系亲属非相关股份股东或不在相关股东单位任职[11][12] - 本人最近相关时间内无禁止任职情形及处罚通报[13][15] - 本人兼任独立董事公司数量及任职时长符合规定[16][17] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[18]

独立董事提名 - 李玉峰被提名为万泽实业第十二届董事会独立董事候选人[2] - 李玉峰于2025年12月15日签署声明[19] 任职资格 - 李玉峰具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[9] - 李玉峰及直系亲属无相关持股及任职情况[11][12] - 李玉峰在规定时间内无违规情形[13][15][16][17]

董事会提名 - 万泽实业提名李玉峰为第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 会计专业人士需具备相关条件或经验[6] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[6] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任不超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[10]

董事会提名 - 公司董事会提名任光明为第十二届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等有相关限制[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月15日[11]

股东会时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年12月25日[2] - 本次股东会将选举第十二届董事会非独立董事4人、独立董事3人，均采用累积投票制[4][5] - 会议登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00[6] - 会议登记地点为深圳市福田区2016号云顶翠峰裙楼一楼公司办公室[6] - 会议联系电话为0755 - 83241679，联系人为李畅、关雷[6] - 普通股投票代码为"360534"，投票简称为"万泽投票"[11] - 公告日期为2025年12月15日[10]

董事会相关 - 2025年12月15日通讯召开第十一届董事会第五十七次会议，7名董事全参会[1] - 同意提名7人作为第十二届董事会董事候选人，任期三年[1][3] - 独立董事候选人任光明、李玉峰、王赫任职资格需深交所备案审核[3] - 第十一届董事会现有董事在第十二届董事会产生前继续履职[3] - 同意召开2025年第六次临时股东会[4] 股权情况 - 林伟光间接持有公司股份161,450,463股，是实际控制人[8] - 黄振光持有公司股份455,000股[9] - 陈岚持有公司股份592,500股[10] - 蔡勇峰持有公司股份531,800股[11] - 任光明、李玉峰、王赫未持有公司股份[12][13][14] - 王赫与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[14]