股份质押 - 2024年12月24日万泽集团质押1000万股，占其持股5.00%，占总股本1.96%[1] - 截至2024年12月24日，万泽集团及其一致行动人持股39.24%[2][3] - 截至公告日，累计质押股份占其所持股份37.62%，占总股本14.76%[2] 影响与风险 - 本次质押融资不用于上市公司生产经营[4] - 未来半年和一年无到期质押股份，风险可控[4] - 本次质押对上市公司无影响[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四十一次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月20日以邮件送达董事[1] - 6名董事实际参会[1] 审议事项 - 审议通过变更部分回购股份用途并注销议案，待股东大会审议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二十四次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月20日邮件送达监事[1] - 3名监事实际参会[1] 议案情况 - 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月10日14时30分召开[2] - 网络投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[12] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年1月6日[2] - 会议登记时间为2025年1月7日9时至17时[7] 会议其他信息 - 审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》[4][5] - 登记地点为深圳市福田区2016号云顶翠峰裙楼一楼公司办公室[7] - 联系电话为0755 - 83241679，联系人是李畅、关雷[7] - 普通股投票代码为"360534"，投票简称为"万泽投票"[11]

回购方案 - 2023年8月28日审议通过回购方案，资金1.5 - 3亿元，价格不超16元/股[1] - 2023年12月28日调整方案，资金2.5 - 5亿元，价格不超15.95元/股[2][3] - 2023年8月30日至2024年8月27日累计回购35,296,157股，用资430,810,278.85元[3] 股份用途变更 - 拟变更8,100,000股回购股份用途为注销，剩余用于激励或持股计划[4] - 注销后总股本由510,116,596股变为502,016,596股[4] 股份占比变动 - 有限售条件流通股占比从2.07%变为2.11%，数量不变[6] - 无限售条件流通股减少8,100,000股，占比从97.93%变为97.89%[6] 变更影响 - 变更注销利于增厚收益和净资产，不影响公司能力及地位[7] - 监事会认为变更合法合规，不影响财务经营，同意该事项[8]

会议信息 - 股东大会于2024年12月24日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 会议在深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室召开[4] 股东投票情况 - 参加投票股东129人，代表股份230,476,166股，占比48.5396%[8] - 中小股东121人，代表股份29,021,990股，占比6.1122%[8] 议案审议结果 - 续聘政旦志远为2024年度审计机构议案通过，同意230,296,089股，占比99.9219%[9]

债券换股 - 22泽EB01、22泽EB02换股期限为2023年5月25日至2025年11月21日[2] - 22泽EB03、22泽EB04换股期限为2023年6月26日至2025年12月19日[3] - 23万泽EB01、23万泽EB02换股期限为2024年5月27日至2026年11月23日[3] - 23万泽EB03换股期限为2024年7月1日至2026年12月28日[4] 股份变动 - 截至2024年12月20日，债券持有人累计换股510.9274万股，占总股本1.0016%[4] - 本次变动前持股19760.8136万股，占比38.82%[5] - 本次变动后持股20084.5473万股，占比39.37%[5] 股份增持 - 2023年8月26日 - 2024年2月25日累计增持741万股[5] - 2024年8月增持93.6611万股[5] 股份回购 - 2024年7月15日和11月22日分别回购注销31.34万股和20.74万股[5] - 总股本由51063.7396万股变更为51011.6596万股[5]

股东大会安排 - 2024年12月6日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月7日董事会公告股东大会通知[4][6] - 2024年12月24日下午14:30现场召开，网络投票9:15至15:00 [7] 参会情况 - 参会股东及代理人129人，代表股份230,476,166股，占比48.5396% [9] - 现场9人，代表股份208,160,693股，占比43.8399% [9] - 网络120人，代表股份22,315,473股，占比4.6998% [9] 议案审议 - 续聘审计机构议案同意230,296,089股，占有效表决权股数99.9219% [13] - 中小股东同意28,841,913股，占出席中小股东所持股份99.3795% [14] - 反对26,000股，占有效表决权股数0.0113% [13] - 弃权154,077股，占有效表决权股数0.0669% [13]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月24日14时30分[2] - 网络投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[2][13][14] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年12月18日[2] - 登记时间为2024年12月19日9时 - 17时[7] 会议其他信息 - 审议续聘政旦志远为2024年度审计机构议案[4] - 登记地点为深圳福田区2016号公司办公室[7] - 联系电话0755 - 83241679，联系人李畅、关雷[7] - 普通股投票代码"360534"，简称"万泽投票"[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘政旦志远为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年12月6日董事会会议审议通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 2023年末政旦志远合伙人21人，注册会计师69人[5] - 2023年度经审计收入总额2243.93万元[5] - 2024年1 - 4月为16家上市公司出具审计报告，收费2429.60万元[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人康璐近三年签4家次[7] - 拟签字注册会计师骆茜近三年签1家次[7] - 项目质量控制复核人周灵芝近三年签或复核19家[7]