会议时间 - 2025年6月30日14时30分召开现场会议[2] - 2025年6月30日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年6月24日为股权登记日[2] - 2025年6月25日9时至11时半、15时至17时为登记时间[7] 会议地点 - 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室召开会议[3] - 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼公司办公室为登记地点[7] 会议内容 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[4][6] - 听取《2024年度独立董事述职报告》[4][6] 投票相关 - 议案9为特别决议事项，须三分之二以上（含）有效表决权通过[6] - 普通股投票代码为"360534"，简称为"万泽投票"[13] 其他 - 可授权代表参加股东大会并行使表决权[18]

审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》 具体内容详见公司《关于召开 2024 年度股东大会通知》（公告编号： 2025-051）。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-050 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十八 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 3 日 以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 2025 年 6 月 6 日 1 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 ...

公司股权激励计划执行情况 - 2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，涉及11名激励对象，解除限售股票数量为800,000股，占公司总股本的0.1587% [1] - 公司总股本因2020年股权激励计划行权增加18,000股，从504,104,316股增至504,122,316股 [1] - 2023年股权激励计划首次授予激励对象226人，实际授予限制性股票655.40万股，上市日期为2023年5月5日 [3] 股权激励计划审批流程 - 2023年2月1日公司董事会及监事会审议通过股权激励计划草案，独立董事发表同意意见 [1] - 2023年2月17日股东大会审议通过股权激励计划及考核管理办法等议案 [2] - 2023年3月27日董事会审议通过首次授予限制性股票议案，独立董事确认授予条件成就 [3] 解除限售条件达成情况 - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入107,886.51万元，较2022年增长35.90%，超过32.25%的考核目标 [10] - 激励对象个人考核全部达标，11名预留授予对象均满足解除限售条件 [11] - 公司及激励对象未出现财务造假、违法违规等负面情形 [8][9] 股本结构及调整事项 - 本次解除限售后，股权激励限售股从5,444,800股减少至4,644,800股，占比从1.08%降至0.92% [16] - 因离职激励对象股份回购注销，首次授予激励对象人数从226人调整至209人，限制性股票数量从655.40万股减少至624.60万股 [15] - 公司根据2023年、2024年分红方案调整限制性股票回购价格，首次授予回购价从8.58元/股调整为8.41元/股 [14]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-049 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 11 名，解除限售的 限制性股票数量为 800,000 股，占公司目前总股本（注）的 0.1587%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2025 年 6 月 10 日。 注：截至目前，因公司 2020 年股权激励计划预留授予期权的相关激励对象在第三个行权期内已自 主行权 18,000 份，相应增加股本 18,000 股，公司总股本由 504,104,316 股增至 504,122,316 股。 （草案）》发表了独立意见。 （二）2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 10 日期间，公司通过公司网站在 公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限 ...

万泽实业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押及股权质押情况的公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025－048 注1：截至2025年5月29日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。 注2：截至2025年5月29日，因公司2020年股权激励计划预留授予期权的相关激励对象在第 三个行权期内已自主行权18,000份，相应增加股本18,000股，公司总股本由504,104,316股增至 504,122,316股。 2．本次质押基本情况 1 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 万泽 | 是 | 4,000, ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025－047 万泽实业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押情况的公告 注：万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽 EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－ 红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB02担保及信托财产专 户系万泽集团有限公司的一致行动人。 万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平 仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 注：截至2025年5月26日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。 2．股东股份累计质押基本情况 截至2025年5月26日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况 如下： 1 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （注） 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 万泽 集团 有限 公司 是 14,000, ...

公司股权激励计划执行情况 - 公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，董事会审议通过相关议案[1][6] - 预留授予限制性股票于2024年1月29日完成授予登记，第一个限售期为12个月，解除限售比例为50%[7] - 实际预留授予激励对象11人，授予限制性股票160万股[5] 解除限售条件达成情况 - 公司未发生财务报告被出具否定意见、违规利润分配等情形[8] - 激励对象未出现被监管机构处罚或不符合任职资格的情形[8] - 2024年营业收入10.79亿元，较2022年增长35.90%，超过32.25%的考核目标[9] - 激励对象个人绩效考核全部达标，符合解除限售条件[10] 解除限售具体安排 - 本期可解除限售股份数量为80万股，占预留授予总量的50%[13] - 剩余80万股将继续锁定[13] - 激励对象应自行缴纳个人所得税，公司采用代扣代缴方式[15] 股权激励计划调整情况 - 因2023年权益分派，首次授予限制性股票回购价格从8.58元/股调整为8.41元/股[14] - 预留授予限制性股票回购价格从10.72元/股调整为10.60元/股[15] - 首次授予激励对象人数从226人调整至209人，授予股票数量从655.40万股调整为624.60万股[15] 监事会及法律意见 - 监事会认为解除限售条件已成就，相关安排符合法律法规[17] - 律师认为本次解除限售已履行必要程序，符合相关规定[17]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-046 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 现将相关内容公告如下： 一、公司 2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （三）2023 年 2 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 1 《<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司 2023 年股权 激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 2 月 18 日披露了《关于公司 2023 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：20 ...

万泽实业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 5 | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | 二、本次条件成就 7 | | | 三、结论性意见 9 | 关于 法律意见书 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 信达励字[2025] ...

审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-045 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十八 次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 经核查，监事会认为：公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效，公司对 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一 个解除限售期可解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同意对符合 解除限售条件的激励对象的预留授予限制性股票在规定的解除限售期内解 除限售。 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...