证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-088 万泽实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号调整、阿 | | | 拉伯数字与中文大写数字调整等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述"或"调整为"或 | | | 者"、"总经理和其他高级管理人员"调整为"高级管理人员"、"股东大会"调整为"股东会"、 | | | 由"监事会"调整为"审计委员会"或删除，以及对应删除"监事"内容等与法律法规原文 | | | 保持一致的，不再逐一列示。 | | | 第一条 为维护万泽实业股份有限公司 | 第一条 为维护万泽实业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-089 万泽实业股份有限公司 关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"政旦志远"） 。 2、万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委 员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，本事项尚需提交 公司股东大会审议。 3、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第五十二次会议，审议 通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-090 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第五十二次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30。 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-087 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第五十二次会议于2025年10月13日以通讯方式召开。会议通知于2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董 事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决 议事项如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度 的议案》 具体内容详见《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号：2025-088）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次修订《公司章程》的事项及公司部分治理制度修订稿尚需提交公 司股东大会审议。 二、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 具体内容详见《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-089）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 万泽实业股份有限公司 第十一届 ...

每经头条（nbdtoutiao）——AI技术滥用调查：明星可被"一键换装"，"擦边"内容成流量密码，技术防 线为何形同虚设？ 每经AI快讯，万泽股份（SZ 000534，收盘价：15.88元）10月13日晚间发布公告称，公司第十一届第五 十二次董事会会议于2025年10月13日以通讯方式召开。会议审议了《关于续聘政旦志远（深圳）会计师 事务所为公司2025年度审计机构的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，万泽股份的营业收入构成为：医药制造业占比72.08%，制造业占比26.65%，其他业 务占比1.27%。 截至发稿，万泽股份市值为81亿元。 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-086 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 1 不超过 56 亿元，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过 之日至公司 2025 年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环 使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中万 泽中南研究院的额度为 3 亿元、上海万泽的额度为 8 亿元，具体内容详见 公司相关公告（公告编号：2025-024、025、057）。因此本次公司为万泽中 南研究院、上海万泽所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交 公司董事会、股东大会审议批准。 上述担保提供前，本公司对万泽中南研究院的担保余额为 6,000 万元、 对上海万泽的担保余额为 38,378.41 万元；上述担保提供后，本公司对万泽 中南研究院的担保余额为 7,000 万元、对上海万泽的担保余额为 43,378.41 万元。 二、被担保人情况介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公 ...

燃气轮机行业与市场概况 * 全球燃气轮机市场规模2024年约为215亿美元 预计到2033年将增至344亿美元 复合年增长率为5% [1][8] * AI应用普及带来的数据中心用电需求增长将进一步推动市场增长 [1][3] * 2024年至2027年间 AI优化服务器带来的新增用电需求 每年将增加100至200亿美元的市场规模 [9] * 下游应用领域包括发电 油汽行业（占比32%）及船用动力系统等 [8] 数据中心需求驱动 * 数据中心是耗能大户 IT设备占比约50% 其中服务器是核心 占比约80% [1][5] * 高等级数据中心（三级或四级）对备用发电设备有严格要求 推动了对清洁 高效 响应迅速的燃气轮机的需求 [1][7] 技术优势与应用场景 * 相比煤电更清洁 在双碳目标下成本优势逐步显现 [1][13] * 相比风能和太阳能 燃气轮机提供稳定调峰能力 适用于分布式能源系统 [1][13] * 工作原理是通过将燃气的化学能转化为机械能 实现推力 作动或发电 [10] * 中小型燃气轮机在舰船动力系统（以军用为主）中应用广泛 如巡洋舰 驱逐舰 护卫舰等 其动力系统75%采用了燃气轮机 [1][14] * 根据功率划分 50兆瓦以上称为大型或重型燃气轮机 50兆瓦以下称为中型或轻型燃气轮机 [11] * 发展趋势包括单机功率持续增大和工作温度不断提高 主流重型燃气轮机功率通常在300兆瓦以上 工作温度达到1,400度（对应F级） [12] 国内外发展现状与竞争格局 * 国内燃气轮机技术相对不成熟 导致其在发电业务中的占比不高 [2] * 海外市场由于技术成熟且天然气成本较低 燃气轮机的应用更为广泛 市场需求旺盛 [2] * 海外OEM龙头厂商如三菱动力 GE能源 西门子订单增长显著 2024年单季度平均增长率约为30% 西门子在2024年第三季度的订单量同比增长超过100% [1][15][17] * 国内企业主要通过外贸转包形式与海外燃气轮机主机厂配套 从而带动整体行业的高景气度 [2] * 国内企业在十四五期间取得显著进展 如中国自主研制的300兆瓦级F级燃气轮机于2023年下线 航发燃机研制的太行110重型燃气轮机取得技术突破 [3][18] * 中国重燃专注于大型重型燃气轮机（300兆瓦及以上）研发 中国航发依托航空发动机技术储备输出轻型（50兆瓦以下）和部分重型（110兆瓦）产品 形成差异化竞争格局 [19] 产业链与成本结构 * 发动机构件中 动力涡轮占比最高为31% 叶片占比约36% 叶片是核心零件 [20] * 从成本拆分来看 原材料占比约50% 劳动力成本约25% 制造成本约25% 原材料中高温合金占35% 钛合金占30% [21] * 国内企业通过海外链条传导效应受益 如应流股份 万泽股份（供应透平叶片） 豪迈科技（提供铸件及零部件加工） 航亚科技（涉足轻型燃机）等 [1][22] * 产业链正逐步走向全产业链自主可控 投资方向将逐步从依托海外配套向自主可控配套过渡 [24]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[2] - 活动2025年9月19日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩等与投资者交流[2]

担保情况 - 为万泽航空提供1000万元短期流动资金贷款担保，担保后对其担保余额为10718.78万元[2][4] - 获北京银行5000万元综合授信额度，由深圳万泽微生物房产抵押担保，担保后子公司为公司担保余额为27000万元[5][7] - 公司及子公司担保额度不超过56亿元，万泽航空额度为5亿元，公司额度为6亿元[3][6] - 担保提供后公司及控股子公司担保额度总金额为560000万元[16] - 担保提供后公司及控股子公司担保总余额为179767.76万元，占2024年度经审计净资产的132.09%[16] 业绩数据 - 万泽航空2025年6月30日资产总额51403.70万元，负债总额39497.88万元，净资产11905.82万元[8] - 万泽航空2025年1 - 6月营业收入7308.68万元，利润总额 - 864.38万元，净利润 - 373.09万元[8] - 公司2025年6月30日资产总额412683.64万元，负债总额245046.80万元，净资产167636.84万元[12] - 公司2025年1 - 6月营业收入62542.74万元，利润总额12446.88万元，净利润10727.04万元[12] 信用情况 - 万泽航空和公司均未列入全国失信被执行人名单[10][15]

公司股东大会决议 - 公司于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》 [2]