股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由第十一届董事会召集，审议通过了召开议案并公告了会议通知，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月14日在深圳召开，董事长黄振光主持，网络投票通过深交所系统在当日特定时段进行 [5][6] - 股东大会召集人资格及召开程序经律师核查符合法律法规要求 [5][6] 出席会议人员情况 - 参会股东及代理人共108人，代表股份193,717,277股（占总股本40.6179%），其中现场出席9人代表172,546,176股（36.1788%），网络投票99人代表21,171,101股 [7] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及见证律师，其资格经核查合法有效 [7] 议案表决情况 - 三项议案表决通过率均超99.35%，反对票占比0.635%，弃权票不足0.01% [9] - 中小股东表决中同意票占比超95.54%，反对票最高4.4124%，弃权票最高0.0398% [9] - 表决程序采用现场与网络投票结合，结果当场公布并计入总表决权，律师确认程序合法有效 [8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、人员资格、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月14日下午14时30分，网络投票时间为同日9:15-15:00，地点为深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长黄振光先生主持 [1] - 参会股东及代理人合计108人，代表有表决权股份193,717,277股，占公司总股本476,926,159股的40.62% [1] - 现场参会股东9人，代表股份172,546,176股，网络投票股东99人，代表股份21,171,101股（占比4.4391%） [2] 中小股东参与情况 - 通过现场和网络投票的中小股东共100人，代表股份27,877,618股，占公司有表决权股份总数的5.8453% [2] - 中小股东表决同意率95.5548%（26,638,412股），反对率4.4125%（1,230,106股），弃权率0.0326%（9,100股） [2] 议案表决结果 - 全部议案均以特别决议事项通过，获出席股东三分之二以上表决权支持 [3][4] - 主要议案同意票占比99.36%（192,478,071股），反对票0.64%（1,239,206股） [2] - 其中一项议案中小股东同意率达95.5803%（26,645,518股），反对率4.4125%（1,230,100股），弃权率0.0072%（2,000股） [4] 法律合规性 - 律师确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规及公司章程 [4] - 会议有效性获法律意见书背书，备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [5]

股权激励 - 2025年6月27日审议通过《<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》[1] - 129名核心技术（业务）骨干部分薪酬有变化[7][8] 股票交易 - 自查期2024年12月27日 - 2025年6月27日[4] - 董事兼总经理陈岚自查期卖出197,500股[5] - 董事蔡勇峰自查期买入3,800股[5] - 多名核心技术骨干有股票买卖及行权操作[5] 合规情况 - 陈岚等3人交易时未获知内幕信息，无内幕交易[8] - 其余核查对象未参与筹划，无内幕交易[8][9] - 公司建信息披露及内幕信息管理制度[10] - 激励计划采取保密等措施，未发现内幕交易[10] 其他 - 公告由万泽实业董事会2025年7月14日发布[13] - 备查文件含《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[11]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年6月27日至7月7日通过内部网站公示首次授予激励对象姓名和职务，公示时间不少于10天 [1] - 公示期间未收到任何与激励对象有关的异议反馈 [1] - 公示渠道包括电话、邮件和当面反映情况等方式 [1] 监事会核查方式 - 核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘用协议等资料 [2] - 核查了激励对象在公司担任的职务及任职文件 [2] 监事会核查意见 - 激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规及公司章程规定的条件 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事、大股东及其关联人 [2] - 激励对象基本情况属实，无虚假或隐瞒信息 [2] - 激励对象不存在被行政处罚或市场禁入等不得成为激励对象的情形 [3]

股权激励计划 - 公司2025年6月27日会议通过2025年股权激励计划议案[1] - 2025年6月28日披露相关公告[1] 激励对象公示 - 公示时间为2025年6月27日至7月7日，途径为公司内部网站[1][3] - 内容为姓名和职务，反馈方式多样[3] 激励对象资格 - 首次授予对象有资格限制，监事会认为主体资格合法有效[4][5]

其他新策略 - 2025年6月27日公司审议通过注销2020年股权激励计划部分股票期权议案[1] - 注销2020年激励计划部分预留授予第三个行权期29.60万份未行权股票期权[1] - 近日公司完成部分股票期权注销业务且符合规定合法有效[1]

股份变动 - 万泽集团划转2800万股至担保及信托财产专户，占所持股份16.88%，总股本5.55%[2] - 截至披露日，万泽集团及其一致行动人持股165839659股，比例32.90%[3] - 担保及信托登记后股份为96950000股，占所持股份58.46%，总股本19.23%[3] 债券发行 - 2025年4月29日，万泽集团获深交所函可非公开发行不超5亿可交换债[5] - 债券募集资金扣除费用后用于偿还债务[6] 其他说明 - 登记与公司经营无关，不导致控制权变更[6] - 集团资信好，股份风险可控，无侵害公司利益情形[6] - 登记对公司经营无影响[6]

担保情况 - 公司为万泽航空向两家银行分别提供1000万元综合授信额度担保[2] - 公司及子公司担保额度不超56亿元，万泽航空额度为5亿元[4] - 担保后公司对万泽航空担保余额为15100万元[4] - 担保后公司及子公司担保总金额560000万元，总余额172335.86万元[9] - 担保总余额占公司2024年度经审计净资产的126.63%[9] 万泽航空情况 - 万泽航空成立于2011年8月30日，注册资本20000万元[5] - 2025年3月31日资产总额45564.33万元，负债33967.67万元，净资产11596.66万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入3053.95万元，利润总额 - 636.83万元，净利润 - 636.83万元[12]

股份划转数据 - 万泽集团拟划转2800万股用于担保及信托登记[1] - 划转后担保及信托财产专户占总股本19.23%[1] - 本次划转股份占集团所持股份16.88%，占总股本5.55%[2] 持股比例变化 - 划转前集团直接持股19.22%，间接持股13.68%[3] - 划转后集团直接持股13.67%，间接持股19.23%[3] 影响说明 - 本次登记与公司生产经营需求无关，对多方面无影响[4]

股东大会安排 - 2025年6月6日公司第十一届董事会第四十八次会议审议通过召开2024年度股东大会的议案[6] - 2025年6月7日公司董事会公告股东大会通知[6] - 2025年6月30日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人合计104人，代表股份193,447,265股，占比40.5613% [9] - 出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份172,546,176股，占比36.1788% [9] - 参与网络投票的股东及股东代理人97人，代表股份20,901,089股，占比4.3825% [9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意193,436,640股，占有效表决权股数99.9945% [13] - 《2024年度监事会工作报告》同意193,434,440股，占有效表决权股数99.9934% [15] - 《2024年度财务决算报告》同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887% [17] - 《2024年度利润分配方案》同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887% [19] - 《〈2024年年度报告〉及报告摘要》表决中同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887%[21] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决中同意193,425,340股，占有效表决权股数99.9887%[22] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决中同意193,419,840股，占有效表决权股数99.9858%[23] - 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》表决中同意193,365,240股，占有效表决权股数99.9576%[24] - 《关于确定担保额度的议案》表决中同意193,360,540股，占有效表决权股数99.9552%[26] 中小股东表决情况 - 《〈2024年年度报告〉及报告摘要》中小股东同意27,585,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9206%[21] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意27,585,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9206%[22] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意27,580,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.9007%[23] - 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东同意27,525,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.7029%[25] - 《关于确定担保额度的议案》中小股东同意27,520,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.6859%[27]