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万泽股份(000534)
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万泽股份(000534) - 万泽股份第十一届监事会第二十六次会议决议公告
2025-03-18 18:30
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2025-031 经核查,监事会认为:公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的 1 万泽实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十六 次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下: 一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个行 权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经核查,监事会认为:公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个 行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就,本次可行权/解除限售的激励 对象主体资格合法、有效,公司对 2020 年股权激励计划预留授予权益第三 个行权/解除限售期可行权/解除限售事项的相关安排符合相关法律法规,同 意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行 权,同意对符合解除限售条件的激励对象的预留授予限制性股票在规定的 解除限售期内解除限售。 表决 ...
万泽股份(000534) - 万泽股份第十一届董事会第四十五次会议决议公告
2025-03-18 18:30
万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2025-030 具体内容详见《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公 告》(公告编号:2025-033)。 1 万泽实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董 事会第四十五次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人,实际参会董事 6 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事 项如下: 一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个 行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个 行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编 号:2025-032)。 表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。 关联董事蔡勇峰回避表决。 二 ...
万泽股份(000534) - 万泽股份关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-03-17 18:30
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2025-029 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题,投资者可于 2025 年 3 月 24 日 17:00 前登录深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,或扫描下方 万泽实业股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 3 月 7 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。 为了便于广大投资者了解公司 2024 年度经营情况、财务状况,公司定于 2025 年 3 月 25 日(星期二)举办 2024 年度业绩说明会,本次业绩说明会 将采用网络远程方式举行,具体情况如下: 一、业绩说明会安排 1、召开时间:2025 年 3 月 25 日(星期二)15:00-16:00。 2、召开方式:网络文字互动。 3、参与方式:投资者可以登录深圳 ...
万泽股份(000534) - 万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公告
2025-03-12 21:03
债券换股情况 - “22泽EB01”2025年2月19日全部换股完毕,2月21日起深交所摘牌[2] - “23泽EB03”2025年2月27日全部换股完毕,3月3日起深交所摘牌[6] - 2025年3月4 - 10日,22泽EB02等债券持有人累计换股355.8867万股[7] 股权变动情况 - 换股后万泽集团及其一致行动人持股比例由33.60%降至32.90%,变动达1%[7] - 截至2025年3月,原持股169,398,526股,换股后持股165,839,659股[8] 换股期限 - 22泽EB01、22泽EB02换股期限为2023年5月25日至2025年11月21日[2] - 22泽EB03、22泽EB04换股期限为2023年6月26日至2025年12月19日[3] - 23万泽EB01、23万泽EB02换股期限为2024年5月27日至2026年11月23日[5] - 23泽EB03换股期限为2024年7月1日至2026年12月28日[6]
万泽股份(000534) - 万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告
2025-03-07 18:15
股份担保与解除 - 万泽集团原划转1330万股为“23泽EB03”担保[2] - 2025年3月5日解除5473931股担保及信托登记[2] - 本次解除股份占集团所持3.27%,占总股本1.09%[2] 持股情况 - 截至2025年3月5日,集团及其一致行动人持股167245628股[4] - 持股比例为33.18%[5] 担保及登记情况 - 截至2025年3月5日,累计担保及信托登记57932212股[5] - 占其所持34.64%,占总股本11.49%[5] 质押与冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[5] 可转债情况 - 截至2025年2月27日,“23泽EB03”全部换股完毕,3月3日摘牌[2]
万泽股份(000534) - 内部控制审计报告
2025-03-06 20:16
内部控制审计 - 审计万泽股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是企业董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 万泽股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
万泽股份(000534) - 2024年年度审计报告
2025-03-06 20:16
业绩数据 - 2024年度销售收入总额为10.79亿元[5] - 2024年医药销售收入为8.05亿元,占营业收入总额的74.60%[5] - 2024年高温合金材料销售及金属检测加工服务收入为2.46亿元,占营业收入总额的22.84%[5] - 2024年研发支出总额为2.09亿元[7] - 2024年净利润为1.87亿元,较上期1.89亿元下降1.17%[19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为1.93亿元,较上期1.77亿元增长9.17%[19] 资产负债 - 2024年末公司资产总计39.70亿元,较上期期末的31.20亿元增长27.24%[17] - 2024年末负债合计24.21亿元,较上期期末的18.16亿元增长33.31%[18] - 2024年末股东权益合计15.49亿元,较上期期末的13.05亿元增长18.77%[18] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元,较上期0.95亿元增长20.60%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -4.61亿元,较上期 -3.65亿元亏损扩大26.21%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.69亿元,较上期2.41亿元增长94.74%[20] 股本权益 - 2024年初股本为509,037,396元,年末为510,116,596元,增加1,079,200元[22] - 2024年初资本公积为291,871,678.42元,年末为393,262,082.16元,增加101,390,403.74元[22] 其他要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 销售收入确认和研发支出确认被识别为关键审计事项[5][7] - 公司本期纳入合并范围的子公司共18户,较上期增加3户[42]
万泽股份(000534) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-03-06 20:16
业绩总结 - 2024年度其他关联资金往来期初余额27763.88万元[12] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额76051.65万元[12] - 2024年度其他关联资金往来偿还额60060.12万元[12] - 2024年度其他关联资金往来期末余额43755.40万元[12] 关联公司往来 - 深圳市泽树医药2024年往来累计376.68万元,期末余额658.46万元[12] - 万泽集团2024年往来累计1.10万元,偿还1.10万元[12] - 珠海市万泽生物2024年期初余额3705.58万元,期末5348.53万元[12] - 深圳市万泽精密2024年往来累计45285.38万元,期末7644.53万元[12] - 深汕万泽精密2024年期初余额5932.63万元,期末8428.54万元[12]
万泽股份(000534) - 2024年度独董述职报告(李丘林)
2025-03-06 20:16
公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会,独立董事李丘林均亲自出席[5] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开5、2、3次会议,李丘林均出席[7] - 2024年李丘林参加三次独立董事专门会议,审议通过三项议案[9] - 2024年李丘林现场工作时间累计12天[11] 关联交易 - 预计2024年度与万泽集团及其部分子公司关联交易金额不超1345万元[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等三份报告[13] 人事变动 - 2024年5月31日毕天晓辞去董事兼总经理职务,拟聘任陈岚为总经理[16] - 2024年9月2日独立董事辞职,提名李玉峰为候选人[16] 股权激励 - 2024年多次董事会会议通过多项股权激励计划相关议案[19][21] 其他 - 2024年尚未聘用年度审计会计师事务所[15] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[17] - 报告由李丘林于2025年3月5日提交[27]
万泽股份(000534) - 2024年度独董述职报告(任光明)
2025-03-06 20:16
公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会,独立董事任光明均出席[5] - 2024年战略委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议,任光明均出席[7] - 2024年任光明参加3次独立董事专门会议,审议多项议案[8][9] - 2024年任光明现场工作时间累计15天[11] 关联交易 - 2024年预计与万泽集团及其部分子公司关联交易金额不超1345万元[13] 人事变动 - 2024年5月31日毕天晓辞任董事兼总经理,拟聘陈岚为总经理[17] - 2024年9月2日李丘林辞任独立董事,提名李玉峰为候选人[17] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] - 2024年12月24日续聘政旦志远为审计机构[15] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关议案[20][21][22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]