证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-062 万泽实业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股权激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第十 一届董事会第四十九次会议及第十一届监事会第二十九次会议，审议通过 了《 <公司2025年股权激励计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》等议案，并于 信息披露网站上披露了相关公告。 根据中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所" ）的规范 要求、 《上市公司股权激励管理办法》 务； 异议或不良反映，无反馈记录。 （二）核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证 件、其与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同或聘用协议以及 其在公司担任的职务及其任职文件等资料。 （以下简称" 《管理办法》 "）和《公司 章程》等相关规定，公司对2025年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第十一届董事会第四十九次会议、第十一届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意公 司 2020 年股权激励计划部分预留授予激励对象在第三个行权期内已获授但 未行权的 29.60 万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公司《关于注 销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-055）。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-061 万泽实业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销 上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。 董 事 会 2025 年 7 月 4 日 1 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股权激励计划（草案） ...

股份变动 - 万泽集团划转2800万股至担保及信托财产专户，占所持股份16.88%，总股本5.55%[2] - 截至披露日，万泽集团及其一致行动人持股165839659股，比例32.90%[3] - 担保及信托登记后股份为96950000股，占所持股份58.46%，总股本19.23%[3] 债券发行 - 2025年4月29日，万泽集团获深交所函可非公开发行不超5亿可交换债[5] - 债券募集资金扣除费用后用于偿还债务[6] 其他说明 - 登记与公司经营无关，不导致控制权变更[6] - 集团资信好，股份风险可控，无侵害公司利益情形[6] - 登记对公司经营无影响[6]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-059 2、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）1,000 万 元人民币综合授信额度，期限 1 年，用途为公司日常经营周转，由本公司提 供连带责任保证担保，具体以兴业银行与本公司签署的《最高额保证合同》 为准。 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）近日获得相关 银行的综合授信额度，并由本公司或子公司提供担保，具体情况如下： 1、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银行"）1,000 万 元人民币综合授信额度，期限 1 年，用途为公司日常经营周转，由本公司提 供连带责任保证担保，具体以江苏银行与本公司签署的《最高额连带责任保 证书》为准。 3、万泽航空股权结构： 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于拟向相关 金融机构申请综合授信额度的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）拟将其持有的本公司 28,000,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－25泽EB03担保及信托 财产专户"、"万泽集团－红塔证券－25泽EB04担保及信托财产专户"。上述 担保及信托登记手续办理完毕后，万泽集团为发行可交换公司债券而开立 的担保及信托财产专户将合计持有本公司96,950,000股无限售流通股，占本 公司总股本的19.23%。具体情况如下： 二、本次拟办理的股东股份担保及信托登记事项前后的持股变动情况 本次担保及信托登记事项不会导致万泽集团及其一致行动人合计持有 公司股票的数量发生变动。 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次担保及 信托登记股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充担 保物登 记 担保及信 托登记到 期日 受托管理 人 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2024 年度股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 201 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年度股东大会（下称 "本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-057 万泽实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年6月30日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 1 5、会议主持人 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计104人，代表有 表决权的股份数为193,447,265股，占公司 ...

股权激励计划草案 - 公司第十一届监事会第二十九次会议审议通过《公司2025年股权激励计划草案》及其摘要 [1] - 监事会认为激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [1] - 激励计划实施有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 考核管理办法 - 会议审议通过《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况 能确保激励计划顺利实施 [2] - 管理办法将完善公司治理结构 建立股东与管理层及核心骨干的利益共享与约束机制 [2] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 激励对象资格审核 - 监事会审核通过激励对象名单 确认其符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [2][3] - 明确六种不得成为激励对象的情形 包括被监管机构处罚 重大违法违规等 [2] - 激励对象不包括独立董事 监事 及持股5%以上股东或实控人及其近亲属 [3] - 公司将进行10天公示 监事会将在股东大会前披露审核及公示情况说明 [3]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-055 万泽实业股份有限公司 关于注销公司 2020 年股权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年 股权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （五）2021 年 3 月 10 日，公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划 首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，本次激励计划首次授予的 激励对象共 165 人，实际授予的股票期权数量共计 708.60 万份，实际授予的 限制性股票数量共计 317.80 万股；首次授予的股票期权登记完成日为 2021 年 3 月 10 日，首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 3 月 11 日。 （六）2021 年 6 月 18 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监 事会第二 ...

万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划自查表 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误产生的一切法律责 任。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 27 日 公司简称：万泽股份 股票代码：000534 独立财务顾问： 序 号 事项 是否存在该 事项（是/否 /不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 是 2 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定意 见或无法表示意见的审计报告 是 3 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 是 4 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 是 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 是 激励对象合规性要求 7 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女 是 8 是否未包括独立董事 是 9 是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选 是 10 是否最近 12 个 ...