公司动态 - 万泽股份表示高温合金产能利用率处于行业合理水平 [1] - 公司正在提升上海和深汕基地的产能 [1] 行业机遇 - 国内外燃机市场正处于高速发展阶段 [1] - 大飞机国产化替代带来发展机会 [1]

法律意见书核心内容 - 公司实施2025年股权激励计划，旨在完善治理结构、健全激励机制，增强管理团队及核心骨干员工的责任感，促进持续发展[7][8] - 激励对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）骨干员工，共217名[4][10] - 首次授予572.25万股限制性股票，授予价格为7.35元/股，授予日为2025年7月17日[10][12] 批准与授权流程 - 董事会薪酬与考核委员会于2025年6月24日审议通过激励计划草案及相关议案[6] - 董事会及监事会于2025年6月27日分别审议通过草案并提交股东大会[7][8] - 2025年7月14日股东大会审议通过全部议案，包括授权董事会办理股权激励事宜[9] 授予条件核查 - 公司未出现财务报告被出具否定意见、36个月内被证监会行政处罚等负面情形[12] - 激励对象无重大违法违规记录或市场禁入措施，符合资格条件[13][15] - 会计师事务所出具的审计报告及内控报告显示公司财务状况合规[15] 实施进展 - 激励对象名单于2025年6月27日至7月7日完成内部公示，监事会确认其合法性[8][9] - 董事会于2025年7月17日确定授予日，并确认授予条件已成就[10][12] - 需履行信息披露及股份登记程序以完成首次授予[15]

激励计划基本信息 - 拟授予600.00万股限制性股票，占公司股本总额1.19%[2][11] - 首次授予572.25万股，占1.14%，预留27.75万股，占0.06%[2][11] - 首次授予激励对象总人数为217人[3] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 首次授予日为2025年7月17日[11] 人员获授情况 - 董事长黄振光获授8.00万股，占授予总数1.33%，占股本总额0.02%[12] - 董事蔡勇峰获授10.00万股，占授予总数1.67%，占股本总额0.02%[12] 时间节点 - 2025年6月24日，董事会薪酬与考核委员会第四次会议通过相关议案[6] - 2025年7月14日，第二次临时股东大会审议通过相关议案[7] 授予价格与限售期 - 首次授予限制性股票授予价格为每股7.35元[14] - 限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[14] 解除限售比例 - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[16] - 若预留部分2025年授予，解除限售期比例同首次授予；若2026年授予，前两个解除限售期比例均为50%[16] 考核期限与目标 - 激励计划考核期限为2025 - 2027年，每年考核一次[18] - 首次授予第一个解除限售期，2025年营收增长率不低于18.20%或净利润增长率不低于30.00%[20] - 首次授予第二个解除限售期，2026年营收增长率不低于39.71%或净利润增长率不低于69.00%[20] - 首次授予第三个解除限售期，2027年营收增长率不低于65.14%或净利润增长率不低于119.70%[20] - 若预留部分2026年授予，第一个解除限售期2026年营收增长率不低于39.71%或净利润增长率不低于69.00%[19] - 若预留部分2026年授予，第二个解除限售期2027年营收增长率不低于65.14%或净利润增长率不低于119.70%[21] 考核结果与系数 - 激励对象考核分达标和不达标，达标系数为1，不达标系数为0[22] 其他信息 - 公司董事蔡勇峰于2025年2月5日增持3800股公司股票[25] - 本次激励计划需摊销的总费用为4317.63万元[25] - 本次激励计划对2025 - 2028年会计成本影响分别为1169.36万元、2086.85万元、809.55万元、251.86万元[25] - 激励对象所需资金全部自筹，公司不为其提供财务资助[27][28] - 公司授予限制性股票后筹集资金用于补充流动资金[28] - 公告列出第十一届董事会等会议决议及法律意见书作为备查文件[29]

激励计划流程 - 2025年6月24 - 7月14日多项会议审议通过激励计划相关议案[16][17][18] - 2025年6月27 - 7月7日公示激励对象名单[17] - 2025年7月17日为限制性股票首次授予日[19][20][21] 激励授予情况 - 以7.35元/股向217名对象授予572.25万股限制性股票[19] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不合规情形[23][24][25] - 授予事项获批准授权，授予日符合规定[19][21][26]

会议情况 - 公司第十一届监事会第三十次会议于2025年7月17日通讯召开[1] - 会议通知于2025年7月14日邮件送达监事[1] - 3名监事实际参会[1] 股权激励 - 审议通过2025年股权激励计划首次授予限制性股票议案[1] - 以2025年7月17日为首次授予日[2] - 向217名对象授予572.25万份，授予价7.35元/股[2][3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第五十次会议于2025年7月17日通讯召开[1] - 会议通知于2025年7月14日以邮件送达董事[1] - 6名董事实际参会[1] 议案审议 - 会议审议通过2025年股权激励计划首次授予限制性股票议案[1] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[1] - 关联董事黄振光、蔡勇峰回避表决[1]

担保情况概述 - 公司获得澳门国际银行5000万元人民币外债贷款额度，期限1年，用途为归还银行借款 [2] - 贷款由下属子公司内蒙双奇和深汕精密提供连带责任保证担保 [2] - 担保额度授权期限至2025年度股东大会召开之日止，可循环使用，公司额度为6亿元 [3] - 本次担保后，下属子公司为公司提供的担保余额增至23860万元 [3] 被担保人情况 - 被担保人为万泽实业股份有限公司，成立于1992年11月4日，注册资本50070.8096万元人民币 [3] - 公司经营范围包括高温合金研发制造、进出口贸易、机械销售及矿业医药投资等 [3] - 公司最新财务数据：资产总额408094.92万元，负债总额240325.36万元，净资产167769.56万元 [4] 累计担保情况 - 担保提供后公司及控股子公司担保额度总金额为560000万元 [4] - 担保总余额177586.60万元，占2024年度经审计净资产的130.48% [5] - 无合并报表外单位担保及逾期担保情况 [5]

财务数据 - 2024年1 - 12月营收107886.51万元，2025年1 - 3月为33503.60万元[5] - 2024年1 - 12月利润总额22496.76万元，2025年1 - 3月为8653.97万元[5] - 2024年1 - 12月净利润18660.87万元，2025年1 - 3月为7012.36万元[5] - 2024年12月31日资产总额397028.13万元，2025年3月31日为408094.92万元[5] - 2024年12月31日负债总额242087.57万元，2025年3月31日为240325.36万元[5] - 2024年12月31日净资产154940.56万元，2025年3月31日为167769.56万元[5] 担保与贷款 - 获澳门国际5000万元人民币外债贷款额度，期限1年[2] - 公司及子公司综合授信担保额度不超56亿元，公司额度6亿元[3] - 担保提供后公司及控股子公司担保总余额177586.60万元，占2024年净资产130.48%[10] - 担保提供前子公司为公司担保余额18860万元，提供后为23860万元[5]

会议信息 - 股东大会于2025年7月14日14时30分在深圳现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 参加会议股东（或代理人）108人，代表股份193,717,277股，占比40.6179%[9] 表决结果 - 《公司2025年股权激励计划（草案）》同意192,478,071股，占比99.3603%[12] - 《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》同意192,476,077股，占比99.3593%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》同意192,485,177股，占比99.3640%[14]

会议安排 - 2025年6月27日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年6月28日董事会公告股东大会通知[3][6] - 2025年7月14日下午14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 108人代表193,717,277股参会，占比40.6179%[9] - 9人现场代表172,546,176股，占比36.1788%[9] - 99人网络代表21,171,101股，占比4.4391%[9] 表决结果 - 三项股权激励相关议案同意股数占比超99%[13][15] - 审议事项有效通过，表决结果合法有效[18][19] 律师核查 - 股东大会召集等符合规定，人员及表决合法有效[20]