会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事李玉峰均出席[5] - 2024年审计委员会召开2次会议，李玉峰均出席，另两委员会未召开[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年10 - 12月李玉峰现场工作6天[11] - 2024年未发生应披露关联交易、任免董高、股权激励事项[12][16][18] - 2024年按时披露三季报，续聘审计机构，董高薪酬合规[13][15][17]

会议与履职 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会，虞熙春全出席[5] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开7、2、3次会议，虞熙春全出席[7] - 2024年虞熙春参加三次独立董事专门会议，审议三议案[9] - 2024年虞熙春现场工作累计15天[11] 关联交易 - 预计2024年度与万泽集团及其部分子公司关联交易不超1345万元[13] 报告与审计 - 2024年按时编制披露四份报告[14] - 2024年12月24日续聘政旦志远为审计机构[16] 人事变动 - 2024年5月31日毕天晓辞任，拟聘陈岚为总经理[17] - 2024年9月2日李丘林辞任，提名李玉峰为独立董事候选人[17] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关议案[20][21][23] - 2024年股权激励计划利于公司发展且合规[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025－026 万泽实业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司与 公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）及其部分子公司 之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况， 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2025 年度与万泽集 团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 780.00 万元。 经公司独立董事 2025 年第一次专门会议事前认可，公司于 2025 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年 度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰对此议案进 行回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | | | | | | | 单位：万 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事虞熙春、任光明、李玉峰独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年3月5日[2]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-024 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内，办 理具体的签署事项。 上述授信额度尚须提交公司股东大会审议。 万泽实业股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开第十 一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司） 拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作 进行融资业务，融资业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等，总额度不超过56亿元， 授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会 召开之日，具体如下： | 序号 | 公司名称 | ...

担保信息 - 公司拟担保额度不超过56亿元，可在公司和下属子公司间调剂[3] - 本次确定的担保额度为56亿元[43] - 本次担保额度占2024年度经审计净资产的411.47%[43] - 担保事项需提交公司股东大会审议，授权期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[5] 各子公司担保情况 - 万泽实业新增担保额度6亿元，占最近一期净资产比例44.09%[4] - 深圳万泽中南研究院新增担保额度3亿元，占比22.04%[4] - 深圳万泽精密铸造新增担保额度3亿元，占比22.04%[4] - 上海万泽精密铸造新增担保额度8亿元，占比58.78%[4] - 深圳万泽航空科技新增担保额度5亿元，占比36.74%[5] 各子公司财务数据（2024年12月31日） - 深圳万泽中南研究院资产总额2.64亿元，负债2.32亿元，净资产3182.89万元[8] - 深圳万泽精密铸造资产总额6.86亿元，负债5.60亿元，净资产1.25亿元[12] - 上海万泽精密铸造资产总额11.59亿元，负债7.45亿元，净资产4.14亿元[16] - 万泽航空资产总额3.49亿元，负债2.27亿元，净资产1.22亿元[20] - 深圳深汕万泽精密科技资产总额6.17亿元，负债5.89亿元，净资产2845.33万元[24] - 内蒙古双奇药业资产总额13.09亿元，负债4.27亿元，净资产8.82亿元[28] - 深圳新万泽医药资产总额3398.26万元，负债1391.60万元，净资产2006.66万元[32][33] 各子公司经营数据（2024年1 - 12月） - 万泽航空营业收入7709.74万元，利润总额 - 2162.98万元，净利润 - 1542.97万元[20] - 深圳深汕万泽精密科技营业收入1.09亿元，利润总额 - 6564.61万元，净利润 - 6564.61万元[24] - 内蒙古双奇药业营业收入7.94亿元，利润总额3.83亿元，净利润3.30亿元[28] - 深圳新万泽医药营业收入1.12亿元，利润总额121.13万元，净利润61.17万元[32][33] 公司整体财务数据（2024年12月31日） - 资产总额为985,733,702.93元[37] - 负债总额为639,490,156.41元[37] - 净资产为346,243,546.52元[37] 公司整体经营数据（2024年1 - 12月） - 营业收入为303,061.95元[37] - 利润总额为 - 1,938,852.98元[37] - 净利润为 - 1,938,852.98元[37] 股权结构 - 万泽航空股权由万泽实业100%持有[19][21] - 深圳深汕万泽精密科技股权由万泽实业100%持有[23][25] - 内蒙古双奇药业万泽实业持股99.92%，深圳万泽精密铸造持股0.08%[27][29] - 深圳新万泽医药股权结构与内蒙古双奇药业类似[31][34] - 珠海万泽生物医药万泽实业持股99.92%，深圳万泽精密铸造持股0.08%[38] 其他 - 公司董事会同意本次确定担保额度事项[42] - 上述公司均未列入全国失信被执行人名单[22][26][31][35]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围母子公司占总资产和营收100.00%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥税前利润10%等[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产总额0.2%[9] 报告期情况 - 本报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 缺陷影响 - 信息错报一般缺陷使公司受轻微经济或行政处罚[11] - 信息系统重大缺陷使所有业务操作中断[11] - 合规影响重要缺陷使公司面临重要法律诉讼或大损失[12]

审计机构聘任 - 2024年12月3日审计委员会同意续聘政旦志远为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年12月24日股东大会审议通过续聘政旦志远为2024年度审计机构[1] 审计工作进展 - 2025年1月6日审计委员会沟通审计相关事项并讨论通过2024年度审计计划[6] - 2025年2月21日审计委员会听取审计情况说明并审阅审计报告初稿[7] - 2025年3月5日审计委员会审议通过多项议案并同意提交董事会审议[7] 审计评价 - 审计委员会认为政旦志远在2024年年报审计中表现良好[8]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-021 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法 规及《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》的规定， 严格履行了现金分红决策程序，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王国英主持，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 本议 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入107,886.51万元，同比增加9.93%[23] - 2024年公司利润总额22,496.76万元，同比减少7.88%[23] - 2024年公司净利润18,660.87万元，同比减少1.17%[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润19,274.07万元，同比增加9.17%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为16,042.34万元，同比增加54.12%[23] - 2024年公司上缴及代缴各类税费12,052.17万元，同比增加14.01%[24] - 2024年公司收到政府补助款项2,156.93万元，计入本年度损益的政府补助为3,568.66万元[25] - 2024年实际派发现金股利57,003,340.68元（含税），占2023年度归属于母公司所有者净利润的32.29%[28] 资产负债 - 截至2024年末公司总资产为397,028.13万元，比上年末增加27.24%[29] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产136,098.73万元，比上年末增加12.32%[29] - 年末应收票据、应收账款、应收款项融资为43,770.88万元，较上年末增加24.69%[30] - 年末其他应收款为621.65万元，较上年末减少69.83%[30] - 年末存货为34,388.49万元，较上年末增加59.17%[30] - 年末在建工程为109,480.85万元，较上年末增加78.36%[31] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为242,087.57万元，其中流动负债占比40.81%，非流动负债占比59.19%[31] - 年末短期借款为37,215.74万元，较上年末增加45.92%[31] - 年末一年内到期的非流动负债为13,487.36万元，较上年末增加665.08%[32] - 年末长期借款为109,866.88万元，较上年末增加46.57%[32] - 2024年12月31日，公司资产负债率为60.97%，流动比率为124.81%，产权比率为156.25%[34] 每股指标 - 本年度基本每股收益为0.3932元，加权平均净资产收益为14.02%，年末每股净资产为3.04元[34]