万泽实业股份有限公司 WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | --- | --- | --- | | 第八 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2023-069 万泽实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年9月20日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月20日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月20 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 公司董事会。 5、会议主持人 1 经半数以上董事推举，本次会议由公司董事毕天晓先生主持。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计13人，代表有 表决权的股份数为221,247,356股，占公司有表决权股份总数503,522,396股 的43.9399%（截至股权登记日公司总股本为509,037, ...

投资者关系活动 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 董事长黄振光、副总经理蔡勇峰、财务总监林丽云参与接待 [1] - 活动时间为2023年9月19日下午15:45~17:00 [1] 医药业务 - 医疗反腐对公司三季度医药业务影响有限，医药业务持续稳步增长 [1] 高温合金业务 - 公司已开展上海基地、深汕基地的扩产工作 [1] - 高温合金业务属于技术密集型与资金密集型行业，前期投入大，净利润受影响 [2] - 随着产业化规模扩大，后期利润水平将逐渐提升 [2] - 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程能力的民营企业 [2] - 产品涵盖母合金、高温合金粉末及航空发动机、燃气轮机等领域的热端部件 [2] - 公司已向国内某大型商用发动机公司提供多台份发动机叶片，并持续供应 [2] 再融资 - 12亿定增批文尚在推进中，公司将及时披露进展 [2] 营收预期 - 高温合金业务近几年处于高速发展阶段，具体增长情况请关注公司业绩预告 [2]

关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 月 29 日实施 2022 年年 度权益分派方案，自 2023 年 8 ...

公司将持续关注公司高温合金业务的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-067 万泽实业股份有限公司 关于子公司高温合金构件产品签订买卖合同的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，本公司 下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司近日与有关客户分 别就某型航空发动机叶片、某型燃气轮机涡轮叶片签订《产品及服务买卖合 同》，合同金额分别为 8,050.21 万元、2,163.53 万元，合计为 10,213.74 万元， 预计将对公司当期损益产生积极影响。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-066 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （截至 2023 年 8 月末） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 ...

万泽股份第十一届董事会第二十四次会议资料 万泽实业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《万泽实业股份有限公司章 程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司第十一届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行 了认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见： 一、关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的独 立意见 公司董事会本次调整公司 2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价 格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草 案）》及相关法律法规的规定；公司董事会在审议相关议案时关联董事进 行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利 益的情况。因此，我们同意公司董事会对本次股权激励计划所涉股票期权 之行权价格进行调整。 二、关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限 制性股票回购价格的独立意见 万泽股份第十一届董事会第二十四次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相 关 ...

万泽实业股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了建立完善公司治理结构，规范公司依法运作，更好地维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。所称会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应该符合以下基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 2、具有本制度第三章所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 4、具有5年以上法律、会计或经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经 验； 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-061 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 会议于2023年9月4日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月1日以电子邮 件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的议案》 经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划 所涉股票期权之行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2020 年股权激 励计划所涉股票期权之行权价格。 经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2021 年股权激励计划、 2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格符合 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-060 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 1 日 以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的议案》 具体内容详见《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励 计划所涉限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-063）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董 ...