回购情况 - 回购资金总额调整为2.5 - 5亿元，价格不超15.95元/股[2] - 2023.8.30 - 2024.8.27累计回购35,296,157股，占比6.9164%，用资430,810,278.85元[4] - 首次回购前五日成交量2,997.36万股，每五日回购不超749.34万股[10] 股权结构 - 回购前限售股12,971,375股，占比2.54%，无限售股497,352,621股，占比97.46%[11] - 回购后限售股48,267,532股，占比9.46%，无限售股462,056,464股，占比90.54%[11] 其他 - 控股股东2023.8.26 - 2024.2.25增持7,410,000股，2024.8.22 - 23增持936,611股[7][8] - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年内转让[14] - 若未实施用途或计划未获批等，未使用股份将注销减资[12][14]

市场扩张和并购 - 2024年8月万泽集团大宗交易增持公司股票936,611股，占总股本0.18%[1] - 8月22日增持536,400股，成交金额4,945,608.00元[2] - 8月23日增持400,211股，成交金额3,689,945.42元[2] - 本次增持合计成交金额8,635,553.42元[2] - 增持前万泽集团及其一致行动人持股占总股本40.16%，增持后占40.34%[2] 其他新策略 - 增持符合规定，不会致股权分布和控制权变化[4] - 万泽集团及其一致行动人承诺6个月及法定期限内不减持[4]

股份担保 - 2022年12月21日发行可交换债券，用3200万股担保[1] - 2024年7月16日划转325万股补充担保[2] - 2024年用460万股补充担保，占所持2.24%、总股本0.90%[3][5] 股权变动 - 办理前直接持股106788136股占20.93%，间接持股98164811股占19.24%[6] - 办理后直接持股102188136股占20.02%，间接持股102764811股占20.14%[6] 事项说明 - 不涉及业绩补偿义务，不影响持股数量[3][4] - 不影响实际控制权，不构成要约收购[7] - 对公司无影响，股份风险可控[8][9]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.20元（含税），不送股不转增[1] - 本次以475,027,839股为基数，每10股派1.2元现金（含税）[5] - 实际现金分红总额为57,003,340.68元[10] 股本变动 - 2024年回购注销限制性股票313,400股，总股本变更为510,323,996股[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年8月26日，除权除息日为8月27日[6] - 分派对象为8月26日收市后在册全体股东[8] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.1117002元/股[10][11] 其他 - 2020、2021、2023年股权激励计划相关价格将调整[11]

股份回购 - 2023年8月28日公司同意以1.5 - 3亿元自有资金回购A股，回购价不超16元/股[1] - 2023年12月28日公司调整回购资金总额为2.5 - 5亿元，回购价不超15.95元/股[2] - 截至2024年7月31日累计回购股份35,031,657股，占总股本6.8646%[3] - 截至2024年7月31日回购最高成交价14.13元/股，最低成交价8.60元/股[3] - 截至2024年7月31日已使用回购资金428,220,580.85元（不含交易费用）[3]

股份质押 - 2024年7月26日万泽集团质押390万股，占所持1.90%，占总股本0.76%[1] - 截至披露日，累计质押7200万股，占所持35.13%，占总股本14.11%[3] 持股情况 - 截至披露日，万泽集团及其一致行动人持股204,952,947股，比例40.16%[3] 影响与风险 - 质押融资不用于上市公司生产经营[4] - 未来半年和一年无到期质押，风险可控[4] - 质押对上市公司无影响，无侵害利益情形[4]

债券发行 - 2022年11月24日完成22泽EB01、22泽EB02发行，用2000万股担保[1] - 2023年11月24日完成23万泽EB01、23万泽EB02发行，用2350万股担保[2] 股份划转 - 2024年7月2日划转280万股为23万泽EB01、23万泽EB02补充担保[3] - 2024年7月29日划转468万股为相关债券补充担保，占总股本0.92%[4][5] 持股比例 - 补充担保前直接持股21.84%，间接持股18.32%[6] - 补充担保后直接持股20.93%，间接持股19.24%[6] 影响说明 - 与公司生产经营需求无关，不导致控制权变更，不构成要约收购[8] - 对公司生产经营等无影响[9]

公司概况 - 万泽股份(证券代码:000534)是一家上市公司,主要从事高温合金材料的研发和生产 [2] - 公司拥有国家级特聘专家5人、市级高层次人才5人,博硕士人才占比超40%,是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业 [3] - 公司高温合金业务处于快速增长期,2023年收入为2.58亿元 [3][5] 回购股票情况 - 截至2024年6月30日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份33,910,257股 [3] - 公司将在回购公司股份方案实施完毕后,根据资本市场环境、监管政策以及公司实际情况,安排回购股票的相关用途 [3] 高温合金业务 - 公司高温合金业务的核心竞争力主要体现在专业核心团队,拥有多位航空发动机、燃气轮机领域的高端人才 [3] - 公司高温合金叶片主要应用于航空发动机及燃气轮机 [3][4] - 2024年上半年公司高温合金业务保持快速增长,具体业绩情况请关注公司后续公告 [5] 其他事项 - 公司控股股东万泽集团发行的可交换公司债券以公司股票为标的,与公司生产经营无关,风险可控 [3] - 公司以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜已经2023年度股东大会授权批准,目前正在有序推进中 [4][5]

债券发行 - 2022年12月21日万泽集团完成22泽EB03、22泽EB04可交换债券发行，用3200万股公司无限售流通股担保[1] 股份划转 - 近日万泽集团将325万股公司无限售流通股划转至专户补充担保[2] 持股比例 - 补充担保及登记前，直接持股114718136股占22.48%，间接持股90234811股占17.68%[4] - 补充担保及登记后，直接持股111468136股占21.84%，间接持股93484811股占18.32%[4] 补充担保情况 - 补充担保及信托登记股份3250000股，占集团持股1.59%，占总股本0.64%[5] - 起始日为2024 - 7 - 16，受托管理人为红塔证券[5] 其他说明 - 办理补充担保及登记与公司经营无关，不影响控制权，不构成要约收购[6] - 集团资信好，股份风险可控，对公司经营无影响[6]

报告披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年7月23日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开方式为网络文字互动[1] - 投资者可登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 参与人员有董事长黄振光等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年7月22日17:00前登录“互动易”平台或扫描二维码征集问题[3] 会议内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]