报告披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年7月23日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开方式为网络文字互动[1] - 投资者可登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 参与人员有董事长黄振光等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年7月22日17:00前登录“互动易”平台或扫描二维码征集问题[3] 会议内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

回购注销情况 - 公司本次回购注销限制性股票313,400股，占回购注销前总股本的0.06%[2][3][4] - 本次回购注销涉及2020、2021年股权激励计划原激励对象共14名[2] - 2024年7月15日办理完成限制性股票的回购注销手续[2][4] - 股份注销后公司总股本由510,637,396股变更为510,323,996股[2] - 本次拟回购限制性股票总金额为226.529万元，资金为自有资金[27] 股权激励计划情况 - 2020年股权激励计划首次授予激励对象165人，授予股票期权708.60万份、限制性股票317.80万股[6] - 2020年股权激励计划预留部分授予激励对象34人，授予股票期权80.00万份、限制性股票75.00万股[8] - 2021年3月10日首次授予的股权期权登记完成，3月11日首次授予的限制性股票上市[6] - 2021年11月15日预留授予的股权期权登记完成，11月17日预留授予的限制性股票上市[8] - 2021年12月9日，2021年第四次临时股东大会审议通过2021年股权激励计划相关议案[20] - 2022年1月25日，2021年股权激励计划授予激励对象151人，授予限制性股票499.50万股，27日上市[20] 价格相关 - 2020年股权激励计划限制性股票回购价格为6.85元/股[25] - 2021年股权激励计划限制性股票授予价格为7.70元/股，调整后回购价格为7.60元/股[26][27] 比例变化 - 回购注销后，有限售条件流通股比例从2.60%降至2.54%，股权激励限售股比例从2.45%降至2.39%，无限售条件流通股比例从97.40%升至97.46%[30] - 回购注销前控股股东持股比例为40.14%，回购注销后为40.16%[31] 其他 - 减资前注册资本和实收资本均为5.10637396亿元，变更后均为5.10323996亿元[29] - 回购注销符合相关规定，完成后将修改公司章程并办理工商变更登记及备案[32]

担保及信托登记"）。具体情况如下： 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-058 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券 办理完成部分股份补充担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：23万泽EB01、23万泽EB02）于 2023年11月24日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的。为债券发 行需要，万泽集团将其持有的23,500,000股公司无限售流通股存放于万泽集 团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的担保及信托财产专 户，用于为23万泽EB01、23万泽EB02债券持有人交换股份和债券本息偿付 提供担保。具体详见公司于2023年11月21日披露的《关于控股股东办理完成 部分股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2023-084）。 公司近日收到万泽集团的通知，为了巩固担保比例和保护23万泽 ...

回购计划 - 2023年8月28日公司同意以1.5 - 3亿元自有资金回购A股，回购价不超16元/股，期限12个月[1] - 2023年12月28日公司将回购资金总额调整为2.5 - 5亿元，回购价调整为不超15.95元/股[2] 回购成果 - 截至2024年6月30日累计回购股份33,910,257股，占总股本6.6408%[3] - 截至2024年6月30日回购最高成交价为14.13元/股，最低成交价为8.60元/股[3] - 截至2024年6月30日已使用回购资金417,575,668.23元（不含交易费用）[3]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 184 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广 东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 书》（下称"《股东大会法律意见书》 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-056 万泽实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年6月28日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年6月28日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 28日9:15-15:00。 2、会议召开地点 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计23人，代表有 表决权的股份数为231,696,973股，占公司有表决权股份总数477,073,939股 的48.5663%（截至股权登记日公司总股本为510,637,396股，其中公司回购 专用证券账户持股数量为33,563,457股，该等 ...

债券信息 - 2023年非公开第二期可交换公司债券规模0.9亿元[3] - 票面利率为6%[3] - 23万泽EB03换股价格16.50元/股[3] - 2024年7月1日进入换股期，至2026年12月28日[3] 股权情况 - 截至2024年6月24日，集团及其一致行动人持股204,952,947股，占比40.14％[5] - 假设全换股，公司控制权不变，集团仍为大股东[5]

股份变动 - 2024年6月4日，万泽集团解除质押400万股，占其所持1.95%，占总股本0.78%[1][3] - 2024年6月4日，万泽集团质押420万股，占其所持2.05%，占总股本0.82%[1][2] 持股情况 - 截至披露日，万泽集团及其一致行动人持股204,952,947股，比例40.14%[4] 质押情况 - 截至披露日，累计质押6810万股，占其所持33.23%，占总股本13.34%[4] - 未来半年和一年无到期质押，质押风险可控[5] 其他 - 质押融资不用于上市公司生产经营，对其无影响[5] - 万泽集团及其一致行动人无侵害公司利益情形[5]

截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价 方式累计回购公司股份 33,088,657 股，占公司目前总股本的 6.4799%，最高 成交价为 14.13 元/股，最低成交价为 8.60 元/股，已使用的回购资金总额为 409,164,599.85 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限，本次回购符合既定的回购股份方案。 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-046 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）近日获得江苏 银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银行"）3,000万元人民币综合 授信额度，期限1年，用途为日常经营周转，由本公司及本公司实际控制人 林伟光先生提供连带责任保证担保，其中本公司的保证范围包括但不限于： 江苏银行与万泽航空在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部 利息（包括罚息和复利）、以及万泽航空应当支付的手续费、违约金、赔偿 金、税金和江苏银行为实现债权和担保权利而发生的费用，具体以本公司与 江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》为准。 | | | | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 | 31 日 | 3 月 31 （未经 ...