证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-026 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年年度股东大会的议案经第九届董事会第二十五次 会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-014 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2025 年 4 月 11 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 监事林丽群女士因工作原因委托监事周静茹女士出席并行使表决权)，会 议由监事会主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年年度报告摘要》和《公 司 2024 年年度报告全文》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度 财务决算报告》。 二、监事会会议审 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林俊、主管会计工作负责人赵志勇及会计机构负责人（会计 主管人员）张发祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、公司经营发展过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管 理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展望（三）可能面对的风险"相 关内容。 2、公司信息均以公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派 ...

华映科技（000536）公告，2024年营业收入为17.39亿元，同比增长19.48%。归属于上市公司股东的净 亏损11.3亿元，去年同期净亏损16.04亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-012 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届董事会第十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于 控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》，公司控股股东福建 省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"） 同意为华映科技提供不超过人民币 10 亿元的短期资金拆借，额度有效期一 年且可循环使用，福建省电子信息集团在相关资金拆借事项实际发生时， 根据实际拆借金额及天数依据合同收取资金占用费用（具体内容详见公司 2024-050 号公告）。 二、 交易进展情况 借款金额：人民币 29,781,250.00 元（大写：总计贰仟玖佰柒拾捌万 壹仟贰佰伍拾元整）。乙方将在前述借款金额范围内分期向甲方借款，具体 借款金额以乙方向甲方提报资金需求并经甲方核定的金额为准。 近日，福建省电子信 ...

董事会会议召开情况 - 华映科技第九届董事会第二十四次会议于2025年4月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长林俊先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 [1] - 聘任张发祥先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1] 新任副总经理背景 - 张发祥先生，1975年4月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师 [3] - 历任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联标国际投资有限公司财务总监等职 [3] - 现任华映科技董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 [3] 关联关系与任职资格 - 张发祥先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人无关联关系 [4] - 与持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [4] - 未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 [4] - 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件 [4]

会议信息 - 华映科技第九届董事会第二十四次会议于2025年4月1日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任张发祥为公司副总经理[3] - 张发祥有高级会计师资格，历任多公司财务职务[8] - 张发祥现任公司董事等多职，符合任职条件[8][9]

诉讼案件进展 - 案件处于二审阶段 尚未开庭 公司作为一审原告及二审被上诉人 [2] - 涉案金额合计30 29亿元 最高院已受理上诉但最终判决结果及执行情况仍不确定 [2][4] - 福建省高院一审判决要求华映百慕大支付业绩补偿款30 29亿元 大同股份及中华映管承担连带清偿责任 [4] 诉讼背景 - 公司2019年1月向福建省高院起诉华映百慕大 后续追加大同股份及中华映管为被告 [3] - 华映百慕大及大同股份不服一审判决提起上诉 但华映百慕大未按期缴纳上诉费被最高院裁定按自动撤回上诉处理 [5] 其他诉讼事项 - 公司及控股子公司未披露的小额诉讼涉及金额6657 88万元 占最近一期经审计净资产的2 74% [6] - 公司承诺对重大诉讼进展及时履行信息披露义务 [6] 公告声明 - 公司强调公告内容真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 信息发布以指定媒体及巨潮资讯网披露为准 [6]

诉讼金额 - 本次诉讼涉案金额30.29亿元[3] - 一审判决华映百慕大支付业绩补偿款30.290278亿元[5] - 未披露小额诉讼等事项涉及金额约6657.88万元[8] - 控股子公司提起诉讼金额约3133.73万元[8] 诉讼情况 - 案件二审未开庭，公司为一审原告、二审被上诉人[3] - 华映百慕大上诉按自动撤回处理[6] - 未披露小额诉讼等事项金额约占最近一期经审计净资产的2.74%[8] - 案件最终结果和执行情况不确定[3] 连带清偿 - 大同股份、中华映管就业绩补偿款承担连带清偿责任[5]

资金拆借 - 控股股东福建省电子信息集团提供不超10亿元短期资金拆借，额度有效期1年可循环使用[3] 借款情况 - 2025年2月实际借款8859万元[3] - 近日签订两份借款协议，金额合计16278.15万元，期限不超6个月，费率5.24%/年[4] - 截至公告日已收到借款12277万元[4] - 2025年3月18日偿还借款6000万元，支付利息34.75万元[4] - 截至公告日借款余额为15136万元[4] 协议详情 - 一份借款协议金额13100万元，另一份3178.153752万元，期限费率同上[6][7] - 逾期费率加收50%，挪用加收100%[6][8] 担保情况 - 福建华佳彩为3178.153752万元借款本金及费用承担连带责任保证，保证期三年[9]