上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 上海段和段律师事务所 （一）本次股东大会的召集 根据公司第九届董事会第十八次会议和 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司 2024 年 第五次临时股东大会的通知》，公司董事会在本次股东大会召开 15 日前已将会议的 时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法、登记时间及地点等 事项予以公告。2024 年 9 月 10 日，公司将前述公告在深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上进行了披露。 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-059 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十八次会议决定于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第五次临时股东 大会，公司于2024年 9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-058 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近 期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环境等进行核查；并通过 邮件等方式针对相关事项向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司（以下简称"福建省电子信息集团"）进行核实。现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 股票连续二个交易日内（2024年9月11日、2024年9月12日）日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 2、公司于2024年8月23日披露了《2024年半年度报告》，公司2024年上半 年归属于上市公司股东的净利润为-5.64亿元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为-5.72亿元。敬请投资 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-056 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-057 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 华映科技，证券代码：000536）连续二个交易日内（2024年9月9日、2024年9 月10日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近 期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环境等进行核查；并通过 邮件等方式针对相关事项向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司（以下简称"福建省电子信息集团"）进行核实。现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，截 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-055 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-054 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十八次会议通知于 2024 年 9 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2024 年 9 月 9 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。 会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，基 于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（基于谨 ...

华映科技（集团）股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 管理机构 第九条 公司高级管理人员的薪酬为税前收入，包括需高级管理人员个人承担 的三险一金（养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金）缴纳额 及个人所得税，不包括政府或政府授权部门给予的奖励、政府特殊津 贴、上级给予的专项奖励，以及按照上级或本公司有关规定享受的履 职待遇（如公务交通补贴、通讯补贴、出差补贴、讲师费、专利奖励 金等）、福利待遇（如伙食津贴、体检费、商业保险费、工会慰问品 等）等项目。 第十条 公司高级管理人员享有超额激励奖金，超额激励奖金是激励和引导公 司管理人员提高公司经营绩效的长效机制，是超额达成公司经营目标 实施的激励。超额激励奖金方案由公司董事会薪酬与考核委员会审议 确定。公司高级管理人员超额激励奖金不列入年薪范围。 第十一条 由公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行年度综合 考核评价，公司高级管理人员的年薪发放金额由公司董事会薪酬与 考核委员会确定。 第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变 化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。 第十三条 公司高级管理人员的薪 ...

华映科技（集团）股份有限公司 第二条 适用本制度的董事、监事，根据身份和工作性质不同，划分 为： 1、董事长； 2、副董事长； 3、独立董事； 4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外， 由控股股东提名的，或在控股股东、实际控制人及其关联 公司（除本公司及控股子公司外）任职的董事； 5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在公司任职的董事； 6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东 代表董事、内部董事外的董事； 7、职工代表监事； 8、控股股东代表监事：指除职工代表监事外，由控股股东提 名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司任职的监 事； 9、其他监事：指除职工代表监事、控股股东代表监事外的监 事。 司的长期稳定发展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标 紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以 下原则： 第二章 管理机构 第三章 薪酬标准及发放 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性， 提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定 及《公司章程》， ...