审计机构及人员变更 - 公司2024年度审计机构为希格玛会计师事务所[2] - 原签字项目合伙人杨树杰变更为林红[2] - 原签字注册会计师林红变更为苏丽丽[2] - 原项目质量控制复核人李波变更为高靖杰[2] 人员履历及影响 - 签字项目合伙人林红近三年签8份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师苏丽丽近三年签1份新三板公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人高靖杰近三年签9份上市公司审计报告[4] - 2022年高靖杰因未履职被陕西证监局警示[4] - 新任签字项目合伙人承接审计工作底稿复核[5] - 本次变更不影响既定审计计划[5]

资金支持 - 控股股东福建省电子信息集团提供不超10亿元短期资金拆借，额度有效期1年可循环使用[3] - 2025年2月18日签订借款协议，两笔借款合计8861.34万元，期限不超6个月，费率5.24%/年[3] 资金到账 - 公司已收到借款合计4609.00万元[3] - 近日收到借款协议书下借款4250.00万元[4]

资金拆借 - 控股股东为公司提供不超10亿元短期资金拆借，额度有效期1年且可循环使用[3] 借款情况 - 公司与控股股东两笔借款合计8861.34万元，期限不超6个月，费率5.24%/年[4] - 已收到4609.00万元借款[4] - 福建华佳彩为第二笔借款承担连带责任保证，保证期3年[9]

股价情况 - 华映科技股票2025年2月6 - 10日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] - 《2024年度业绩预告》暂无需修正[6] 公司运营 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 董监高在异常波动期间未买卖公司股票[4]

租赁变更 - 原承租面积7,649.92㎡，变更后为3,946.86㎡[4] - 原月租金124,846.69元，变更后2025年月租金67,609.71元[4] 支付安排 - 补充协议签订10个工作日内付2025年1月租金，后续每月28日前付下月租金[5] 保证金 - 甲方10个工作日内退还履约保证金差额111,840.36元，剩余135,219.42元[5]

会议信息 - 第九届董事会第二十三次会议通知2025年1月17日发出[2] - 会议于2025年1月21日在福州市马尾区召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 决议情况 - 以9票同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[3] 备查文件 - 包含第九届董事会第二十三次会议决议[4] - 包含第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议[4] 公告时间 - 公告发布于2025年1月22日[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损110,000万元 - 115,500万元，比上年同期增长28.00% - 31.43%[5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损111,900万元 - 117,400万元，比上年同期增长27.28% - 30.69%[5] - 基本每股收益预计亏损0.3977元/股 - 0.4176元/股[5] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损160,417.83万元[5] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损161,440.66万元[5] - 上年同期基本每股收益亏损0.5800元/股[5] 业绩增长原因 - 公司业绩同比显著增长，原因是拓展市场、优化产品结构、降低人力和材料采购成本[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[6] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[3]

股东大会情况 - 2024年12月13日14:50召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人4743人，代表股份1075657389股，占比38.8881%[12] 投票情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1071726949股，占比99.6346%[16] - 中小投资者同意15126369股，占比79.3751%[16]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人4743人，代表股份1075657389股，占比38.8881％[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份676733534股，占比24.4659%[4] - 网络投票股东4741人，代表股份398923855股，占比14.4222％[5] - 中小股东4740名参加，代表股份19056809股，占比0.6890％[5] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1071726949股，占比99.6346％[6] - 中小投资者对该议案同意15126369股，占比79.3751％[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-084 华映科技（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会 委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动，为保证公司第九届董事会各 专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等有关规定，董事会同意对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员 进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 林俊（主任委员）、 | 林俊（主任委员）、 | | | 张发祥、林金堂 | 赵志勇、林金堂 | | 提名委员会 | 林金堂（主任委员）、 | 林金堂（主任委员）、 | | | 邓乃文 | 张发祥、邓乃文 | 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 ...