证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-025 华映科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关要求，就公司现任独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃 文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不属于： 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 1 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 ...

2025 年度财务预算报告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务预 算方案如下： 华映科技（集团）股份有限公司 一、编制说明 公司2025年度财务预算方案是以经希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）审计的公司2024年度财务报告为基础，在公司持续深化产品结构调整， 优化产品组合，不断提高产品竞争力的情况下，并在充分考虑现实各项基 础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实 稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司2025年度业务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司2025年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观 因素的巨大变动而产生的不利影响； 7、公司2025年到期债务如期偿还，生产经营业务涉及的信贷利率、税 收政策以及外汇市场汇率将在正常范围内波动； 8、公司生产组织结构能够依计划调整，公司能正常运行； 9、公司计划的资产 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华映科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和 要求，现将董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责情况汇报如下： 华映科技（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 人员信息：截至 2024 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 61 名、 注册会计师 275 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 最近一年业务信息：2024 年度，希格玛会计师事务所的收入总额 37,738.51 万元（未审），其中审计业务收入 31,639.44 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-023 华映科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司正在履行中的担保余额为人民币 14.58 亿 元，占最近一期经审计净资产的 112.42%。其中对全资控股子公司华佳彩的担 保余额为人民币 2.24 亿元，对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司就公司融资担保提供反担保余额为人民币 12.34 亿元。截至本公告日，公司 及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 为满足生产经营资金需求，2025 年度华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）与科 立视材料科技有限公司（以下简称"科立视"）拟分别向融资机构申请不超过 人民币 25 亿元及 1 亿元的融资额度。公司拟为上述融资按持股比例提供连带 责任保证或存单、保证金质押担保，具体 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-022 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"）及 控股子公司基于日常生产经营发展需要，预计 2025 年度向福建省电子信息（集 团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）申请为华映科技及控 股子公司对外融资提供不超过人民币 30 亿元的连带责任保证额度，福建省电 子信息集团将在相关担保事项实际发生时履行决策审批，并根据实际担保金额 及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。具体以业务实际发生时， 公司及控股子公司与福建省电子信息集团签订的协议为准。 成立日期：2000 年 09 月 07 日 经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计； 集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电 子专用设备制造；显示器件制 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华映科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略 实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-019 华映科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"华映科技"）第 九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为 保持审计工作的连续性及稳定性，公司 2025 年度拟继续聘用希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）担任公司 2025 年 度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，根据 2025 年公司各项业务情况，拟提请公司股东大会授权 董事长根据实际情况在不超过人民币 120 万元的范围内决定 2025 年度审计费 用（含公司内部控制审计费用）。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-024 华映科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 由于全体董事为该事项的受益人，基于谨慎性原则，全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东 大会授权公司董事长或其授权人士办理本次责任险业务相关的一切事宜（包括 但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、 监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进公 司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人 员及相 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-021 公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 企业性质：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：卢文胜 1 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司基 于日常生产经营发展需要，预计 2025 年度向控股股东福建省电子信息（集 团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）申请不超过人民币 15 亿元的短期资金拆借额度，可循环使用。福建省电子信息集团将在相关 资金拆借事项实际发生时履行决策审批，根据实际拆借金额及天数依据协 议收取资金占用费用。具体以业务实际发生时，公司及控股子公司与福建 省电子信息集团签订的协议为准。 福建省电子信息集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2025 年 4 月 1 日公司召开第九 ...